Filieră israeliană conectată la nurii Nicoletei Luciu

România deţine cele mai multe săli de jocuri şi aparate electronice din Uniunea Europeană. Numai în Bucureşti există 700 de săli cu jocuri electronice de noroc şi 12 cazinouri. Comparând, în toată Ungaria sunt doar 3 cazinouri, iar în Grecia 9. Peste 60% din clienţi sunt străini. Ca şi clienţii care le calcă pragul, cazinourile din România sunt patronate frăţeşte de israelieni, turci, italieni şi români. Cei dintâi nu sunt şi cei din urmă.

Israelienii prezenţi pe piaţa locală şi nu numai a cazinourilor se pot mândri, la fel ca şi confraţii lor de care am pomenit, cu faptul că afacerile pe care le au în acest domeniu se încăpăţânează să fie pe lângă lege. Casino Consulting SRL deţine licenţa pentru Casino Phoenicia aflat în incinta Phoenicia Grand Hotel din Bucureşti.

În cadrul firmei îi găsim pe israelianul Erlich Nehemia şi italianul Giannini Rinaldo. Nehemia, zis şi Hemi, face afaceri în România de mai bine de 15 ani, dar încă din 2002, printr-o asociere nefericită, a ieşit în evidenţă. Pe atunci, dorea să deschidă un cazino la Sinaia, dar asociatul său, Ofer Maximov, a fost arestat pentru că furase peste 50 de milioane de dolari din Trade Bank de la Tel Aviv şi fusese extrădat în Israel.

Maximov făcea parte dintr-o reţea internaţională care se ocupa nu doar de jocuri de noroc, ci şi de spălare de bani, trafic de droguri şi alte mici asemenea plăceri infracţionale. Prin intermediul unor interpuşi, firmele din subordinea lui Maximov încasau mari sume de bani rezultate din câştigurile jucătorilor. Maximov a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani, fals în acte şi deturnare de fonduri.

În locul unde trebuia să funcţioneze cazinoul lui Maximov acum se află Casino Maxim, ce funcţionează lângă Hotel Anda din Sinaia şi aparţine firmei Syno Maxim Casino, firmă care nu are nici o legătură cu israelianul şi în care îşi văd de treabă italienii Nunzio Loria, Claudio Freydoz şi Antonio Barbero. Singurul dintre aceştia care s-a făcut remarcat este Claudio Freydoz, care a fost acuzat în Italia pentru furt din cazinoul din Sant Vincent.

DE LA CASH LA BANI ELECTRONICI
Între timp, Hemi a fost implicat în mai multe cazinouri în România, toate având un final nu tocmai fericit. Şi aici ne gândim la Casino Paris, care funcţiona în incinta Hotelului Bucureşti sub licenţa firmei VIP Casino, şi la Casino Bucur, ţinut de firma Stacorp Import Export. La ambele a fost asociat Erlich Nehemia şi ambele au fost închise în urma controalelor Gărzii Financiare, care a descoperit neregularităţi.

Printre asociaţii de la Casino Bucur se afla şi Elie Gilbert Stambouli, personaj care făcea parte dintr-o familie cu afaceri în Europa de Est încă din 1986. Atunci s-au lansat cu o reţea de shop-uri în Bulgaria. Împreună cu fraţii săi, Jacques şi Joseph Robert, Stambouli a clădit un adevărat imperiu, axat însă tot pe jocurile de noroc.

El s-a remarcat la începutul anului 1999, când controalele efectuate de Poliţia Economică şi Garda Financiară au scos la iveală mai multe fraude financiare săvârşite de el. Stambouli a fugit din România, în urma lui rămânând un dosar penal. În prezent, conform propriilor declaraţii, Elie Gilbert Stambouli mai este prezent în industria gambling-ului doar prin cazinouri de pe internet, unde s-a lansat în forţă pe piaţa cazinourilor virtuale, închizându-şi celelalte cazinouri, dintre care 15 se aflau pe nave maritime.

MILIONARUL DIN RUINE
Casino Palace de la Casa Vernescu din Bucureşti şi Casino Palace aflat în clădirea istorică de pe faleza din Constanţa operează conform licenţelor obţinute de Queen Investments Inc. SRL. Pe lângă problemele legate de plata datoriilor către stat, care la un moment dat a şi pus sechestru pe bunurile Casinoului Palace, Queen Investments Inc. SRL are o şi mai mare problemă.

Ea este întruchipată în persoana lui Fredy Robinson. Israelian de origine română, născut la Bacău, Robinson face afaceri în România de la începutul anilor '90. A investit milioane de dolari şi de euro în domeniul bancar, leasing, industria lemnului, agricultură, televiziuni, exploatarea şi prelucrarea marmurei, jocuri de noroc. Dar cel mai cunoscut este faptul că este omul din umbră de la Casino Palace din Bucureşti.

