x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Sume uriaşe confiscate vânzătorilor de fotbalişti din Dosarul Transferurilor

1
12 Noi 2012 - 17:29
În minuta deciziei se arată că Ioan Becali, Victor Becali şi Cristian Borcea sunt obligaţi la plata către partea civilă Liceul cu Program Sportiv "Banatul" Timişoara a sumei de 265.000 de dolari, în echivalent în lei la cursul de schimb al BNR de la data efectuării plăţii, la care se adaugă dobânda legală de referinţă a BNR calculată de la data transferului fotbalistului Paul Codrea.

Gheorghe Copos a fost obligat la plata către partea civilă Statul Român - ANAF a sumei de 63.908 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Cristian Dulca.

CAB îl obligă pe Mihai Stoica la plata către ANAF a sumei de 319.359 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Iulian Arhire.

Cristian Borcea şi Ioan Becali au fost obligaţi la plata către ANAF a sumei de 609.444 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Cosmin Contra.

Judecătorii îi obligă în solidar pe inculpaţii Jean Pădureanu şi Ioan Becali la plata către ANAF a sumei de 844.603 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Ionel Ganea.

De asemenea, CAB îi obligă în solidar pe Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali şi Gheorghe Popescu la plata către ANAF a sumei de 328.440 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Lucian Sînmărtean.

În minuta deciziei se mai arată că inculpaţii Gheorghe Copos, Ioan Becali şi Gheorghe Popescu sunt obligaţi în solidar la plata către ANAF a sumei de 2.296.097 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Florin Bratu.

Prin decizia CAB, Cristian Borcea, Ioan Becali şi Gheorghe Neţoiu sunt obligaţi la plata către ANAF a sumei de 405.992 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Dan Alexa.

Judecătorii îi mai obligă în solidar pe inculpaţii Cristian Borcea şi Ioan Becali la plata către ANAF a sumei de 164.780 lei, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii, prejudiciu creat prin transferul fotbalistului Adrian Mihalcea.

CAB a decis şi confiscarea următoarele sume de bani: de la inculpatul Copos Gheorghe - 150.000 USD (transferul fotbalistului Dulca Cristian); de la inculpatul Stoica Mihai - 550.000 USD (transferul fotbalistului Arhire Iulian); de la inculpatul Borcea Cristian - 593.750 USD, iar de la inculpatul Becali Ioan - 418.750 USD, (transferul fotbalistului Contra Cosmin); de la inculpatul Becali Ioan - 1.400.000 USD, iar de la inculpatul Pădureanu Jean - 112.000 USD, (transferul fotbalistului Ganea Ionel); de la inculpatul Borcea Cristian - 169.667 USD, de la inculpatul Becali Ioan - 1.201.667 USD, iar de la inculpatul Becali Victor - 1.201.667 USD (transferul fotbalistului Codrea Paul); de la inculpatul Borcea Cristian - 213.000 USD, de la inculpatul Becali Ioan - 125.000 USD, de la inculpatul Becali Victor - 125.000 USD, iar de la inculpatul Stoica Mihai - 125.000 USD (transferul fotbalistului Cernat Florin).

Magistraţii au mai decis confiscarea următoarelor sume: de la inculpatul Borcea Cristian - 124.500 USD, iar de la inculpatul Becali Ioan - 100.000 USD (transferul fotbalistului Mara Bogdan); de la inculpatul Borcea Cristian - 32.167 USD, de la inculpatul Becali Ioan - 360.000 USD, iar de la inculpatul Becali Victor - 360.000 USD (transferul fotbalistului Mitea Nicolae); de la inculpatul Pădureanu Jean - 87.000 USD, de la inculpatul Becali Ioan - 75.000 USD, de la inculpatul Becali Victor - 75.000 USD, iar de la inculpatul Popescu Gheorghe - 75.000 USD (transferul fotbalistului Sînmărtean Lucian); de la inculpatul Copos Gheorghe - 510.007 USD, de la inculpatul Becali Ioan - 500.000 USD, iar de la inculpatul Popescu Gheorghe - 1.000.000 USD din care se scade suma de 1.330.000 lei plătită cu titlu de impozit (transferul fotbalistului Bratu Florin); de la inculpatul Borcea Cristian - 29.200 euro, iar de la inculpatul Becali Ioan - 403.000 euro (transferul fotbalistului Alexa Dan) şi de la inculpatul Becali Ioan - 350.000 euro (transferul fotbalistului Mihalcea Adrian).

"Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Copos Gheorghe, Stoica Mihai, Borcea Cristian, Becali Ion, Becali Victor, Pădureanu Jean şi Popescu Gheorghe, dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Menţine poprirea instituită asupra sumei de 116.064 lei din contul deschis de inculpatul Neţoiu Gheorghe", se mai arată în minută.

CAB mai dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra celor 13.868 acţiuni ale Asociaţiei Fotbal Club Rapid Bucureşti, instituit prin Ordonanţa DNA nr.48/2006 din 19.07.2008. De asemenea, dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor Asociaţiei Fotbal Club Rapid Bucureşti constituite la Banca Română de Dezvoltare-Groupe Societe Generale, ING Bank NV Amsterdam, Banca Italo-Romena şi Millennium Bank, instituit prin Ordonanţa DNA, nr.48/2006 din 17.07.2008 şi ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor SC Dinamo 1948 SA constituite la Emporiki Bank şi UniCredit ţiriac Bank, instituit prin Ordonanţa DNA nr.48/2006 din 17.07.2008.

"Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor CS Oţelul Galaţi, constituite la Banca Comercială Română, instituit prin Ordonanţa DNA nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor C.F. Gloria 1922 Bistriţa, constituite la Banca Română de Dezvoltare Groupe Societe Generale, instituit prin Ordonanţa DNA nr.48/2006 din 17.07.2008", arată minuta deciziei.

În plus, CAB obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat: Gheorghe Copos - 108.000 lei, Mihai Stoica - 58.000 lei, Cristi Borcea - 258.000 lei, Ioan Becali - 308.000 lei, Victor Becali - 108.000 lei, Jean Pădureanu - 58 000 lei, Gheorghe Neţoiu - 58.000 lei, Gheorghe Popescu - 108.000 lei.


În dosar au fost condamnaţi George Copos, Giovani şi Victor Becali, Mihai Stoica, Cristi Borcea, Gică Popescu, Gigi Neţoiu şi Jean Pădureanu.

Vezi aici condamnările 

De asemenea, cele patru cluburi de fotbal implicate, Dinamo, Steaua, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi, au fost prejudiciate, prin acţiunile celor opt inculpaţi, cu aproape 10 milioane de dolari.

Practic, toţi inculpaţii vor trebui să restituie diferenţele de bani dintre sumele trecute în acte şi cele încasate în realitate.

Astfel, Giovani Becali a fost obligat, prin sentinţa de luni, să dea înapoi 2,4 milioane de dolari, în timp ce fratele acestuia, Victor, a scăpat ceva mai ieftin, având de restituit 1 milion de dolari.

Lui Mihai Stoica i-au fost confiscaţi 550.000 de dolari, iar lui Cristi Borcea 762.000 de dolari.

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Cum a ajuns județul Ilfov să aibă cea mai mare rată de infectare din țară. Explicațiile prefectului

Cum a ajuns județul Ilfov să aibă cea mai mare rată de infectare din țară. Explicațiile prefectului
Prefectul de Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, a afirmat că nu ia în calcul carantinarea județului „pentru că ar fi imposibil având în vedere dispunerea geografică și apropiere de Bucureşti. Efortul ar fi prea...

AUR, atac la președinte: Vor fi inițiate procedurile parlamentare pentru ca organele abilitate să demareze controlul averii lui Klaus Iohannis

AUR, atac la președinte: Vor fi inițiate procedurile parlamentare pentru ca organele abilitate să demareze controlul averii lui Klaus Iohannis
Deputatul AUR, Dan Tănasă, a anunțat inițiativa partidului din care face parte de a lansa o procedură parlamentară ce vizează controlul averii Președintelui Klaus Iohannis. „AUR va iniția procedurile...

Nivelul de speculaţie din industria crypto a ajuns la maxime istorice - investitor

Nivelul de speculaţie din industria crypto a ajuns la maxime istorice - investitor
Michael Burry, care a devenit faimos după ce a pariat împotriva bulei imobiliare din 2007-2008, îşi îndreaptă acum atenţia asupra industriei criptomonedelor, scrie Business Insider. „Ok, n-am mai făcut asta...

