Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Firmele de brokeraj vor fi obligate să verifice clienţii cu ajutorul băncilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, potrivit unui proiect elaborat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Firmele de brokeraj vor fi obligate să verifice clienţii cu ajutorul băncilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, potrivit unui proiect elaborat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
O altă măsură pentru prevenirea spălării banilor este ca prima tranzacţie să fie realizată prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituţie de credit.
