x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Tribunalul București a respins plângerea prin care Tudorache contestă măsura controlului judiciar pe cauțiune

0
27 Noi 2020 - 17:02
Tribunalul București a respins plângerea prin care Tudorache contestă măsura controlului judiciar pe cauțiune

Tribunalul București a respins vineri, 27 noiembrie, plângerea prin care fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune, în cadrul dosarului în care este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Decizia este definitivă.

De asemenea, Tribunalul București a respins și plângerea prin care Adina Tudorache, fosta soție a lui Daniel Tudorache, contestă cauțiunea de 200.000 de euro.

Astfel, Tudorache este nevoi să depună vineri la DNA o cauțiune de un milion de euro, iar fosta sa soție o cauțiune de 200.000 de euro.

Procurorii DNA au precizat că Daniel Tudorache, în perioada în care a ocupat funcții publice (2008 – 2018) ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

„Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obţinute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soţia şi menajera), care au acţionat ca proprietarii aparenţi ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduşi în circuitul civil ar fi fost utilizaţi pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din ţară, cât şi din străinătate, autoturisme, imobile, şcoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite", arată anchetatorii.

Concret, susţine DNA, în perioada de referinţă (2008 - 2018), în care Daniel Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârşit infracţiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soţii şi al menajerei în conturi bancare deschise pe numele acestora - în total 2.990.000 lei şi 235.000 euro;

- achiziţionarea de bunuri imobile pe numele fostei soţii în sumă totală de 305.000 euro şi 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soţii;

- achiziţionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro şi un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei şi lănţişor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.);

- achiziţionarea de acţiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soţii,

- asocierea în participaţiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soţii, toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracţiuni.

 

Citeşte mai multe despre:   Daniel Tudorache,   cauţiune,   tribunalul bucureşti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




VIDEO. Ministrul Transporturilor: Nu mai putem avea în România soluții de anii 50 - 60 în anii 2021

VIDEO. Ministrul Transporturilor: Nu mai putem avea în România soluții de anii 50 - 60 în anii 2021
Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat că nu mai putem avea în România soluții de anii ’50 – ’60 și, prin urmare, legătura între București și Târgoviște „merită un drum...

Șoșoacă, despre moartea lui Bogdan Stanoevici: Sunt suspiciuni rezonabile pentru începerea unei anchete în acest caz și este obligatorie stoparea incinerării

Șoșoacă, despre moartea lui Bogdan Stanoevici: Sunt suspiciuni rezonabile pentru începerea unei anchete în acest caz și este obligatorie stoparea incinerării
Senatoarea Diana Șoșoacă a depus în această dimineață o plângere la Parchetul General cu privirea la moartea actorului Bogdan Stanoevici. Femeia susține că demararea unei anchete este susținută de...

Guvernul olandez a demisionat în bloc, după scandalul alocațiilor

Guvernul olandez a demisionat în bloc, după scandalul alocațiilor
Guvernul olandez a demisionat vineri în bloc, după scandalul alocațiilor. Premierul Mark Rutte a anunțat demisia guvernului său vineri, acceptând răspunderea pentru ani de administrare greșită a...

15 cursuri noi la ȘcoalaFDVDR, copiii au acces gratuit

15 cursuri noi la ȘcoalaFDVDR, copiii au acces gratuit
Au început înscrierile pentru noua serie de cursuri gratuite desfășurate pe platforma de e-learning a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ȘcoalaFDVDR. Peste 15 cursuri noi se adaugă curriculei...

Pfizer reduce temporar livrările de vaccin împotriva COVID-19 în Europa

Pfizer reduce temporar livrările de vaccin împotriva COVID-19 în Europa
Pfizer reduce temporar livrările de vaccin împotriva COVID-19 în Europa în timp ce își îmbunătățește capacitatea de producție, au declarat vineri compania și Institutul Norvegian de Sănătate Publică...

