Evaziune - Fata ascunsa a industriei hazardului

Patronii straini care controleaza jocurile de noroc schilodesc bugetul. Trei sferturi dintre cazinourile din Bucuresti apartin oamenilor de afaceri din Orientul Mijlociu. Acestia au conexiuni importante cu lumea politica si cu autoritatile de control din Romania. Israelieni, turci si libanezi conduc prin intermediul unor firme inregistrate in paradisuri fiscale afaceri de sute de milioane de dolari annual, al caror impozite catre stat "uita" sa il plateasca.

LANTUL HAZARDULUI. Doi dintre marii actionari ai Casino Palace sunt proprietarii altor cazinouri din Grecia, Maroc, Rusia si Republica Moldova

Nu demult, ziarul electronic Virtual Jerusalem a dezvaluit faptul ca liderii mafiei israeliene controleaza cazinourile ilegale de pe intreg cuprinsul Israelului si in tari precum Romania si Bulgaria. In tarile islamice, politica actuala de interzicere completa a jocurilor de noroc a facut ca organizatorii de cazinouri sa migreze spre zonele unde concurenta este redusa, iar legislatia permisiva. Ca urmare a acestui fapt, in Romania se simte prezenta a numeroase firme cu capital israelian, turcesc sau libanez care, printr-un sistem ingenios de ocolire a platii impozitelor si taxelor, reusesc sa fraudeze statul roman cu sute de miliarde de lei. In scriptele Ministerului Finantelor Publice, datoria cazinourilor verificate de catre comisarii Directiei de Inspectie Fiscala se ridica la peste 250 de miliarde de lei, adica putin peste opt milioane de dolari, cifra rezultand din adunarea restantelor celor opt firme cuprinse in caruselul cazinourilor. Mai precis, acestea au aplicat doua "scheme" de pacalire a sistemului fiscal. Ori nu au raportat profit de pe urma jocurilor de noroc, ori sumele au fost declarate doar pe jumatate.

AFACERI COTITE. Unul dintre exemplele edificatoare in acest sens este cel al SC DIAMOND CASINOS ROMANIA SRL. Bilantul depus la Ministerul Finantelor de conducerea acestei societati arata ca in anul 2003, firma datora statului nu mai putin de 33,5 miliarde de lei. Asta, in conditiile in care cifra de afaceri declarata a cazinoului a fost de 173 miliarde de lei. Actionarul majoritar al societatii este SC DIAMOND CASINOS Ltd., un off-shore din Limassol, Cipru. Astfel, uriasele castiguri inregistrate de cazino sunt "proiectate" direct in conturile off-shore-ului, un instrument folosit special pentru scutirea de taxe si impozite in Romania.

PROFIT. Un alt cazino rau platnic este CASINO PALACE, ale carui datorii pe 2003 se ridica la suma de 24,7 miliarde de lei. Profitul obtinut anul trecut de pe urma jocurilor de noroc a insumat 420 miliarde de lei. Societatea care administreaza cazinoul se numeste QUEEN INVESTMENTS INC SRL, din Bucuresti, si are ca actionar majoritar firma TEMPOTEST INVESTMENTS BV, din Olanda. Consortiul care se afla in spatele afacerii este grupul "Queen", controlat de omul de afaceri Freddie Robinson. Numele acestuia a fost vehiculat in presa, in urma scandalului legat de cumpararea cazinoului din Sinaia si de o inselaciune intr-un contract de asociere, prin care firma LIM Invest, din Bucuresti, a fost pagubita de Romsat Cardinal Network, o societate controlata de Robinson. Aceasta din urma a emis bilete la ordin fara acoperire pentru un cont deschis la Eurom Bank, fosta Banca Dacia Felix, achizitionata de acelasi Freddie Robinson. Grupul "Queen" detine in portofoliu cazinouri in Grecia si Maroc, precum si afaceri in domeniul marmurei, comunicatiilor si asigurarilor.

