Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Cea mai recentă arestare face parte dintr-o anchetă mai amplă lansată de Serious Fraud Investigation Office (SFIO) al guvernului federal împotriva fondatorilor de companii fantomă folosite pentru a efectua tranzacții ilegale.
La începutul acestei luni, guvernul a început să ia măsuri drastice împotriva entităților indiene care furnizau directori falși unor societăți fantomă legate de China.
SFIO a declarat că a arestat un bărbat care făcea parte din consiliul de administrație al Jillian India Ltd, o filială deținută integral de Jillian Hong Kong Ltd, și a efectuat mai multe percheziții pentru a descoperi escrocheria.
Instituția nu a precizat care sunt legăturile chinezești ale companiilor fantomă și nici nu a dezvăluit natura fraudelor presupuse a fi fost comise.
Ziarul Indian Express a relatat că poliția locală a arestat doi directori ai unei companii, printre care un cetățean chinez, pentru presupusa lor implicare în furnizarea de directori fictivi pentru companii fantomă legate de China.
(sursa: Mediafax)
