x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Bercea Mondial, propunere de arestare pentru o fraudă de 1,3 milioane euro

0
Autor: Mediafax 12 Aug 2011 - 10:01
Bercea Mondial, propunere de arestare pentru o fraudă de 1,3 milioane euro

Parchetul cere instantei emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru interlopul Bercea Mondial, sub acuzatiile de evaziune si spalare de bani, dupa ce aceasta a oferit bani cu dobanda, desi societatile sale nu derulau tranzactii, astfel ca nu poate justifica 1,3 milioane de euro.

Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.

Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub forma de avans (marfa si imprumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), in conditiile in care intre societati nu s-au derulat tranzactii comerciale.

Totodata, a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentand salarii, sume pe care le-a introdus in circuitul financiar al societatilor sale.

Activitatea infractionala desfasurata de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenientei si naturii acestora.

In baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati din Slatina dividende in suma de 196.800 lei, iar din contul unei alte societati din Draganesti Olt suma de 324.350 lei, in conditiile in care societatile au inregistrat pierderi luna de luna. Sumele ridicate au fost reintroduse in circuitul financiar al societatilor administrate de inculpat, avand acelasi scop si anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infractiuni.

Prin intermediul societatilor sale, inculpatul Anghel Sandu a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi fara a avea corespondent in evidentele contabile ale societatilor pe care le administra si fara a avea justificare.

Astfel, in procesul de spalare a banilor, inculpatul Anghel Sandu a folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel incat, sumele obtinute din comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune au fost reintroduse in circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societati, acordarea de imprumuturi financiare persoanelor fizice si juridice sau prin efectuarea de plati cu titlu "avans marfa".

Prin practicarea in mod sistematic a evaziunii fiscale, constand in special in oferirea de imprumuturi financiare catre terte persoane fizice si juridice de la care percepea o dobanda lunara de minim zece la suta, inculpatul Anghel Sandu a acreditat ideea ca beneficiaza de "imunitate" in fata legii, impunandu-se astfel o reactie ferma din partea autoritatilor judiciare competente, ca o necesitate stringenta.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat masuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile detinute de inculpat, valoarea acestuia ridicandu-se pana la concurenta sumei de 1.300.000 de euro.

Marti, 9 august, unul din fiii lui Bercea Mondial, Laurentiu Anghel, in varsta de 23 de ani si ginerele lui Bercea Mondial, Marius Constantin, din Draganesti Olt, au fost arestati preventiv pe 29 de zile pentru complicitate la talharie, iar un minor de 17 ani, din Slatina, a fost arestat pentru talharie.

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis in judecata, in acest an, pentru tentativa de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, instigare la marturie mincinoasa neurmata de executare, si portul cutitului, fara drept, in locuri si imprejurari in care s-ar putea primejdui viata ori integritatea corporala a persoanelor.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova i-au mai trimis in judecata pe fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, zis Ambasador, pentru complicitate la tentativa de omor calificat si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, pe sotia interlopului din Olt, Fanica Anghel, zisa Stela, pentru instigare la marturie mincinoasa neurmata de executare si incercarea de a determina marturia mincinoasa.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Olt.

Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope, iar in urma cu cativa ani a fost cercetat pentru evaziune fiscala.

Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetati de Politia Olt, in ultimii cinci ani, in aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite in urma unor plangeri facute intre ei, iar in prezent mai sunt in lucru sase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.

In februarie 2010, Mircea Basescu, fratele sefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia avand loc la o biserica de cartier din Constanta

Citeşte mai multe despre:   bercea mondial,   sandu anghel,   bercea mondial arestat

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

9 din 10 contacți ai persoanelor cu tulpină nouă de SARS-CoV-2, pozitivi la testare

9 din 10 contacți ai persoanelor cu tulpină nouă de SARS-CoV-2, pozitivi la testare
Nouă din 10 persoane testate, contacți ai unuia dintre pacienții depistați cu noua tulpină SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea în Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, informează,...

CNCAV despre decesul femeii din Bacău: Nu are legătură cu vaccinarea

CNCAV despre decesul femeii din Bacău: Nu are legătură cu vaccinarea
Comitetul Național de Coordonare a Activității de Vaccinare (CNCAV) a transmis, sâmbătă, că, în urma evaluării, decesul femeii de 73 de ani, din Bacău, nu are legătură cu vaccinul administrat. „Urmare a...

China cere trimiterea unui emisar în SUA, pentru depăşirea tensiunilor. Ambasada Chinei neagă

China cere trimiterea unui emisar în SUA, pentru depăşirea tensiunilor. Ambasada Chinei neagă
Administraţia de la Beijing a propus organizarea unei întâlniri la nivel înalt pentru depăşirea tensiunilor cu SUA, afirmă surse citate de publicaţia The Wall Street Journal, dar Ambasada Chinei a negat...

