x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Omul de afaceri Ioan Niculae rămâne în închisoare. Cererea de liberare condițonată a fost respinsă

0
23 Iul 2021 - 14:05
Omul de afaceri Ioan Niculae rămâne în închisoare. Cererea de liberare condițonată a fost respinsă

Tribunalul Constanţa a respins cererea privind liberarea condiţionată din închisoare a omului de afaceri Ioan Niculae. Acesta execută o pedeapsă de cinci an, în dosarul Interagro, la Penitenciarul Poarta Albă.

Judecătoria Mangalia a acceptat cererea dar Tribunalul Constanța a admis contestația DNA. Ion Niculae are dreptul să înainteze o nouă cerere de liberare la sfârşitul lunii octombrie 2021.

"În baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit. a Cod procedură penală în ref. la art. 587 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de PICCJ - DNA - Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 1114 din data de 12.05.2021 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul penal nr. 3212/256/2021. Desfiinţează hotărârea atacată şi soluţionând cauza dispune: în temeiul art. 587 Cod procedură penală rap. la art. 59, al. 1 şi al. 2 C.P. din 1968, respinge propunerea de liberare condiţionată formulată de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Constanţa - Poarta Albă privind pe condamnatul Niculae Ioan. Stabileşte termen de reiterare a propunerii după data de 23.10.2021. Definitivă", arată instanța.

Proprietarul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, pe 18 februarie 2021, de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani de închisoare cu executare pentru infracţiunile de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

În acelaşi dosar, a fost achitat pentru trafic de influență Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi fost preşedinte al PSD Brăila.

Totodată, Nicoleta Mariana Toncea, soţia lui Ioan Niculae, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

Viorel Bărac, director general al Interagro, a primit 3 ani şi 6 luni închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Interagro SA a trebuit să plătească o amendă penală de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amendă penală de 250.000 lei și s-a dispus dizolvarea judiciară.

Instanța a dispus confiscarea sumei de 3.543.833 de lei de la Ioan Niculae, Viorel Bărac şi Nicoleta Toncea şi de la societăţile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL şi SC Mike Trading&Investment.

Prejudiciul creat ANAF, în sumă de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.

În perioada august 2008 - martie 2009, între Interagro SA şi Libarom Agri SRL, specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. Astfel au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operaţiuni nereale în baza cărora nu s-au plătit taxele şi impozitele către bugetul de stat. Obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale pentru SC Interagro SA.

''Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei. În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei 'mamă' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxării/impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare)'', arată DNA.

A fost finanţată cu 5 milioane de euro firma Intervitt, divizia de vinificaţie a grupului Interagro, prin majorarea capitalului social cu aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice care îşi desfăşoară activitatea în Cipru și era controlată de Ioan Niculae. Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul şi a transferat banii către Libarom Agri SRL.

''Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani 'spălate' în circuitul civil. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei'', transmite DNA.

Între ianuarie - martie 2009, Ioan Niculae a corupt omul de afaceri liibanezSaid Baaklini şi o altă persoană pentru a promova o HG privind acordarea de facilități fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice, care ar fi adus beneficii de 600 milioane euro pentru Interagro. Aceste activități au fost desfășurate de Niculae cu ajutorul lui Gheorghe Bunea Stancu.

''Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de infringement, pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct, cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii). În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de SC Interagro SRL în judeţele din jurul Brăilei'', scrie DNA. 

Citeşte mai multe despre:   ion niculae

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Vlad Voiculescu: Șansele ca școală să treacă în online săptămâna care vine sunt de aproape 100%

Vlad Voiculescu: Șansele ca școală să treacă în online săptămâna care vine sunt de aproape 100%
Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, susține că în București șansele ca școala să treacă în online săptămâna viitoare sunt de aproape 100%. „În ciuda parangheliilor care sunt încă...

Precizările CMBSU în privința obligativității purtării măștii de protecție în Capitală

Precizările CMBSU în privința obligativității purtării măștii de protecție în Capitală
Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a făcut duminică seara precizări în ceea ce privește obligativitatea purtării măștii de protecție în Capitală, la cinci ore de la...

Rezultatele referendumului din Elveția. Care va fi soarta cuplurilor de același sex

Rezultatele referendumului din Elveția. Care va fi soarta cuplurilor de același sex
Referendumul din Elveția a dat câștig de cauză căsătoriilor civile și dreptului de a adopta copii de către cuplurile de același sex, scrie Reuters. Astfel, 64% dintre alegători s-au exprimat în...

Dacian Cioloș: Nu ne întoarcem la guvernare decât cu alt premier și calendar de reforme

Dacian Cioloș: Nu ne întoarcem la guvernare decât cu alt premier și calendar de reforme
Câștigătorul primului tur al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, Dacian Cioloș, spune că formațiunea se va întoarce la guvernare doar în condițiile expuse deja: un alt premier și calendar ferm de...

