x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Trei afacerişti din Constanţa au prejudiciat statul cu peste 20 milioane de lei

0
05 Iun 2019 - 15:27
Trei afacerişti din Constanţa au prejudiciat statul cu peste 20 milioane de lei

Trei afacerişti din Constanţa au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, aceştia fiind acuzaţi că au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de aproape 20 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis,de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ciprian Dodiş, Cristian Dodiş şi Ionelia Băjănaru, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, precum şi a lui Tawil Rabih şi Robert Cosmin Gheocanu, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2007 - 2008, cei trei oameni de afaceri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis, cu intenţie, să evidenţieze în contabilitate atât operaţiunile comerciale efectuate, achiziţii şi livrări de deşeuri feroase, cât şi veniturile realizate în urma acestor activităţi.

"Sumele astfel obţinute au fost disimulate prin folosirea unor documente (borderouri fictive de achiziţie deşeuri metalice) care aveau rolul de a crea aparenţa mincinoasă că sumele retrase din conturi aveau o destinaţie şi o origine licită. În realitate, sumele respective proveneau din fraudarea bugetului de stat ca urmare a neînregistrării în contabilitatea societăţilor pe care le administrau a operaţiunilor comerciale şi veniturilor realizate", se arată în comunicatul DNA.

Cei trei oameni de afaceri au beneficiat, potrivit procurorilor, de ajutorul inculpaţilor Tawil Rabih şi Robert Cosmin Gheocanu, care s-au implicat "în mod direct în întregul mecanism infracţional", prin acte de achiziţie a deşeurilor feroase, plata acestor mărfuri, retragerea sumelor de bani provenite din evaziune, procurarea documentelor financiar contabile pentru societăţile presupus evazioniste, oferirea de indicaţii privind completarea şi conţinutul acestora etc.

"Ca urmare a acestor demersuri a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 19.938.692 lei, reprezentând impozit pe profit, impozit pe dividende şi contribuţie la fondul de mediu. În cauză Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă cu suma totală de 21.246.297 lei", a precizat sursa citată.

Totodată, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunurilor imobile ce aparţin inculpaţilor Tawil Rabih şi Robert Cosmin Gheocanu. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra bunurilor mobile sau imobile care vor intra în patrimoniul inculpaţilor Ciprian Dodiş, Cristian Dodiş şi Ionelia Băjănaru.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunere de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză, a menţionat sursa citată. AGERPRES


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Rareș Bogdan, atac la adresa lui Dan Barna: Nu cred că e normal (...) să avem, unii dintre noi, un comportament care să semene cu comportamentul lui Adrian Năstase

Rareș Bogdan, atac la adresa lui Dan Barna: Nu cred că e normal (...) să avem, unii dintre noi, un comportament care să semene cu comportamentul lui Adrian Năstase
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la prestaţia publică a liderului USR, Dan Barna. Liderul PNL a criticat ceea ce el a numit comportamentele de tip "Adrian Năstase" la unii lideri din...

Rafila: Tulpina nouă de COVID-19 circulă în toate județele. Ce spune de presupusa tulpină românească

Rafila: Tulpina nouă de COVID-19 circulă în toate județele. Ce spune de presupusa tulpină românească
Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, este convins că noua tulpină de coronavirus circulă în toate județele țării, însă nu peste tot s-a făcut secvențiere. În ceea ce privește...

Schimbare la scenariul roșu. Vor merge în mod fizic la cursuri

Schimbare la scenariul roșu. Vor merge în mod fizic la cursuri
Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a să meargă în mod fizic la cursuri și în cazul în care școala intră în scenariul roșu, pentru că examenele naționale vor fi cu...

Raluca Turcan: Bugetul asigurărilor sociale pentru acest an este cu 10% mai mare decât în 2020

Raluca Turcan: Bugetul asigurărilor sociale pentru acest an este cu 10% mai mare decât în 2020
Bugetul asigurărilor sociale pentru acest an este cu 10% mai mare decât cel de anul trecut și cu 20% mai mare decât cel alocat în 2019, anunță ministrul Muncii, sâmbătă, după ce bugetul Ministerului Muncii a...

