Completare la Convocare: Consiliul de Administraţie al Construcţii Feroviare Iaşi SA

Completare la Convocare: Consiliul de Administraţie al Construcţii Feroviare Iaşi SA, cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Opanez nr.3A, etaj 3, camera nr.66, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12059/2012; CUI RO 1956052 (denumită în continuare „Societatea”), potrivit prevederilor art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, şi  în conformitate cu Cererea primită în data de 10.05.2013 formulată de acţionarul CCCF-Drumuri şi Poduri Timişoara SRL, deţinând 1.987.550 acţiuni reprezentând 23,7796% din capitalul social al Societăţii, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Construcţii Feroviare Iaşi SA convocată pentru data de 31.05.2013 ora 11,30,  prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2403/30.04.2013 şi în Ziarul Jurnalul Naţional din data de 30.04.2013, cu următoarele puncte: 1. Aprobarea împuternicirii dlui. Gorongia Petru, domiciliat în Bucureşti, sector 5, Bld. Unirii nr.11, bl.28, scara 2, et.4, apart. 31, legitimat cu C.I. seria RR nr.395230 eliberată de SPCEP biroul nr.1, la data de 05.06.2006, C.N.P. 1580622400639, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care individual sau împreună cu  dna. Dumitru Camelia cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr.59, bl. 10A, sc.7 et.4, ap.313, identificată cu CI, seria R.T, nr. 401061, emisă de SPCEP S6 biroul nr.2, la data de 13.03.2006, în calitate de Administrator, să realizeze următoarele: -să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze şi întocmească (în forma autentică, unde este cazul) în numele şi pe seama Societăţii, Contractele de Credit, Contractele de Garanţie, precum şi toate actele, confirmările şi documentele în legătură cu acestea, precum şi orice altă modificare ale acestora, în vederea îndeplinirii a rezoluţiilor adoptate în prezenta hotărâre. -să intreprinda toate acţiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanţie sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronică şi Garanţii Reale Mobiliare şi/ sau Carte Funciară competentă şi/ sau Registrul Comerţului competent şi/ sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/ sau în legătură cu notificarea şi/sau îndeplinirea oricărei formalităţi necesare în faţa oricărei alte autorităţi competente sau terţelor părţi interesate, precum şi pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi în general să îndeplinească toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în scopul tranzacţiei avute în vedere de documentele menţionate în rezoluţiile de mai sus. 2. Aprobarea ca persoanele împuternicite respectiv: dl. Gorongia Petru şi dna Dumitru Camelia să aibă dreptul de a delega către terţi, atribuţiile mandatate prin prezenta hotărâre. 3. Revocarea dreptului de semnătura acordat dnei Anca Stan prin Hotărârea AGEA nr. 10/ 01.10.2012, începând cu data de 05.06.2013. I. Ordinea de zi acutualizată a Adunării Generale Exraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea „în principiu” a fuziunii prin absorbţie între: -Constructii Feroviare Iaşi SA cu sediul în str. Opanez nr.3A, etaj 3, camera 66, sect.2 Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/12059/2012; CUI:RO 1956052, în calitate de societatea absorbită, şi -Societatea De Construcţii În Transporturi Bucureşti SA cu sediul în str. Opanez nr.3A, sect.2 Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/994/1991; CUI: RO 949, în calitate de societatea absorbantă. 2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale, economice şi financiare necesare pentru realizarea fuziunii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Construcţii Feroviare Iaşi SA privind aprobare de principiu a fuziunii. 3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie în vederea negocierii, întocmirii, semnării şi publicării Proiectului de Fuziune a Construcţii Feroviare Iaşi SA cu Societatea De Construcţii În Transporturi Bucureşti SA, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 4. Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile prezentei Adunări Generale Extrordinare, precum şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea acestora. 5. Împuternicirea dlui. Gorongia Petru, domiciliat  în Bucureşti, sect.5, Bld. Unirii nr. 11, bl.28, scara 2, et.4, apart. 31, legitimat cu C.I. seria RR nr.395230 eliberată de SPCEP biroul nr.1, la data de 05.06.2006, C.N.P. 1580622400639, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care individual sau împreună cu dna. Dumitru Camelia cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr.59, bl.10A, sc.7 et.4, ap.313, identificată cu CI, seria R.T, nr. 401061, emisă de SPCEP S6 biroul nr.2, la data de 13.03.2006, în calitate de Administrator, să realizeze următoarele: -să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze şi întocmească (în forma autentică, unde este cazul) în numele şi pe seama Societăţii, Contractele de Credit, Contractele de Garanţie, precum şi toate actele, confirmările şi documentele în legătură cu acestea, precum şi orice alta modificare ale acestora, în vederea îndeplinirii a rezoluţiilor adoptate în prezenta hotărâre. -să înteprindă toate acţiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanţie sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronică şi Garanţii Reale Mobiliare şi/ sau Carte Funciară competentă şi/ sau Registrul Comerţului competent şi/ sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/ sau în legatură cu notificarea  şi/ sau îndeplinira oricărei formalităţi necesare în faţa oricărei alte autorităţi competente sau terţelor părţi interesate, precum şi pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi în general să îndeplinească toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în scopul tranzacţiei avute în vedere de documentele menţionate în rezoluţiile de mai sus. 6. Aprobarea ca persoanele împuternicite respectv: dl. Gorongia Petru şi dna Dumitru Camelia să aibă dreptul de a delega către terţi, atribuţiile mandatate prin prezenta hotărâre. 7. Revocarea dreptului de semnătură acordat dnei Anca Stan prin Hotărârea AGEA nr. 10/01.10.2012, începând cu data de 05.06.2013. Acţionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă 23.05.2013, vor putea participa la Adunarea Generală a Acţionarilor fie personal, fie prin mandatar, în baza unei împuternicirii speciale, care va trebui depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare. Acţionarii reprezentând individual sau împreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi şi să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi transmise în scris, la punctul de lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, etaj 6, cu menţiunea „Pentru Adunarea Generală Extrordinară acţionarilor din data de 31.05.2013/03.06.2013”. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea Adunării la data primei convocării a acestora, se va convoca o noua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 03.06.2013, ora 11,30, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul de Administraţie, Preşedinte C.A., Gorongia Petru.