MONOPOL. Trei sferturi dintre cazinourile din Capitala sunt controlate de oameni de afaceri din Orientul Mijlociu

CONEXIUNI. Unul dintre actionarii importanti ai acestui grup controlat de Freddie Robinson si, de fapt, mana dreapta a omului de afaceri este israelianul Chanan Schiffer. Acesta este unul dintre administratorii SC QUEEN INVESTMENTS INC SRL si detine functia de general-manager al CAZINO PALACE. In plus, israelianul este actionar si administrator al Restaurantului Casa Vernescu, al carui pachet majoritar este detinut de aceeasi QUEEN INVESTMENTS. Interesante sunt conexiunile pe care Chanan Schiffer le are in mediul de afaceri romanesc. Acesta detine 60% intr-o firma al carei obiect de activitate sunt intermedierile in comertul cu material lemnos si materiale de constructii. Este vorba despre societatea XYLIA IMPEX SRL, din Bucuresti. Alaturi de Chanan, in actionariatul firmei figureaza nimeni altul decat fiul chestorului-sef Florin Sandu, secretar de stat in Ministerul Administratiei si Internelor, si fostul sef al Politiei Romane, Sebastian Sandu. Acesta din urma controleaza 20% din actiunile firmei care, conform datelor inregistrate la Ministerul Finantelor Publice, datoreaza bugetului de stat peste trei miliarde de lei. Pe langa afacerile cu israelianul Chanan Schiffer, Sebastian Sandu detine 4% din actiunile firmei Argirom International SA. Alaturi de acesta mai figureaza omul de afaceri Iosif Armas, cu 68% din actiuni, si Doru Ioan Taracila, fostul vicepresedinte al Senatului Romaniei, membru marcant al fostului partid de guvernamant, cu 10 procente. Un alt actionar important al ARGIROM este Elena Ureche, sotia lui Marian Ureche, cel care a condus Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie din Ministerul Justitiei, in vremea ministeriatului Rodicai Stanoiu. Compania patronata de Armas inregistreaza o cifra de afaceri anuala de peste 30 milioane de dolari. Realitatile din scripte sunt pe jumatate confirmate chiar de Sebastian Sandu. Contactat telefonic in legatura cu actiunile pe care le detine la SC XYLIA IMPEX SRL, controlata de Chanan Schiffer ( israelianul care este totodata si unul dintre directorii de la Cazino Palace-Casa Vernescu ), fiul chestorului-sef Florin Sandu ne-a declarat: "Aceasta societate s-a infiintat acum 2-3 ani si era profilata pe export de cherestea. Din pacate, firma s-a dovedit a fi nerentabila, iar dupa 6-7 luni de la infiintare, m-am retras. N-am avut nici o functie administrativa". Sebastian Sandu ne-a mai spus ca inca mai detine actiuni la ARGIROM INTERNATIONAL SA, firma patronata de omul de afaceri Iosif Armas.

TRASEU. Celebra cladire a cazinoului din Sinaia a trecut deja prin mana a doi afaceristi din industria jocurilor de noroc

