x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş. 10 oameni de afaceri, suspectaţi de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 7,5 milioane euro

0
Autor: Veronica Micu 20 Noi 2012 - 09:24
Procurorii DIICOT fac, la această oră, 48 de percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş. Sunt vizate 40 de persoane suspectate că prin 134 de societăţi, printre care farmacii şi firme de construcţii, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Potrivit comunicatului DIICOT, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au folosit mai multe societăţi comerciale pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale şi financiare fictive.

Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziţii fictive de mărfuri către 134 de societăţi comerciale, care astfel au dedus TVA şi au micşorat profitul, virând în contul societăţilor "furnizoare" peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 şi 10 la sută.

Gruparea infracţională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizaţi zece oameni de afaceri, între care Rodica Vlad, patroana unui important lanţ de farmacii şi pensiuni din municipiul Timişoara. Rodica Vlad deţine zece farmacii şi două pensiuni în Timişoara, toate purtând acelaşi nume, "Vlad". De asemenea, ea mai deţine şi o firmă de catering, în municipiul Timişoara.

De asemenea, sunt vizaţi proprietarul firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei societăţi de construcţii, dar şi al uneia de amenajări interioare din Timişoara, precum şi patronul unei firme de obiecte sanitare din Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru audieri.

Poliţiştii de la combaterea crimei organizată, împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi trupele speciale ale Poliţiei şi Jandarmeriei, au descins la vilele oamenilor de afaceri din Timişoara, dar şi la mai multe sedii de firmă, în total la 34 de adrese.

La ora transmiterii acestei ştiri, în paralel cu descinderile din Timişoara au loc percheziţii şi în localitatea Strehaia, din judeţul Mehedinţi, unde rudele persoanelor suspectate de evaziune fiscală în acest dosar au ieşit în faţa locuinţelor.

Suportul informativ al acţiunii fost asigurat de SRI - Direcţia Judeţeană Mehedinţi şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Mehedinţi.
Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   evaziune fiscala,   bucuresti mehedinti timis,   farmacii,   prejudiciu,   rodica vlad

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Capitala rămâne în scenariul roșu. Rata de infectare a ajuns la 3,12

Capitala rămâne în scenariul roșu. Rata de infectare a ajuns la 3,12
Bucureștiul rămâne în scenariul roșu. Rata de infectare a ajuns, sâmbătă, la 3,12 la mia de locuitori. Rata de infectare în Capitală a ajuns la 3,12 la mia de locuitori, în condițiile în care joi era...

Coronavirus în România: 4.064 cazuri noi și 69 de decese. A murit și un copil

Coronavirus în România: 4.064 cazuri noi și 69 de decese. A murit și un copil
În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 4.064 cazuri noi de coronavirus și 69 de decese. Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani. Până astăzi, 6 martie, pe teritoriul României, au fost co...

Comitetul pentru Situații de Urgență al Bucureștiului se întrunește sâmbătă, în contextul trecerii Capitalei în zona roşie

Comitetul pentru Situații de Urgență al Bucureștiului se întrunește sâmbătă, în contextul trecerii Capitalei în zona roşie
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) se va reuni, sâmbătă, pentru a dispune măsurile care se impun, după ce, vineri, Capitala a reintrat  în „zona roșie” de...

Regatul Unit intenţionează vrea să taie din ajutoarele pentru ţările afectate de conflict, potrivit unui document

Regatul Unit intenţionează vrea să taie din ajutoarele pentru ţările afectate de conflict, potrivit unui document
Regatul Unit intenţionează să taie cu până la două treimi din ajutoarele către unele dintre ţările cel mai grav afectate de conflicte, potrivit unui document filtrat, transmite sâmbătă dpa. Ajutoarele...

VIDEO: Cîțu: „Să introduci taxe într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial este sinucigaș

VIDEO: Cîțu: „Să introduci taxe într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial este sinucigaș
Să introduci taxe noi sau să le crești pe cele existente într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial este sinucigaș, spune premierul Florin Cîțu: „Nu cred că doar să schimbi un om se poate fa...

Cel mai tânăr român care se vaccinează: un adolescent de 16 ani

Cel mai tânăr român care se vaccinează: un adolescent de 16 ani
Un adolescent de 16 ani este programat sâmbătă pentru vaccinare, în Ploiești. Este cel mai tânăr român care se vaccinează, scrie Mediafax „Astăzi, la ora 18.00, are programare la vaccinare un...

CFR Călători introduce un nou tren de tip InterRegio de la Constanța spre București

CFR Călători introduce un nou tren de tip InterRegio de la Constanța spre București
CFR Călători anunță că introduce, începând de luni, un nou tren de tip InterRegio de la Constanța spre București. Trenul pleacă de luni până vineri din Constanța la ora 07:00 și ajunge în stația...

Ninge puternic în centrul țării, mai ales la munte în Brașov, Covasna și Harghita

Ninge puternic în centrul țării, mai ales la munte în Brașov, Covasna și Harghita
Ninge abundent pe arii extinse în centrul țării, mai ales în zonele montane din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov intervine cu mai mult de 80 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de...

Avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic pentru două judeţe

Avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic pentru două judeţe
Avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic pentru judeţele Tulcea și Cluj. Rafalele vor ajunge la 65 de kilometri la oră. Potrivit meteorologilor, în judeţul Tulcea rafalele vor depăși 55 - 65 km/h,...

Prognoză meteo pentru Capitală: Lapoviță, ninsoare și 2 grade

Prognoză meteo pentru Capitală: Lapoviță, ninsoare și 2 grade
Meteorologii au actualizat sâmbătă prognoza specială pentru București și anunță că temperaturile scad până la 2 grade. Vântul va sufla cu rafale de 45 km/h, dar va fi și lapoviţă și...

UPDATE Incendiu la Prefectura din Suceava

UPDATE Incendiu la Prefectura din Suceava
Galerie Foto UPDATE Numărul autospecialelor de stingere a fost suplimentat. La această oră intervin 18 mașini de stingere (13 din cadrul ISU și alte 5 de la serviciul voluntar pentru situații de urgență) și 5...

Incendiu într-un bloc din Rodna, Bistrița-Năsăud

Incendiu într-un bloc din Rodna, Bistrița-Năsăud
Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă, într-un bloc din Rodna, Bistrița-Năsăud. 180 de persoane au fost evacuate.   Incendiu a izbucnit la acoperișul unui bloc de locuințe din localitatea...

Avertizare METEO: Cod galben de vânt puternic pentru alte patru judeţe

Avertizare METEO: Cod galben de vânt puternic pentru alte patru judeţe
Meteorologii au emis noi avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău și Dolj. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în Brăila, Ialomiţa și Buzău se...

Skoda va reduce 2% din posturile administrative în 2021

Skoda va reduce 2% din posturile administrative în 2021
Producătorul auto Skoda, deținut de Volkswagen, își propune să reducă 2% din locurile de muncă administrative din Republica Cehă în 2021, relatează Reuters. Skoda, cel mai mare exportator din Republica...

Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au ajuns la 2.700 mld. dolari

Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au ajuns la 2.700 mld. dolari
Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au crescut cu 17% în februarie 2021, într-o febră alimentată şi de pariul pe care l-a făcut Elon Musk pe bitcoin, cu 1,5 miliarde de dolari din...
Serviciul de email marketing furnizat de