Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Banca Naţională a României (BNR) a elaborat un nou proiect de regulament privind cunoaşterea clientelei, care include prevederi internaţionale legate de prevenirea spălării banilor şi finanţarea terorismului, băncile urmând să îşi ajusteze în mod corespunzător normelor interne.
Banca Naţională a României (BNR) a elaborat un nou proiect de regulament privind cunoaşterea clientelei, care include prevederi internaţionale legate de prevenirea spălării banilor şi finanţarea terorismului, băncile urmând să îşi ajusteze în mod corespunzător normelor interne.
"Instituţiile trebuie să adopte norme interne de cunoaştere a clientelei care să prevină folosirea instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi ce au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism. Normele de cunoaştere a clientelei, elaborate de fiecare instituţie, trebuie să corespundă naturii, volumului, complexităţii şi întinderii activităţii sale şi să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienţi pentru care aceasta prestează servicii financiar bancare şi la gradul de risc al produselor şi serviciilor oferite", se spune în proiectul BNR.