"REGELE CAZINOURILOR." O alta societate care desfasoara afaceri in domeniul jocurilor de noroc si al pariurilor este SC MIORITA COM SRL, din Bucuresti, al carei profit inregistrat pe anul trecut a atins suma de 128,2 miliarde de lei. Actionarul majoritar al acestei firme este cetateanul turc Sudi Ozkan. In Romania, acesta mai controleaza alte doua societati, profilate tot pe jocuri de noroc si pariuri. Este vorba despre SC LA PERLA SRL si SC PRINCESS PLANET COM SRL, ambele din Bucuresti. De asemenea, Sudi Ozkan, prin SC TROPIKANA COM SRL, este patronul unui restaurant de lux din Capitala. Datoriile catre stat ale celor patru societati detinute de Ozkan sunt de peste 2,5 milioane de dolari, profitul inregistrat de acestea pe anul 2003 fiind de aproximativ 9 milioane de dolari. Sudi Ozkan este un om de afaceri foarte cunoscut, cetatenii de bastina supranumindu-l "regele cazinourilor". Dupa interzicerea jocurilor de noroc in Turcia, unde Ozkan detinea lantul de hoteluri si cazinouri Princess, omul de afaceri turc si-a reorientat investitiile in Bulgaria, Romania si Insulele Caraibe. In Bulgaria, Ozkan este proprietarul unui complex de cinci hoteluri si cazinouri Princess si detine pachetul majoritar de actiuni la Hotelul Novotel Evropa. In anul 2000, doua dintre cele mai importante ziare din Bulgaria, Trud si 24 Chassa, au analizat conexiunile omului de afaceri turc cu inalti demnitari bulgari, printre care Yordan Sokolov, fost presedinte al Parlamentului bulgar, si Ekaterina Mihailova, fostul lider al Uniunii Fortelor Democrate. Cele doua publicatii au relevat faptul ca sotia ministrului de Industrie de atunci, Hristo Mihailovski, nimeni alta decat fata lui Sokolov, era platita de Sudi Ozkan pentru servicii de consultanta juridica. Aceste legaturi au fost suspectate de presa bulgara in momentul privatizarii societatii de comert exterior CORECOM, preluata de Ozkan. Din comisia de privatizare a facut parte si fostul ministru Mihailovski, sotul avocatei lui Sudi Ozkan. Un alt semn de intrebare asupra legitimitatii afacerilor derulate de Ozkan a fost pus de presa turca in 1998, atunci cand omul de afaceri turc a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.

Cazino Plaza este un alt exemplu al modului in care normele fiscale pot fi fentate cu maiestrie, datoriile catre buget insumand aproximativ 30 de miliarde de lei. Societatea care administreaza cazinoul se numeste REGENCY PLAZA SRL si este controlata de israelianul Adel Thouma Khoury Daoud, care detine intregul pachet de actiuni al societatii. Profitul societatii pe anul trecut a fost de 8,7 miliarde de lei, in timp ce in 2002, acesta a atins suma de 172 miliarde de lei. La inceputul anului trecut, Ministerul de Finante a pus sechestru pe cele mai importante active din portofoliul societatii care administreaza cazinoul. Mai precis, pe mesele de joc si limuzinele cu care isi transporta jucatorii veniti din strainatate.

DATORII ISTORICE. Casino Bucharest, unul dintre cele mai luxoase cazinouri din Romania, aflat in incinta Hotelului Intercontinental, datoreaza si el bugetului national aproximativ 32 de miliarde de lei. Deloc de neglijat este cifra de afaceri a cazinoului, care la nivelul anului trecut s-a ridicat la peste 148 de miliarde de lei. Cei doi actionari juridici ai cazinoului sunt CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GMBH, din Austria, si COMPANIA HOTELIERA (CH) INTERCONTINENTAL ROMANIA SA, din Bucuresti. Trustul austriac este primul operator din lume in domeniul jocurilor de noroc, controland 74 de cazinouri deschise in 15 tari. Actionarul autohton al CASINO BUCHAREST, CH INTERCONTINENTAL BUCHAREST, a inregistrat probleme in ceea ce priveste achitarea catre stat a taxelor si impozitelor. Valoarea datoriilor cu termen de scandenta de pana la un an se ridica la aproximativ 18 miliarde lei, in timp ce datoriile istorice ale companiei au atins nivelul de 484 miliarde de lei, adica peste 15 milioane de dolari. Pe langa CASINO BUCHAREST, CH INTERCONTINENTAL ROMANIA mai are in patrimoniu Hotelurile Intercontinental si Lido din Bucuresti, actionarii majoritari fiind compania RHIC HOLDING, din Luxemburg (49,1%), si LIDO SA (11%), firma cunoscuta ca fiind in proprietatea nu mai putin celebrilor frati Paunescu.

