x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

ANAF verifică venituri nedeclarate de peste 86,94 milioane lei la 10 persoane fizice cu averi mari

0
23 Noi 2015 - 10:22
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra cărora se fac analize şi verificări privind riscurile fiscale, informează, luni, instituţia.

Verificările fiscale prealabile documentare, din cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM - peste 20 milioane de euro/persoană), au fost declanşate efectiv în anul 2013.

În anul 2014 au fost demarate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat o diferenţă semnificativă între veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale şi cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul celor cu averi mari care este format din 336 persoane, asupra cărora se fac analize şi verificări privind riscurile fiscale şi se aplică programe de conformare.

Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) arată că din totalul de peste 86,948 milioane de lei, mai mult de 23,771 milioane de lei sunt venituri nedeclarate cu sursă neidentificată, 3,803 milioane de lei sunt impozite pe venituri suplimentare şi peste 2,437 milioane de lei sunt penalităţi de întârziere şi dobânzi.

'Aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte: au fost analizate operaţiunile desfăşurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacţii) transmise de instituţiile de credit, au fost verificate operaţiuni desfăşurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăţi comerciale (peste 10.000 de operaţiuni), au fost prelucrate informaţii privind deţinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorităţi ale administraţiei publice locale (servicii de impozite şi taxe locale)', se precizează în comunicatul ANAF.

Potrivit sursei citate, mare parte dintre activităţile şi tranzacţiile verificate presupun analize complexe - activităţi investiţionale diverse, tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţele interne şi internaţionale, tranzacţii disimulate sau artificiale, multiple operaţiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informaţii neclare, insuficiente sau contradictorii.
Citeşte mai multe despre:   anaf bucuresti,   anaf,   verificarea averilor mari,   avere,   averi,   averi nedeclarate

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Schimbare importantă pentru concediile medicale pentru COVID-19

Schimbare importantă pentru concediile medicale pentru COVID-19
Concediile medicale pentru COVID-19 vor putea fi acordate și de medicii de familie pentru perioada dintre momentul confirmării cu noul coronavirus și momentul internării în spital, în cazul în care internarea...

Pandemia de coronavirus sperie Europa. Autoritățile se pregătesc de noi restricții

Pandemia de coronavirus sperie Europa. Autoritățile se pregătesc de noi restricții
Creșterea infecțiilor cu COVID-19 determină tot mai multe state europene să impună noi restricții. Deocamdată autoritățile impun reguli doar în zonele de risc și speră să nu se ajungă iarăși la o izolare...

Marcel Ciolacu spune că guvernul Orban este „pamblicar”

Marcel Ciolacu spune că guvernul Orban este „pamblicar”
Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu spune că Ludovic Orban conduce un guvern de pamblicari și face filme pe ascuns cu investițiile guvernărilor PSD să-și asume meritele. Marcel Ciolacu spune că guvernul...

Ce spune Orban, despre testarea membrilor secțiilor de votare: Este foarte dificil de pus în practică

Ce spune Orban, despre testarea membrilor secțiilor de votare: Este foarte dificil de pus în practică
Premierul Ludovic Orban, a anunțat că membrii secțiilor de votare nu vor fi testați pentru depistarea COVID-19, explicând faptul că România nu are posibilitatea de a-i testa pe toți cei care vor participa...

Turnul Eiffel, evacuat după o amenințare cu bombă

Turnul Eiffel, evacuat după o amenințare cu bombă
Turnul Eiffel din Paris a fost evacuat miercuri, după primirea unei amenințări cu bombă. Echipele de pirotehniști au fost chemate pentru a gestiona situația. Zona a fost încercuită de poliție după ce un...

Un expert internaţional în COVID-19 spune că România trece deja prin al doilea val al epidemiei

Un expert internaţional în COVID-19 spune că România trece deja prin al doilea val al epidemiei
Antoine Flahault, directorul Institutului de Sănătate Globală al Universităţii din Geneva a declarat pentru libertatea.ro., că România a intrat în al doilea val al epidemiei de COVID-19....

