x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Ioan Niculae şi Bunea Stancu, trimişi în judecată

0
26 Apr 2016 - 23:25

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Ioan Niculae, aflat în detenţie într-un alt dosar, administrator al SC Interagro SA şi SC Intervitt SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de cumpărare de influenţă, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

Procurorii anticorupţie au mai dispus trimiterea în judecată a lui Gheorghe Bunea Stancu, de asemenea aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, la data faptei preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă.

Au mai fost deferiţi justiţiei Nicoleta Mariana Toncea, preşedinte Interagro la data faptelor, acuzată de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, şi Viorel Bărac, director general al aceleiaşi societăţi comerciale la data faptelor, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Totodată, procurorii au dispus trimiterea în judecată a SC Interagro SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL şi SC Mike Trading & Investment SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada august 2008 - martie 2009, între SC Interagro SA şi SC Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operaţiuni nereale în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Procurorii arată că obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru SC Interagro SA.

''Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei. În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela: de a externaliza veniturile firmei 'mamă' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxării/ impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare, etc.)'', se arată în comunicatul DNA.

Potrivit sursei citate, în acest fel a fost finanţată cu 5.000.000 euro firma Intervitt (divizia de vinificaţie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată tot de inculpatul Ioan Niculae.

Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA şi societatea respectivă s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul şi ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către Libarom Agri SRL, arată procurorii.

''Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani "spălate" în circuitul civil. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei'', arată DNA.

De asemenea, în perioada ianuarie - martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere, prin intermediul inculpatului Gheorghe Bunea Stancu, a suspectului Said Baaklini şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice.

Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600.000.000 euro, reprezentat de vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.

''Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de "infringement", pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct, cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii). În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de SC Interagro SRL în judeţele din jurul Brăilei'', afirmă sursa citată.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin SC Interagro şi SC Intervitt până la concurenţa sumei de 11.438.169 lei. De asemenea, a mai fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra părţilor sociale ale SC Intervitt SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii mai arată că faţă de inculpata Guţă Adriana a fost dispusă soluţia clasării.

De asemenea, procurorii anticorupţie au mai dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de suspectul Said Baaklini, reprezentant al firmei SC Libarom Agri SRL, şi faţă de inculpatul Rajef Sharif Mohammad, reprezentant al SC Mike Trading & Investment SRL. AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   ioan niculae,   bunea stancu,   judecata

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Anca Dragu nuanțează afirmația despre Guvernul Năstase: M-am referit la lungimea mandatului

Anca Dragu nuanțează afirmația despre Guvernul Năstase: M-am referit la lungimea mandatului
Președinta Senatului, Anca Dragu, nuanțează afirmațiile despre Guvernul Adrian Năstase, spunând că nu s-a referit la performanța în sens economic sau politic, ci la lungimea mandatului. Anca Dragu a...

Coronavirus România. 2.265 de cazuri noi, după 19.419 teste, și 160 decese. La ATI sunt 1.475 de persoane

Coronavirus România. 2.265 de cazuri noi, după 19.419 teste, și 160 decese. La ATI sunt 1.475 de persoane
În România au fost raportate, în ultimele 24 de ore, 2.265 cazuri noi de coronavirus, în urma a 19.419 de teste, informează, duminică, Grupul de Comunicare Strategică. De asemenea, au fost raportate 160...

RO Vaccinare: Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu AstraZeneca

RO Vaccinare: Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu AstraZeneca
Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu serul de la AstaZeneca. În România, vaccinarea cu AstraZeneca se poate face fără programare. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și vicecancelarul Olaf...

Ion Cristoiu: Prin ce diferă Parlamentul actual de Parlamentul comunist?!

Ion Cristoiu: Prin ce diferă Parlamentul actual de Parlamentul comunist?!
Publicistul Ion Cristoiu face o analiză a Parlamentului actual în comparație cu cel din perioada comunistă și ajunge la concluzia că deși acum există Putere și Opoziție, la fel ca și atunci, legile trec prin...