PE LISTA NEAGRA. In urma cu doi ani, Garda Financiara a declansat operatiuni de control pentru a depista posibile evaziuni fiscale in domeniul jocurilor de noroc. Unul dintre cazinourile care au fost penalizate pentru ca "nu oprise la sursa impozitul pe venitul castigat de jucatori la masa verde" este CASINO BLINDO, situat in incinta complexului hotelier Sofitel. Acesta datora statului aproximativ 10 milioane de dolari. Societatea care administreaza cazinoul este BLINDO INTERNATIONAL CASINO SA, iar din actionariat fac parte cetatenii israelieni Zino Moshe, Itzik Zohar si Eliahu Ben Shimon. Alaturi de acestia, procente importante detin societatile BARAD LTD., o firma de lucrari de dezvoltare si drumuri, din Israel, si SILVERFIX LTD., un off-shore din Limassol, Cipru. Firma nu si-a mai depus bilantul din 2001, an in care, in scriptele Ministerului Finantelor Publice, aparea cu o datorie de 51,7 miliarde de lei. In luna februarie a.c., Fiscul a cerut instantelor falimentul a 15 companii mari care nu si-au platit, in termenul legal, obligatiile restante fata de stat. Printre acestea s-a aflat si firma BLINDO INTERNATIONAL CASINO SA Bucuresti, a carei datorie este de 68,9 miliarde de lei. Pe lista neagra a Fiscului se mai afla si Cazinoul Victoria, a carui restanta la bugetul de stat este de 43,1 miliarde de lei.

PING-PONG INTRE MAXIMOV SI ROBINSON. Nu mai putin celebra a fost si epopeea readucerii in circuitul industriei jocurilor de noroc din tara noastra a istoricului cazinou din Sinaia. Situat intr-o cladire considerata monument istoric, palatul cazinoului, construit la inceputul anului 1900, a intrat in planul de dezvoltare a afacerilor lui Ofer Maximov, supranumit "regele cazinourilor" din Balcani. Israelianul a demarat afacerea in statiunea montana la sfarsitul anului 2003, cand a concesionat pe 20 de ani, in asociere cu alti cetateni israelieni, cladirea palatului de la Primaria Sinaia. Afacerea s-a derulat prin intermediul firmei de tip off-shore TriNation Managemjent & Development Corporation BV si prin Cazino SA Sinaia. Noul patron, care a taiat panglica rosie de inaugurare umar la umar cu prefectul de atunci al judetului, Georgica Diaconu, trebuia sa verse la bugetul local in contul acestei afaceri 136.000 de euro trimestrial. Toate bune si frumoase, numai ca autoritatile locale au constatat in timp ca banii nu au mai venit, lucru care a dus la blocarea conturilor firmei. La inceputul anului 2003, potentialul afacerii face cu ochiul unui alt patron din industria jocurilor de noroc din tara, israelianul Freedy Robinson, unul dintre actionarii importanti ai firmei Queen Investment, care administreaza Cazino Casa Vernescu din Capitala. Momentul a fost speculat cu maiestrie de omul de afaceri, pentru ca in acea vreme Primaria Sinaia tocmai ce castigase procesul cu TriNaion Management si Cazino SA Sinaia, justitia hotarand evacuarea silita a firmei si rezilierea contractului. Intelegerea preluarii contractului de cesiune a fost parafata, dar, bineinteles, la un pret cu mult mai mic pentru Primaria Sinaia. Astfel, una dintre perlele arhitectonice ale statiunii Sinaia a intrat in ograda lui Fredy Robinson, care mai detine, printre altele, in Romania, impreuna cu ChananSchiffer Eurom Bank (fosta Dacia Felix), postul de televiziune Tele 7 ABC, o fabrica de marmura, o firma de asigurari, dar si multe alte cazinouri in tari precum Grecia, Maroc si Republica Moldova.