Orban: Profesorii trebuie să învețe să predea online

Orban: Profesorii trebuie să învețe să predea online
Profesorii trebuie să învețe să predea online, în contextul situației create în unitățile de învățământ de pandemia de coronavirus, a afirmat premierul Ludovic Orban, miercuri, la Galați. „Trebuie...

Nelu Tătaru, despre posibilitate producerii medicamentului Remdesivir la Antibiotice Iași: Nu există linie tehnologică/ Nu avem încă posibilitatea

Nelu Tătaru, despre posibilitate producerii medicamentului Remdesivir la Antibiotice Iași: Nu există linie tehnologică/ Nu avem încă posibilitatea
Nu există încă posibilitatea producerii medicamentului Remdesivir necesar în tratarea COVID-19, la Antibiotice Iași, pentru că nu este linie tehnologică, a afirmat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru,...

Violeta Radu, omul care aduce frumosul și eleganța în politică. Proiectul prin care vrea să transforme Brașovul în orașul în care ar vrea toți românii să trăiască

Violeta Radu, omul care aduce frumosul și eleganța în politică. Proiectul prin care vrea să transforme Brașovul în orașul în care ar vrea toți românii să trăiască
Se întâmplă rar să găsești oameni atât de pasionați de proiectele și munca lor și, chiar mai rar, oameni care își doresc să își dedice toată energia și priceperea comunității din care face...

Numărul românilor din diaspora confirmați cu noul coronavirus nu s-a modificat de la ultima raportare: Peste 6.000 de români infectați cu COVID-19

Numărul românilor din diaspora confirmați cu noul coronavirus nu s-a modificat de la ultima raportare: Peste 6.000 de români infectați cu COVID-19
Numărul românilor din diaspora confirmați cu noul coronavirus este 6.612, iar cel al deceselor 126. Nu există modificări de la ultima raportare, informează, miercuri, Grupul de Comunicare Strategică. Dintre...

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu COVID-19, înregistrate în București, Brașov și Iași

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în București – 301 cazuri, Brașov – 97 cazuri, Iași – 93 cazuri, Cluj – 83 cazuri, Vaslui – 77...

Orban îi atacă pe primarii și președinții de consiliu județean din Galați: Cu borduri, ciment și panseluțe nu poți să creezi dezvoltare

Orban îi atacă pe primarii și președinții de consiliu județean din Galați: Cu borduri, ciment și panseluțe nu poți să creezi dezvoltare
Premierul Ludovic Orban i-a criticat pe primarii și președinții de consiliu județean din Galați , despre care susține că au fost doar oameni crescuți în perioada comunistă: „E nevoie de o schimbare...

Referendum în Elveția pentru renunțarea la un acord cu UE privind libertatea de circulație a persoanelor

Referendum în Elveția pentru renunțarea la un acord cu UE privind libertatea de circulație a persoanelor
Elvețienii votează duminică în cadrul unui referendum dacă vor ca țara lor să renunțe la un acord cu Uniunea Europeană privind libertatea de circulație a persoanelor, scrie Reuters. Străinii reprezintă...

Explozie de cazuri noi de Covid-19 în România. 1.767 de persoane infectate, în ultimele 24 de ore

Explozie de cazuri noi de Covid-19 în România. 1.767 de persoane infectate, în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru miercuri, 23 septembrie 2020, că au fost înregistrate 1.767 cazuri noi cu coronavirus în ultimele 24 de ore, un nou record, şi 47 de morţi, numărul total al...

Meteorologii aduc vești bune. Ce surprize ne rezervă vremea

Meteorologii aduc vești bune. Ce surprize ne rezervă vremea
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că vremea va fi caldă pentru această dată în toate regiunile, chiar călduroasă după-amiaza în Lunca Dunării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare...
Serviciul de email marketing furnizat de