Un urs a produs panică în Predeal. Turiștii au sunat la 112

Un urs a produs panică în Predeal. Turiștii au sunat la 112
Turiștii au sunat de trei ori pe parcursul zilei de sâmbătă pentru a semnala prezența unui urs în Predeal. În cele din urmă, animalul a fost alungat în pădure de către jandarmi. Turiștii au sunat de trei...

Alegeri pentru funcția de primar într-o localitate din Caraș-Severin

Alegeri pentru funcția de primar într-o localitate din Caraș-Severin
Locuitorii din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, își aleg, duminică, primarul, anunță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). AEP a transmis, sâmbătă seara, că toate cele 12 secții de votare din...

Cel puțin 2.500 de persoane, reţinute în Rusia, în cursul protestelor faţă de arestarea lui Aleksei Navalnîi

Cel puțin 2.500 de persoane, reţinute în Rusia, în cursul protestelor faţă de arestarea lui Aleksei Navalnîi
UPDATE Poliția a reținut peste 2.500 de persoane și a folosit forța pentru a dispersa mitingurile din Rusia sâmbătă, în timp ce zeci de mii de protestatari au ignorat frigul extrem și avertismentele...

Clujenii au ținut o mașină în echilibru deasupra unei râpe, după ce o femeie parcase greșit

Clujenii au ținut o mașină în echilibru deasupra unei râpe, după ce o femeie parcase greșit
O femeie a parcat mașina pe coasta de pe marginea unui drum din Cluj-Napoca, peste acostament, iar vehiculul a fost la un pas să se prăbușească în râpă 8 metri. Cele două au fost salvate de trecători, care au...

Peste 30.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19, sâmbătă

Peste 30.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19, sâmbătă
Peste 30.000 de români s-au vaccinat, sâmbătă, cu prima doză de ser Pfizer BIoNTech, iar alți 1.624 au primit și a doua doză. În total, de la debutul campaniei, s-au vaccinat peste 400.000 de...

Soția lui Aleksei Navalnîi, reținută în timpul protestelor de sâmbătă

Soția lui Aleksei Navalnîi, reținută în timpul protestelor de sâmbătă
Yulia Navalnîia, soția lui Alexei Navalnîi, a fost reținută, sâmbătă, la Moscova, în timpul protestelor pentru susținerea disidentului. Potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare, Yulia...

Peste 800.000 de români s-au programat pentru vaccinare în etapa a doua

Peste 800.000 de români s-au programat pentru vaccinare în etapa a doua
Peste 800.000 de români s-au programat pentru vaccinarea împotriva COVID-19 în etapa a doua, pe platforma Rovaccinare. Doi din trei programați sunt adulți peste 65 de ani sau persoane cu boli cronice. Din 15...

UPDATE. Salvamontiștii au ajuns la victimele surprinse de avalanșă în Bucegi

UPDATE. Salvamontiștii au ajuns la victimele surprinse de avalanșă în Bucegi
UPDATE. Salvamontiștii au ajuns la cele două turiste care au fost surprinse de avalanșă în masivul Bucegi, una dintre ele fiind posibil să aibă traumatism de bazin sau de coloană, notează Mediafax. Potri...

Ministrul Bode, după un polițist s-a dus la petrecere în pandemie: Toleranță zero

Ministrul Bode, după un polițist s-a dus la petrecere în pandemie: Toleranță zero
Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis să are toleranță zero față de nerespectarea legii, referindu-se la adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, care a fost surprins la o petrecere într-un restaurant...

Incendiu în Capitală: Doi copii și o femeie primesc îngrijiri

Incendiu în Capitală: Doi copii și o femeie primesc îngrijiri
Doi copii, de 5 și 7 ani, au fost duși sâmbătă la Spitalul Grigore Alexandrescu, după ce au inhalat fum în timpul unui incendiu produs în sectorul 1 al Capitalei. Incendiul s-a produs într-o cameră la...

Cunoscutul om de televiziune din SUA, Larry King, a murit la vârsta de 87 de ani

Cunoscutul om de televiziune din SUA, Larry King, a murit la vârsta de 87 de ani
Jurnalistul Larry King, cunoscut om de televiziune în SUA, a murit, sâmbătă, la vârsta de 87 de ani. În urmă cu câteva săptămâni, el fusese confirmat cu COVID-19. Legendarul Larry King, în vârstă de 87 d...

Cîmpeanu: Pregătirea remedială, 5 ore/săptămână. Orele în sistem hibrid, eliminate

Cîmpeanu: Pregătirea remedială, 5 ore/săptămână. Orele în sistem hibrid, eliminate
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că pregătirea remedială pentru recuperarea orelor pierdute de elevi în timpul cursurilor online va fi de cinci ore/săptămână. El a anunțat că orele în sistem hib...
Serviciul de email marketing furnizat de