De la inceputul anului si pana in prezent, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a primit 1.928 de rapoarte privind tranzactii suspecte de spalare de bani.
CATALIN BUDESCU
![]() |
REZULTATE. Iulian Dragomir seful Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor asteapta ca Justitia sa rezolve sesizarile institutiei ce o conduce
|
.
.
In urma controalelor Oficiul a blocat 1,4 milioane de dolari, peste 10 milioane de euro si 17,5 miliarde de lei de la tranzactionare. Cele mai "vulnerabile" sectoare economice, unde s-au intalnit cele mai multe cazuri de spalari de bani, sunt comertul intern prin contrabanda cu produse petroliere, cafea, tutun si sectorul financiar - in frunte cu "vestitele" rambursari ilegale de TVA de la organele fiscale si evaziunea fiscala. Totodata sectorul bancar s-a clasat pe locul trei in acest top. Utilizarea imprumuturilor in alte scopuri decat cele prevazute in contractele de credit si obtinerea de credite prin fapte de coruptie s-au transformat in adevarate tranzactii de spalare de bani.
.
.
.
.
CONTROALE LA BANCI
|
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a efectuat in perioada iulie - decembrie 5 controale impreuna cu inspectorii BNR la diferite banci comerciale. Faptul ca unele dintre acestea nu au respectat reglementarile in vigoare a tras din partea Oficiului amenzi contraventionale insumand 1 miliard de lei, aproximativ 25.260 de euro.
|