x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Tribunalul București a respins plângerea prin care Tudorache contestă măsura controlului judiciar pe cauțiune

0
27 Noi 2020 - 17:02
Tribunalul București a respins plângerea prin care Tudorache contestă măsura controlului judiciar pe cauțiune

Tribunalul București a respins vineri, 27 noiembrie, plângerea prin care fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune, în cadrul dosarului în care este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Decizia este definitivă.

De asemenea, Tribunalul București a respins și plângerea prin care Adina Tudorache, fosta soție a lui Daniel Tudorache, contestă cauțiunea de 200.000 de euro.

Astfel, Tudorache este nevoi să depună vineri la DNA o cauțiune de un milion de euro, iar fosta sa soție o cauțiune de 200.000 de euro.

Procurorii DNA au precizat că Daniel Tudorache, în perioada în care a ocupat funcții publice (2008 – 2018) ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

„Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obţinute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soţia şi menajera), care au acţionat ca proprietarii aparenţi ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduşi în circuitul civil ar fi fost utilizaţi pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din ţară, cât şi din străinătate, autoturisme, imobile, şcoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite", arată anchetatorii.

Concret, susţine DNA, în perioada de referinţă (2008 - 2018), în care Daniel Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârşit infracţiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soţii şi al menajerei în conturi bancare deschise pe numele acestora - în total 2.990.000 lei şi 235.000 euro;

- achiziţionarea de bunuri imobile pe numele fostei soţii în sumă totală de 305.000 euro şi 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soţii;

- achiziţionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro şi un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei şi lănţişor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.);

- achiziţionarea de acţiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soţii,

- asocierea în participaţiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soţii, toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracţiuni.

 

Citeşte mai multe despre:   Daniel Tudorache,   cauţiune,   tribunalul bucureşti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Prognoza METEO pentru 25, 26, 27 și 28 ianuarie: Precipitații

Prognoza METEO pentru 25, 26, 27 și 28 ianuarie: Precipitații
Vremea va fi închisă  și va ploua pe spații relativ extinse, cu exceptia Moldovei, unde precipitatiile se vor semnala doar izolat. La munte la altitudini mai mari de 1600 de metri va ninge viscolit și se...

Rezultate Loto 6/49 24 ianuarie 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Rezultate Loto 6/49 24 ianuarie 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică
Loto. Duminica, 24 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 ianuarie, Loteria Romana a acordat 24.682 de...

A șasea tranșă de vaccin Pfizer BioNTech ajunge luni în România

A șasea tranșă de vaccin Pfizer BioNTech ajunge luni în România
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid (CNCAV) a anunțat că luni va sosi în România a șasea tranșă de vaccin Pfizer BioNTech. Este vorba de 92.430 de...

Trafic restricționat pe DN1, Ploiești-Brașov, din cauza unui accident

Trafic restricționat pe DN1, Ploiești-Brașov, din cauza unui accident
Traficul este restricționat duminică după-amiază pe DN1, Ploiești-Brașov, în zona stațiunii Bușteni, din cauza unui accident de circulație. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al...

UPDATE. A fost stabilită identitatea cadavrului descoperit carbonizat într-o mașină. Ce ipoteză au polițiștii

UPDATE. A fost stabilită identitatea cadavrului descoperit carbonizat într-o mașină. Ce ipoteză au polițiștii
UPDATE. Polițiștii au stabilit identitatea cadavrului descoperit carbonizat într-o mașină aflată pe un câmp de la marginea Timișoarei. De asemenea, polițiștii au și o ipoteză legată de moartea...

Mureș: Un copil de 14 ani a căzut într-un lac, sub gheață

Mureș: Un copil de 14 ani a căzut într-un lac, sub gheață
Un copil de 14 ani a căzut duminică într-un lac din localitatea Cipău, județul Mureș, și a ajuns sub gheață. Pompierii voluntari și localnicii au reușit să îl scoată pe băiat, care a fost transportat cu...

Accident cu cinci răniți, dintre care doi copii, în Capitală

Accident cu cinci răniți, dintre care doi copii, în Capitală
Un accident în care au fost implicate două mașini a avut loc duminică după-amiaza pe șoseaua Gheorghe I. Sisești din București. Potrivit ISU București, în total, au fost înregistrate cinci victime, trei...

Noi proteste, în Olanda, faţă de restricţiile antiepidemice

Noi proteste, în Olanda, faţă de restricţiile antiepidemice
Noi proteste au loc, duminică, în Olanda, faţă de restricţiile antiepidemice impuse de Guvern, iar zeci de persoane au fost reţinute în cursul nopţii după încălcarea interdicţiei de circulaţie. Numeroşi...

Peste 840.000 de persoane s-a programat până duminică pe platfoma de vaccinare

Peste 840.000 de persoane s-a programat până duminică pe platfoma de vaccinare
Comitetul Național de Coordonare a Activității de Vaccinare împotriva Covid (CNCAV) a anunțat că până duminică s-au programat pe platforma electronică pentru vaccinare 842.300 de persoane, în cadrul etapei a d...

Clotilde Armand publică imagini cu hotelul monument din inima Bucureștiului: Lăsat să se degradeze

Clotilde Armand publică imagini cu hotelul monument din inima Bucureștiului: Lăsat să se degradeze
Hotelul Triumf din inima Bucureștiului este lăsat de izbeliște, în degradare, după incendiul din luna septembrie, spune primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care este de părere că pentru această distrugere...

Orban, la Focșani, de Unirea Principatelor Române: 30 de ani Moldova a fost ocolită de investiții

Orban, la Focșani, de Unirea Principatelor Române: 30 de ani Moldova a fost ocolită de investiții
În ultimii 30 de ani, Moldova a fost ocolită de investiții, a declarat, duminică, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, la evenimentele care marchează, la Focșani, Unirea Principatelor...

Ancheta epidemiologică a fost extinsă în cazul școlii din Capitală, unde sunt cazuri de tulpină nouă

Ancheta epidemiologică a fost extinsă în cazul școlii din Capitală, unde sunt cazuri de tulpină nouă
Ancheta în cazul angajaților școlii din Capitală unde au fost depistate persoane infectate cu SARS-CoV-2, tulpina nouă din Marea Britanie, a fost extinsă. Reprezentanții Ministerului Sănătății au transmis,...

Directorul Mossad se va deplasa în SUA pentru discuţii cu Joe Biden despre programul nuclear iranian

Directorul Mossad se va deplasa în SUA pentru discuţii cu Joe Biden despre programul nuclear iranian
Premierul în funcţie al Israelului, Benjamin Netanyahu, îl va trimite la Washington pe directorul serviciului israelian de informaţii Mossad, Yossi Cohen, pentru a prezenta Administraţiei Joseph Biden solicitările...

Cod portocaliu de viscol în Meridionali, cod galben de vânt în Banat și Carpații Occidentali

Cod portocaliu de viscol în Meridionali, cod galben de vânt în Banat și Carpații Occidentali
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizare cod portocaliu de viscol în zonele înalte din Carpații Meridionali. În Banat, Carpații Occidentali și Meridionali este cod galben de...

Aglomerație pe Valea Prahovei, spre Capitală

Aglomerație pe Valea Prahovei, spre Capitală
Turiștii care au petrecut weekendul pe Valea Prahovei se întorc acasă, duminică, iar traficul pe DN 1, spre Capitală, se desfășoară în condiții de aglomerație. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române...
Serviciul de email marketing furnizat de