x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani

0
03 Aug 2015 - 19:43
Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani Karina Knapek/Intact Images Imagine de la Curtea Constitutionale, inainte de inceperea ceremoniei de validare a Presedintelui Traian Basescu, in functia de sef al statului pentru al doilea mandat, in Bucuresti, miercuri, 16 decembrie 2009. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spălare de bani, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Ministerului Public, în acelaşi dosar au fost deferite justiţiei mai multe persoane din conducerea Petrotel Lukoil Ploieşti, între care se află şi cetăţeni ruşi.

Astfel, au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi cetăţenii ruşi Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat prin săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor reţinute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

În rechizitoriul întocmit în cauză se arată că, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, au folosit cu ştiinţă cu rea credinţă bunurile şi creditul de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea, în numele şi pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei), precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.

"În aceeaşi perioadă, inculpaţii cu ştiinţă au folosit cu rea credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviinţat efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii, le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat", se arată în comunicatul citat.

Totodată, inculpaţii au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani, despre care cunoşteau că provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, faptele întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Măsuri asigurătorii au fost instituite şi asupra conturilor deţinute de terţul acţionar majoritar al Petrotel Lukoil Ploieşti, Europe Holdings Bvatrium Olanda, la City Bank Londra, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Activitatea de urmărire penală s-a desfăşurat cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii şi al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, se mai arată în comunicat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova.
Citeşte mai multe despre:   Lukoil

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Accident grav pe DN2, soldat cu 7 morți. A fost activat planul roșu de intervenție

Accident grav pe DN2, soldat cu 7 morți. A fost activat planul roșu de intervenție
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN2 Bacău-Adjud, la ieșire din localitatea Răcăciuni, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un...

Vremea azi, 25 iulie. Canicula în regiunile vestice şi în cele sudice

Vremea azi, 25 iulie. Canicula în regiunile vestice şi în cele sudice
Astazi, vremea va deveni calduroasa dupa-amiaza în vestul, sudul şi, pe alocuri, în centrul ţarii, unde şi disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi variabil, cu unele înnorari dupa-amiaza la munte, iar spre...

Trei pacienți cu arsuri, transportați duminică în Germania cu o aeronavă militară

Trei pacienți cu arsuri, transportați duminică în Germania cu o aeronavă militară
O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va transporta, duminică dimineața, trei pacienţi cu arsuri în Germania pentru a primi îngrijiri medicale.Pacienții vor fi tratați la un spital din Germania, anunță un...

COVID, studiu SUA: Riscul de contaminări este legat de copii și adolescenți

COVID, studiu SUA: Riscul de contaminări este legat de copii și adolescenți
Riscul de contaminări cu SARS-CoV-2 este strâns legat de copii și adolescenți, arată un studiu făcut în SUA. Dacă nu vor fi vaccinați copiii, virusul va continua să circule, cu riscul apariției unor variante...

OMS: Varianta contagioasă Delta este acum dominantă în Europa

Varianta Delta COVID-19 este acum dominantă în mare parte din Europa, a declarat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). OMS şi Centrul European de Prevenire şi Controlul Bolilor (ECDC) au avertizat că...

În SUA, inflaţia a crescut în iunie la cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani

În SUA, inflaţia a crescut în iunie la cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani
America intră într-o nouă eră confruntându-se după prima dată, după mai bine de un deceniu, cu o creştere majoră a inflaţiei. Creşterea preţurilor a fost în iunie 2021 peste toate aşteptările: faţă de...

Incendiu la Spitalul Județean Constanța, într-o sală de operație

Incendiu la Spitalul Județean Constanța, într-o sală de operație
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la Spitalul Județean Constanța, într-o sală de operație. Patru medici s-au autoevacuat. Incendiul a izbucnit într-un bloc operator pe aproximativ 40 de metri pă...

Unul dintre răniții în urma exploziei de la centrul de deşeuri din Popeşti-Leordeni a murit

Unul dintre răniții în urma exploziei de la centrul de deşeuri din Popeşti-Leordeni a murit
Unul dintre bărbații răniți în explozia halei de deşeuri din Popeşti-Leordeni a murit. Pacientul trebuia să fie...

Israelul spune că vaccinul Pfizer are o eficacitate de doar 39% pentru varianta delta

Israelul spune că vaccinul Pfizer are o eficacitate de doar 39% pentru varianta delta
Vaccinul Covid-19 al Pfizer și BioNTech o eficiență de doar 39% în Israel, unde varianta delta este tulpina dominantă, dar oferă în continuare o protecție puternică împotriva formelor severe și a...

Restricţiile antipandemie sporesc în lume, în faţa valului 4. România se relaxează

Restricţiile antipandemie sporesc în lume, în faţa valului 4. România se relaxează
Campania de vaccinare este impulsionată la nivel european prin noi măsuri care ar putea creşte gradul de vaccinare al populaţiei şi ar putea preveni răspândirea noii tulpini, lucru care se vede în ţări precum...

Incendiu la un depozit din localitatea Fântânele, Prahova. Două victime transportate de urgență

Incendiu la un depozit din localitatea Fântânele, Prahova. Două victime transportate de urgență
Un incendiu violent a cuprins o construcție și mai multe turisme, la un depozit din localitatea Fântânele, anunță ISU Prahova. Echipajele au găsit două victime, respectiv un băiat de 17 ani cu arsuri pe 92% din...

Peste 12.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Peste 12.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
12.112 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care 7.489 cu prima doză, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva...

Accident soldat cu rănirea a 7 persoane în Constanța. Intervine și un elicopter SMURD

Accident soldat cu rănirea a 7 persoane în Constanța. Intervine și un elicopter SMURD
Șapte persoane au fost rănite sâmbătă, într-un accident rutier petrecut pe DN 39, în localitatea 23 August din județul Constanța. Intervine și un elicopter SMURD. Accidentul s-a produs sâmbătă...

România, pe locul 63 în clasamentul privind calitatea vieţii, mediul antreprenorial şi de business

România, pe locul 63 în clasamentul privind calitatea vieţii, mediul antreprenorial şi de business
România ocupă locul 63 într-un clasament la nivel global privind cele mai bune ţări în care au fost analizate calitatea vieţii, mediul antreprenorial şi de business din 78 de ţări, conform unui top realizat de...

Spaniolii, dornici să se vaccineze. Tinerii stau la coadă la un spital din Madrid

Spaniolii, dornici să se vaccineze. Tinerii stau la coadă la un spital din Madrid
Spaniolii, printre cei mai afectați de COVID-19 la începutul pandemiei, sunt acum printre cei mai dornici să se vaccineze. Spaniolii stau la coadă în speranța că vor lăsa COVID în urma lor. Mai multe țări...
Serviciul de email marketing furnizat de