Fredy Robinson controlează compania israeliană Milomor Ltd., un gigant care la rându-i deţine zeci de firme în întreaga lume şi de la care se ramifică toate afacerile israelianului. În sfera jocurilor de noroc, Milomor Ltd. este acţionară la Queenco Leisure International Ltd. din Israel. Această ultimă firmă operează prin firme interpuse două cazinouri în Grecia (Casino Loutraki şi Casino Rodos), unul în Belgrad, Serbia şi cazinourile Palace din România.




Când toate păreau să meargă de minune, Fredy Robinson a fost arestat în vara anului trecut în Israel împreună cu fiul său, Oded Lior Robinson. Grupul de firme Queenco, care se ocupă şi de jocuri de noroc şi la care Fredy Robinson are o participare semnificativă, a format împreună cu gigantul Casino Austria un consorţiu care susţine cu succes un cazino în centrul Belgradului, dar este prezent şi în România.

MARMURA CU BUCLUC
Cei doi, acţionari principali ai companiei Milomor Ltd., au fost reţinuţi şi acuzaţi pentru tranzacţii ilegale făcute pe piaţa de capital israeliană şi pentru tranzacţii comerciale dubioase. Ancheta a inclus şi părţi din afacerea companiei în România. La sfârşitul lui 2004, o subsidiară a Milomor, Resido Assets (care se ocupă cu afaceri cu piatră şi marmură), a cumpărat marmură la un preţ dublu faţă de cel de pe piaţă.

De aici a pornit tăvălugul ilegalităţilor descoperite de autorităţile israeliene. În afaceri cu marmură, familia Robinson este prezentă în România în zona Clujului, unde exploatează cinci cariere de marmură prin grupul de firme Resido şi Romarble. Afacerea însă are rădăcini mult mai vechi şi mai adânci în România.

În 2000, Romarble Industries, patronată de Robinson, a preluat Marmotrans SA Cluj, care era debitor la Banca Dacia Felix. Din acest motiv, Banca Dacia Felix a declanşat executarea silită, a sechestrat toate bunurile Marmotrans şi le-a predat în custodie firmei olandeze Kolal BV (o altă companie controlată de acelaşi Fredy) care, între timp, a cumpărat defuncta Bancă Dacia Felix.

În scurt timp, Romarbel Industries a cumpărat la subpreţ, printr-o licitaţie trucată, toate bunurile firmei Marmotrans. Lanţul de firme Romarble - Marmotrans - Kolal a fost ulterior folosit de Fredy Robinson pentru a regiza afacerea ce i-a adus acuzaţiile: vânzarea la suprapreţ a marmurei româneşti către compania Milomor Ltd. Israel pe cheltuiala acţionarilor firmei israeliene, în condiţiile în care Robinson controla atât cele două companii implicate în afacere, cât şi firma prin care s-a intermediat tranzacţia.

CELEBRUL ROBINSON ŞI SCANDALURILE SALE
Următorul scandal financiar s-a născut în anul 2001, când Fredy Robinson a cumpărat prin firma Kolal BV acţiunile Băncii Dacia Felix de la Banca Naţională a României şi de la CEC, reuşind astfel să scape banca de lichidarea judiciară. Evident, acest lucru nu se putea întâmpla fără sprijinul autorităţilor de la Bucureşti, care, printr-o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Năstase, a scos banca de pe lista unităţilor economice falimentare.

Redenumită Eurom Bank, banca clujeană a făcut imediat obiectul unor scandaluri legate de spălarea a opt milioane de dolari pe filiere arabe. Mai mult, banca lui Robinson a fost acuzată că a acordat mai multe credite neperformante unor societăţi la care tot Fredy Robinson deţinea pachete importante de acţiuni.

În final, Robinson a pierdut Eurom Bank, aceasta fiind preluată de Bank Leumi din Israel la un preţ sub aşteptările pieţei. Afacerile dubioase ale lui Fredy Robinson au continuat prin achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni la defuncta televiziune Tele 7 ABC, închisă înainte să reemită în eter. Tot el a pus în România şi bazele platformei de televiziune de tip DTH (Direct to Home) Boom TV, afacere scoasă în prezent la vânzare.

Revenind la afacerile cu jetoane, Queen Investments Inc. SRL a fost controlată de fisc pentru că existau suspiciuni că patronul Robinson scoate ilegal din România sume foarte mari de bani. Astfel, s-a descoperit că între Queen Investments Inc. SRL şi off-shore-ul cipriot Terenco LTD. există un contract pentru sistemul de joc tip "Junket", sistem pe care Casino Palace nu-l mai folosea de ani buni.

Anchetatorii au spus la vremea respectivă că acest tip de înţelegeri este folosit de cei care derulează operaţiuni de jocuri de noroc pentru a spăla sume importante de bani. Un astfel de contract foloseşte la externalizarea acestor sume fără ca societatea plătitoare să beneficieze de vreun serviciu la schimb.