Platforma pentru programarea persoanelor în etapa a doua de vaccinare nu merge. Reacția STS

Platforma pentru programarea persoanelor în etapa a doua de vaccinare nu merge. Reacția STS
Platforma pentru programarea persoanelor care se încadrează în a doua etapă de vaccinare nu a mai mers vineri, la scurt timp după ora 15:00, ora la care autoritățile au anunțat că aceasta va fi...

VIDEO. O tânără în vârstă de 15 ani, răpită de pe o stradă din Cluj-Napoca sub ochii mai multă persoane. Polițiștii au reținut trei bărbați

VIDEO. O tânără în vârstă de 15 ani, răpită de pe o stradă din Cluj-Napoca sub ochii mai multă persoane. Polițiștii au reținut trei bărbați
Video O fată în vârstă de 15 ani din comuna Baciu a fost răpită, joi, 14 ianuarie, de pe o stradă din Cluj-Napoca, potrivit informațiilor furnizate de monitorulcj.ro. În momentul răpirii se aflau mai multe persoane...

Persoanele fără adăpost sunt căutate de autoritățile din București deoarece vine gerul

Persoanele fără adăpost sunt căutate de autoritățile din București deoarece vine gerul
Persoanele fără adăpost sunt căutate de autoritățile din București deoarece vine gerul. Acestea sunt cazate în spațiile Primăriilor de sector unde primesc hrană și medicamente. De asemenea, persoanele...

MAI: Peste 31.000 de amenzi pentru nepurtarea măștii de protecție, în ultima săptămână

MAI: Peste 31.000 de amenzi pentru nepurtarea măștii de protecție, în ultima săptămână
Peste 31.000 de amenzi au dat în ultima săptămână polițiștii pentru nepurtarea măștii de protecție. 1.400 de angajați MAI au însoțit transporturile de vaccin împotriva COVID-19 de la centrele regionale...

GCS: Capitala şi trei judeţe rămân în zona roşie

GCS: Capitala şi trei judeţe rămân în zona roşie
În zona roşie se mai află municipiul Bucureşti, cu o rată de infectare de 3,62, în creştere uşoară faţă de ziua precedentă, când a fost 3,56 la mia de locuitori, urmat de judeţele Timiş - 3,31 şi Cluj -...

Anunțul momentului din Parlament. Cinci parlamentari devin independenți și vor fi afiliați grupurilor PSD

Anunțul momentului din Parlament. Cinci parlamentari devin independenți și vor fi afiliați grupurilor PSD
Cinci parlamentari, respectiv patru deputați și un senator au anunțat că vor activa ca parlamentari independenți, afiliați grupurilor parlamentare ale PSD. Grațiela Gavrilescu, Steluța Cătăniciu, Vlad...

INSP: 30.513 de cazuri de infecţii respiratorii acute în perioada 4-10 ianuarie

INSP: 30.513 de cazuri de infecţii respiratorii acute în perioada 4-10 ianuarie
Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute a fost de 30.513, în perioada 4-10 ianuarie, la nivel naţional, înregistrându-se mai puţine îmbolnăviri faţă de aceeaşi săptămână a anului trecut cu...

Rusia se retrage din Tratatul militar "Cer deschis"

Rusia se retrage din Tratatul militar "Cer deschis"
După ce Statele Unite s-au retras anul trecut din Tratatul "Cer deschis", și Rusia a anunțat că nu vrea să mai facă parte din această convenție, care permite verificarea manevrelor militare şi a măsurilor...

A început vaccinarea polițiștilor și jandarmilor care își desfășoară activitatea pe teren

A început vaccinarea polițiștilor și jandarmilor care își desfășoară activitatea pe teren
Vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) aflat în linia I a început, vineri, al Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din...

Lucrările la gazoductul Nord Stream 2 se amână. SUA amenință cu sancțiuni

Lucrările la gazoductul Nord Stream 2 se amână. SUA amenință cu sancțiuni
Lucrările la gazoductul Nord Stream 2 vor fi amânate pentru o dată incertă. Acestea trebuiau reluate pe 15 ianuarie în apele teritoriale ale Danemarcei, potrivit companiei, citată de Reuters. "Avem permisiu...
Serviciul de email marketing furnizat de