Declarație surprinzătoare a președintei Senatului: „Cel mai performant guvern, cel condus de Năstase”

Declarație surprinzătoare a președintei Senatului: „Cel mai performant guvern, cel condus de Năstase”
Președinta Senatului, Anca Dragu, membru USR PLUS, a avut o declarație surprinzătoare, duminică, atunci când a spus că cel mai performant guvern pe care l-a avut România a fost cel de la începutul anilor 200...

Pagube de 150.000 de euro în urma unui protest violent în California

Pagube de 150.000 de euro în urma unui protest violent în California
Sute de oameni au protestat în Oakland, California, oamenii fiind nemulţumiţi de brutalitatea poliţiei. O reprezentanţă auto a fost avariată, daunele ajung la 150.000 de dolari. Un protest început paşnic în...

VIDEO. Sute de tone de deșeuri scoase de pe malul lacului Fundeni. Utilajele nu au ajuns la apă

VIDEO. Sute de tone de deșeuri scoase de pe malul lacului Fundeni. Utilajele nu au ajuns la apă
Sute de tone de deșeuri au fost scoase de pe malul lacului Fundeni în doar cinci zile în cadrul campaniei de curățenie care a fost inițiată de Primăria Sectorului 2. Utilajele nu au ajuns la apă, trebuie să...

Nicușor Dan, despre programul „Vacanță activă în București": Am rămas impresionat

Nicușor Dan, despre programul „Vacanță activă în București": Am rămas impresionat
Primarul Capitalei Nicușor Dan se declară impresionat de programul „Vacanță activă în București": „este o bucurie pentru copii, sper să fim de ajutor pentru părinți”, a afirmat acesta. Programul...

Un vaccin împotriva cancerului, pe bază de ARN mesager, este în curs de dezvoltare

Un vaccin împotriva cancerului, pe bază de ARN mesager, este în curs de dezvoltare
Uğur Şahin şi Özlem Türeci, cei doi soţi care au fondat firma farmaceutică germană BioNTech, studiau un potenţial vaccin împotriva cancerului, folosind o tehnologie nouă cunoscută sub numele de ARN mesager (A...

Peste 3 milioane de decese din cauza COVID-19 în lume

Peste 3 milioane de decese din cauza COVID-19 în lume
Sunt peste 3 milioane de decese cauzate de COVID-19 la nivel mondial de la apariţia virusului. Cele mai multe decese din Europa au fost înregistrate în Regatul Unit al Marii Britanii, iar țara cea mai afectată este...

Medicul legist în cazul bărbatului decedat la Pitești, după intervenția polițiștilor: Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat

Medicul legist în cazul bărbatului decedat la Pitești, după intervenția polițiștilor: Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat
Medicul legist al cazului de la Pitești susține că bărbatul imobilizat de polițiști a avut o moarte violentă. Bărbatul a murit asfixiat și a avut mai multe traumatisme. Procurorul de caz a dezvăluit că se fac...

O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea

O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea
O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Alte două autoturisme au fost afectate. Pompierii din Tulcea au intervenit pentru a stinge incendiul...

Carantina se prelungește cu 7 zile în trei localități din Ilfov

Carantina se prelungește cu 7 zile în trei localități din Ilfov
Măsura carantinei zonale se prelungește, de sâmbătă, pentru încă șapte zile în trei localități din Ilfov, anunță Prefectura județului. În același timp, Jilava iese din carantină. Potrivit Prefecturii...

Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID-19 de la începutul anului. 81,3% nu erau vaccinate

Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID-19 de la începutul anului. 81,3% nu erau vaccinate
De la începutul anului până în prezent, un număr de 2.481 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate la personal medical, transmit reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activității privind...

Dan Barna: În două – trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă

Dan Barna: În două – trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă
În următoarele două sau trei luni nu vor mai fi români care să își dorească să se vaccineze și va începe o nouă luptă: aceea de a-i convinge pe cei care sunt victime ale dezinformării că trebuie să se vac...
Serviciul de email marketing furnizat de