În urma controalelor la Queen Investments Inc. SRL s-a mai descoperit o datorie imensă neachitată către stat care a pus sechestru asigurator pe Casino Palace şi Casa Vernescu.

FREDY, LEGAT DE POLIŢIA ROMÂNĂ
Firma lui Robinson, Queen Investments Inc., a mai pus mâna cu scandal şi pe cazinoul din Constanţa, care i-a fost concesionat pe 49 de ani, dar şi pe cel din Sinaia închis în prezent. De-a lungul existenţei, Casino Palace s-a dovedit a fi un rău platnic la buget. Unul dintre acţionarii importanţi ai grupului condus de Fredy Robinson şi mâna dreaptă a omului de afaceri este israelianul Chanan Schiffer.




Acesta este unul dintre administratorii firmei Queen Investments Inc. SRL şi deţine funcţia de general-manager la Casino Palace. În plus, este acţionar şi administrator al Restaurantului Casa Vernescu, deţinut de aceeaşi Queen Investments. În 2002, Schiffer deschidea firma Xylia Impex SRL, în care figurează şi în ziua de azi ca acţionar şi Sebastian Florin Sandu, fiul chestorului-şef Florin Sandu, fost secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi fost şef al Poliţiei Române. (CRJI-Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie)


Hotelul "fraţilor" şi Austria Corp
Casino Bucharest se află în Hotelul Intercontinental din Bucureşti şi este patronat de Romanian Austria Casino Corp SRL şi Compania Hotelieră Intercontinental România SA. El face parte din cel mai mare lanţ de cazinouri, care de-a lungul a 30 de ani a deschis peste 215 cazinouri în 35 de ţări şi 90 pe nave de croazieră.

În România funcţionează din 1991, fiind cel mai vechi cazino postcomunist. Hotelul Intercontinental, asociat în Casino Bucharest, este deţinut de familia Păunescu. George Constantin Păunescu, unul dintre fraţii Păunescu, a fost implicat şi cercetat în primul şi cel mai mare scandal economic din România: Bancorex. Multiplele sale afaceri se bazau pe credite neînapoiate care au contribuit la falimentarea Bancorex.

Cunoscut ca un apropiat al regimului Iliescu, Păunescu s-a ascuns în Statele Unite până când dosarele lui penale au fost curăţate, iar acum este considerat un onest şi prosper om de afaceri, care se dedică în principal hotelurilor.


Grand Casino şi Platinium Casino
Firmele Grand Casino, Fortunato International şi VIP Services gravitează în jurul acţionarului israelian Dagan Tzah şi fiecare dintre ele deţine câte o licenţă de cazino. Toate cele trei cazinouri sunt cunoscute sub numele de Grand Casino şi sunt deschise în Hotel Hilton din Bucureşti, Hotel Europa din Iaşi (cazino închis în martie 2009) şi Hotel Marriott din Bucureşti.

La cazinoul din Iaşi este acţionar şi românul Csergo Zsolt. El a devenit cetăţean maghiar şi a fost scos din anonimat de căsătoria sa cu sex-simbolul Nicoleta Luciu. Fost hocheist, Zsolt şi-a început afacerile cu săli de jocuri în urmă cu cinci ani. Acum deţine lanţul Fortuna, format din 15 săli de joc în toată ţara, ţinând şi sala de jocuri electronice din incinta Queen Casino din Bucureşti, şi şi-a diversificat afacerile intrând în imobiliare sau construcţii.

Este finanţatorul echipei de hochei HC Csikszereda din Miercurea Ciuc şi proprietarul echipei de hochei amatori Fortunato Devils din Miercurea Ciuc. VIP Services nu a avut de-a face exclusiv cu israelieni. În schemă au mai apărut de-a lungul timpului şi niscaiva turci, dar şi compania Diamond Casinos Limited din Limassol, Cipru.

Cel care conduce afacerile Diamond Casinos Limited în România este Amiran Dzanashvili, un georgian cu cetăţenie israeliană, cunoscut pentru maşinile şi femeile pe care le plimbă pe Dorobanţi. Faptul că reţeaua de firme controlate de Dagan Tzah şi Csergo Zsolt este răspândită pe întreg globul poate fi exemplificat prin Ballabay Services Limited din Belize.

Reprezentantul din România al acestei firme din Belize este Felix Ghenovici, domiciliat, unde credeţi?, tocmai în comuna Dridu din judeţul Ialomiţa. Platinium Casino funcţionează în incinta Hotel Radisson SAS din Bucureşti, fostul Hotel Bucureşti, hotelul parlamentarilor români. Firma este deţinută de off-shore-ul cipriot Ospectol Trading Limited, înfiinţat în 2006 la Nicosia, dar în spatele acestei firme se află un alt cetăţean israelian.