FILIERA ISRAELIANA DIN ROMANIA

Pe lista afacerilor indoielnice cu "miza" mare poate fi trecut si numele VIP CASINO, din Hotelul Bucuresti, cunoscut si sub numele de CASINO PARIS. Aici si-a derulat activitatea societatea VIP CASINO INTERNATIONAL, in care erau asociati israelianul Erlich Nehemia, Schnapp Mike, Filip Constantin si Blum Shabtai. Numele lui Nehemia a fost alaturat de cel al lui Ofer Maximov (foto) in scandalul celor 50 de milioane de dolari, bani sustrasi de la Banca israeliana Trade Bank, care a zguduit piata financiara a Israelului. Banii au fost delapidati de sora lui Maximov, Etty Elon, fosta directoare de investitii la cunoscuta Trade Bank. Aceasta a declarat anchetatorilor ca banii au fost folositi pentru a achita datoriile facute de fratele ei la camatarii care l-au imprumutat pentru a juca in cazinouri. La sfarsitul anului trecut, justitia israeliana l-a condamnat pe Maximov la 15 ani de inchisoare si la plata unei amenzi de 3 milioane de dolari, sora acestuia fiind condamnata la 17 ani de inchisoare si la plata a 5 milioane de dolari. La nivelul anului 2002, la Oficiul National al Registrului Comertului, Maximov si Nehemia erau asociati in firma romaneasca Nimfa Comimpex SRL, din Prahova, proprietara cazinoului Maxim din Sinaia. Erlich Nehemia a mai fost asociat, prin firma STACORP IMPORT EXPORT, la Casino Bucur, care, in urma unor controale ale Garzii Financiare, si-a incetat activitatea. In luna iulie 2003, Directia Politiei Economico-Financiare a inceput urmarirea penala impotriva israelianului Hari A. si a britanicului Gordon P., fosti directori generali ai Vip Casino SRL. In calitatea pe care o aveau, cei doi au condus evidentele contabile ale cazinoului si nu au evidentiat in acestea o parte a veniturilor realizate din jocurile de noroc. Prejudiciul adus astfel bugetului de stat s-a ridicat la peste 420 miliarde de lei. In prezent, actionarul majoritar al VIP CASINO SRL este societatea MOONSTREET ENTERPRISES Ltd, un off-shore din Limassol, Cipru. Interesant este ca din anul 2001 cazinoul nu si-a mai depus bilantul la Ministerul Finantelor Publice. In acel moment, societatea care administra "locasul hazardului" figura in evidentele statului cu datorii de aproape 45 de miliarde de lei.

ANAF NU CONFIRMA

Referitor la activitatea cazinourilor din Romania, presedintele Asociatiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), secretarul de stat Nicolae Plaiasu, ne-a declarat ca "cele mai multe licente de exploatare a jocurilor de noroc de tip cazinou, respectiv 37 de licente, au fost acordate in 1996". Despre SC BLINDO CASINO INTERNATIONAL SA si SC CASINO VICTORIA, doua dintre cazinourile care figureaza pe lista marilor datornici, Plaiasu ne-a spus ca acestea "nu au acumulat debite ca urmare a neachitarii obligatiilor lunare declarate". In ceea ce priveste acuzatiile referitoare la existenta unor date ca s-ar spala bani in cazinouri, secretarul de stat a afirmat ca "nu s-au identificat asemenea cazuri si nici eliberarea de atestate sau alte documente jucatorilor prin care sa se certifice castigarea de sume de bani". O situatie deosebita a fost constatata la SC VIP CASINO SRL, unde, in baza unor date existente intr-un calculator confiscat, s-a stabilit un prejudiciu de 443,8 miliarde de lei.

Nu ratati!

In numarul de maine puteti afla cum isi petrec romanii si nu numai o noapte intr-unul dintre cazinourile de lux ale Capitalei.