România, printre țările cu cel mai mic procent de adolescenți cu probleme de sănătate mintală

România, printre țările cu cel mai mic procent de adolescenți cu probleme de sănătate mintală
Un raport alarmant al Unicef arată că trei adolescenți se sinucid pe zi. Sinuciderea în rândul adolescenților este a doua cauză principală de deces, după accidente. România se numără printre țările cu cel...

SUA aruncă milioane de doze de vaccin Covid, în timp ce lumea le caută

SUA aruncă milioane de doze de vaccin Covid, în timp ce lumea le caută
Statele Unite irosesc milioane de doze de vaccin Covid-19, chiar dacă penuria afectează multe părți ale lumii, scrie The Guardian. Cel puțin 15 milioane de doze au fost aruncate în SUA între martie și...

Efectul certificatului verde obligatoriu în Italia.10.000 de vaccinuri la prima administrare în plus

Efectul certificatului verde obligatoriu în Italia.10.000 de vaccinuri la prima administrare în plus
Efectul certificatului verde obligatoriu la serviciu în Italia. Prima administrare a vaccinurilor anti-COVID a crescut cu 10.000 față de acum o săptămână. Potrivit primei actualizări de sâmbătă, sunt deja...

Statele Unite vor accepta ca turiștii din străinătate să fie vaccinați cu doze mixte

Statele Unite vor accepta ca turiștii din străinătate să fie vaccinați cu doze mixte
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a anunțat vineri seara târziu că vor accepta doze mixte de vaccinuri împotriva coronavirusului de la călătorii internaționali, un impuls pentru călătorii din...

Tragedie în Indonezia. 11 copii s-au înecat în timpul unei excursii școlare

11 copii s-au înecat în timpul unei excursii școlare, în Indonezia. Alți 10 copii au fost salvați. Unsprezece copii de la o școală secundară s-au înecat într-un râu din Indonezia, în timpul unei excursii ...

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național
Nuclearelectrica anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în după-amiază zilei de 16 octombrie. Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul ...

GCS: 2.505 amenzi aplicate în ultimele 24 de ore; trei dosare penale întocmite

GCS: 2.505 amenzi aplicate în ultimele 24 de ore; trei dosare penale întocmite
Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 2.505 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 365.700 de lei, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru...

VIDEO Cîţu: Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii

VIDEO Cîţu: Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii
Premierul interimar, Florin Cîţu, a anuntat sâmbătă că toate pensiile vor fi incluse în reforma sistemului de pensii, care ar urma să se bazeze doar pe contributivitate.    În privinta...

Peste 59.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Peste 59.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Peste 59.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, iar dintre aceștia peste 31.000 și-au făcut prima doză, a anunțat CNCAV. Astfel, dintre cele 59.319 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore,...

Un tribunal din Mexic solicită autorităților să vaccineze copiii împotririva infecției cu COVID-19

Un tribunal din Mexic solicită autorităților să vaccineze copiii împotririva infecției cu COVID-19
O instanță din Mexic a cerut guvernului să vaccineze anti COVID-19 toți copiii între 12 și 17 ani. Autoritățile au declarat  că vor analiza hotărârea instanței, scrie AFP. "Vom analiza dosarul cu...

Două insule celebre din Indonezia se redeschid pentru turiștii din 19 state

Două insule celebre din Indonezia se redeschid pentru turiștii din 19 state
Indonezia redeschide insulele pentru turiștii din 19 ţări datorită scăderii semnificative a infecțiilor cu COVID-19, scrie DPA. "Urmând directiva prezidenţială, le permitem turiştilor din 19 ţări să...

Botoşani: Anchetă a ISJ şi DSP în cazul unei profesoare care le-a spus elevilor să nu se vaccineze

Botoşani: Anchetă a ISJ şi DSP în cazul unei profesoare care le-a spus elevilor să nu se vaccineze
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani va face o anchetă în cazul unui cadru didactic din municipiul Botoşani care le-ar fi spus elevilor să nu se vaccineze, a anunţat sâmbătă şeful ISJ, Ada...
Serviciul de email marketing furnizat de