Firea acuză USR-PLUS că au respins alocarea a 100 de milioane de euro pentru căldura bucureștenilor

Firea acuză USR-PLUS că au respins alocarea a 100 de milioane de euro pentru căldura bucureștenilor
Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat că amendamentul depus la proiectul de buget care vizează alocarea a 100 de milioane de euro pentru modernizarea CET-urilor, a fost respins. Ea îi acuză pe parlam...

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, și-a achitat datoria de 4,4 milioane de euro la fisc

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, și-a achitat datoria de 4,4 milioane de euro la fisc
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, și-a plătit datoria la fisc cu ajutorul împrumuturilor primite de la prieteni. Aceasta se ridică la 4,4 milioane de euro, scrie AFP.  Juan Carlos se află în exil la...

Restricții severe în Noua Zeelandă din cauza unui nou caz de COVID-19

Restricții severe în Noua Zeelandă din cauza unui nou caz de COVID-19
Autoritățile din Noua Zeelandă va reintroduce izolarea în case a populației din Auckland, cel mai mare oraș al țării, din cauza confirmării unei infecții cu COVID-19, transmite DPA. "Știu...

Planul de redresare economică al SUA naște dispute în Congresul SUA

Planul de redresare economică al SUA naște dispute în Congresul SUA
Planul de redresare economică după pandemia cu coronavirus a fost adoptat în Camera Reprezentanților a Statelor Unite, deși măsurile sunt costisitoare și prost gândite. Valoarea acestuia se ridică la...

UPDATE Accident cumplit în Capitală. Două fetițe au fost spulberate de pe trotuar

UPDATE Accident cumplit în Capitală. Două fetițe au fost spulberate de pe trotuar
Și copilul de 14 ani, rănit în accidentul din Sectorul 2 al Capitalei, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, înainte ca medicii să o opereze. Fetița de 6 ani, a murit în...

Prima regiune din Italia care intră în zona albă. Noi restricții în alte 5 zone

Prima regiune din Italia care intră în zona albă. Noi restricții în alte 5 zone
Italia impune noi restricții în cinci regiuni, printre care se află și Lombardia, dar le ridică în Sardinia, scrie AFP. Cele 20 de regiuni italiene sunt împărţite în zone galbene, portocalii şi...

UPDATE Vaccinări record: 15.704 persoane s-au imunizat în ultimele 24 de ore

UPDATE Vaccinări record: 15.704 persoane s-au imunizat în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 15.704 persoane și au fost raportate 1126 de reacții adverse, transmite Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV). ...

UPDATE Tragedie la Vaslui. Doi copii mici s-au ars cu ciorbă fierbinte

UPDATE Tragedie la Vaslui. Doi copii mici s-au ars cu ciorbă fierbinte
Fetița de 1 an și 9 luni, opărită cu ciorbă, este dusă cu elicopterul SMURD, la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde va fi operată de chirurgii plasticieni. Băiatul are arsuri pe o suprafață mai mică a...

Cehia impune din nou izolarea în case a populației din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19

Cehia impune din nou izolarea în case a populației din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19
Cehia va impune din nou izolarea în case a populației, începând cu 1 martie, din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19. Localnicii vor avea voie să circule în afara zonei unde trăiesc doar doar...

Lămpile UV sunt interzise pentru dezinfecție în școli

Lămpile UV sunt interzise pentru dezinfecție în școli
Folosirea lămpilor UV pentru dezinfecția suprafețelor din școli a fost interzisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP): Acestea erau folosite cu scopul limitării transmiterii infecți...

UPDATE Două județe în scenariul roșu. Rută alternativă între Bistrița și Maramureș. 17 localități din Ilfov, în carantină

UPDATE Două județe în scenariul roșu. Rută alternativă între Bistrița și Maramureș. 17 localități din Ilfov, în carantină
 A fost stabilită o rută alternativă care va putea folosită timp de 14 zile, între județele Bistrița-Nădăud și Maramureș, după ce localitatea Ciceu-Giurgeşti a intrat în...
Serviciul de email marketing furnizat de