Gazprom este pregătit să mărească livrările de gaze naturale către UE

Gazprom este pregătit să mărească livrările de gaze naturale către UE
După anunțatele majorări ale prețurilor la energie, Gazprom anunță că poate majora livrările de gaze naturale în Europa, scrie Reuters. "Este posibil să ajungă mai mult gaz de la Gazprom, care să fie...

Partidul Social-Democrat şi Uniunea Creştin-Democrată, la egalitate în urma scrutinului din Germania. Cine ar putea fi următorul cancelar

Partidul Social-Democrat şi Uniunea Creştin-Democrată, la egalitate în urma scrutinului din Germania. Cine ar putea fi următorul cancelar
Galerie Foto Partidul Social-Democrat (SPD) şi Uniunea Creştin-Democrată (CDU) sunt la egalitate în urma scrutinului parlamentar federal din Germania, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne. Partidul...

Anunțul ȘOC al fostului președinte american Donald Trump . Care sunt planurile de viitor

Anunțul ȘOC al fostului președinte american Donald Trump . Care sunt planurile de viitor
Fostul președinte republican Donald Trump și-a anunțat  deja o nouă candidatură la Casa Albă, după ce a pierdut alegerile din toamnă în favorarea candidatului democrat, Joe Biden. Trump are 74 de ani...

Proteste de amploare împotriva vaccinării anti COVID-19 au avut loc în Italia. Ciocniri între manifestanți și carabinieri

Proteste de amploare împotriva vaccinării anti COVID-19 au avut loc în Italia. Ciocniri între manifestanți și carabinieri
Proteste de amploare împotriva vaccinării anti COVID-19 s-au desfășurat, sâmbătă, la Roma, Milano și Trieste. Acesta a dus însă la revolte, care s-au soldat cu ciocniri între poliție și...

Alegeri în Germania. Angela Merkel se retrage, după 16 ani la conducerea țării

Alegeri în Germania. Angela Merkel se retrage, după 16 ani la conducerea țării
Scrutinul electoral din Germania a început. Secțiile de votare s-au deshis în această dimineață pentru 60,4 milioane de alegători. Situația este tensionată întrucât cancelarul Angela Merkel se retrage după...

Peste 730.000 doze de vaccin anti COVID-19 produs de Pfizer sosesc în România

Peste 730.000 doze de vaccin anti COVID-19 produs de Pfizer sosesc în România
CNCAV a anunțat că o nouă tranșă de vaccinuri produse de compania Pfizer BioNTech, care constă în 737.100 doze, sosește în țară. Acestea vor fi livrate pe cale aeriană și vor ajunge luni pe Aeroportul...

Accident grav la Raliul Clujului. Un echipaj a ieșit în decor. Ce au pățit piloții

Accident grav la Raliul Clujului. Un echipaj a ieșit în decor. Ce au pățit piloții
Un accident grav s-a produs la Raliul Clujului, în zona Dângău. Un echipaj care participa la cursă a ieșit de pe traseu iar cei doi piloți au fost transportați la spital de un echipaj SMURD. Echipajul 589 era...

Zeci de localități din țară au mai mult de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori

Zeci de localități din țară au mai mult de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori
Un număr de 86 de orașe și 454 de comune au incidențe mai mari de 3 la mie, a anunțat duminică CNCAV. Dintre acestea, 8 orașe și 71 de comune înregistrează mai mult de 6 cazuri la mia de locuitori. Cele 8...

Noi restricții în Capitală după creșterea incidenței la 4,35 la mia de locuitori

Noi restricții în Capitală după creșterea incidenței la 4,35 la mia de locuitori
Noi restricții care vor fi impuse în Capitală începând de luni, de la ora 0.00, după ce incidența cazurilor de COVD-19 a ajuns la 4,35 la mie, potrivit deciziei Comitetului Municipiului București...

Ludovic Orban explică despărțirea de Klaus Iohannis. Ce va face în continuare

Ludovic Orban explică despărțirea de Klaus Iohannis. Ce va face în continuare
Fostul șef PNL, Ludovic Orban, spune că nu există nicio șansă de împăcare cu președintele Klaus Iohannis. Întrebat, duminică, dacă ar putea face ceva să îl împace, Orban a spus că el și-a...

Un vulcan din Insulele Canare a erupt. Norul de gaze a ajuns deasupra României

Un vulcan din Insulele Canare a erupt. Norul de gaze a ajuns deasupra României
Norul de gaze provocat de erupţia vulcanului din Cumbre Vieja a ajuns deasupra României, după erupția de duminică, 19 septembrie.  Norul de cenușă vulcanică produs de erupția vulcanului Cumbre Vieja,...
Serviciul de email marketing furnizat de