x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Bercea Mondial, propunere de arestare pentru o fraudă de 1,3 milioane euro

0
Autor: Mediafax 12 Aug 2011 - 10:01
Bercea Mondial, propunere de arestare pentru o fraudă de 1,3 milioane euro

Parchetul cere instantei emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru interlopul Bercea Mondial, sub acuzatiile de evaziune si spalare de bani, dupa ce aceasta a oferit bani cu dobanda, desi societatile sale nu derulau tranzactii, astfel ca nu poate justifica 1,3 milioane de euro.

Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.

Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub forma de avans (marfa si imprumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), in conditiile in care intre societati nu s-au derulat tranzactii comerciale.

Totodata, a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentand salarii, sume pe care le-a introdus in circuitul financiar al societatilor sale.

Activitatea infractionala desfasurata de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenientei si naturii acestora.

In baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati din Slatina dividende in suma de 196.800 lei, iar din contul unei alte societati din Draganesti Olt suma de 324.350 lei, in conditiile in care societatile au inregistrat pierderi luna de luna. Sumele ridicate au fost reintroduse in circuitul financiar al societatilor administrate de inculpat, avand acelasi scop si anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infractiuni.

Prin intermediul societatilor sale, inculpatul Anghel Sandu a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi fara a avea corespondent in evidentele contabile ale societatilor pe care le administra si fara a avea justificare.

Astfel, in procesul de spalare a banilor, inculpatul Anghel Sandu a folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel incat, sumele obtinute din comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune au fost reintroduse in circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societati, acordarea de imprumuturi financiare persoanelor fizice si juridice sau prin efectuarea de plati cu titlu "avans marfa".

Prin practicarea in mod sistematic a evaziunii fiscale, constand in special in oferirea de imprumuturi financiare catre terte persoane fizice si juridice de la care percepea o dobanda lunara de minim zece la suta, inculpatul Anghel Sandu a acreditat ideea ca beneficiaza de "imunitate" in fata legii, impunandu-se astfel o reactie ferma din partea autoritatilor judiciare competente, ca o necesitate stringenta.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat masuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile detinute de inculpat, valoarea acestuia ridicandu-se pana la concurenta sumei de 1.300.000 de euro.

Marti, 9 august, unul din fiii lui Bercea Mondial, Laurentiu Anghel, in varsta de 23 de ani si ginerele lui Bercea Mondial, Marius Constantin, din Draganesti Olt, au fost arestati preventiv pe 29 de zile pentru complicitate la talharie, iar un minor de 17 ani, din Slatina, a fost arestat pentru talharie.

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis in judecata, in acest an, pentru tentativa de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, instigare la marturie mincinoasa neurmata de executare, si portul cutitului, fara drept, in locuri si imprejurari in care s-ar putea primejdui viata ori integritatea corporala a persoanelor.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova i-au mai trimis in judecata pe fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, zis Ambasador, pentru complicitate la tentativa de omor calificat si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, pe sotia interlopului din Olt, Fanica Anghel, zisa Stela, pentru instigare la marturie mincinoasa neurmata de executare si incercarea de a determina marturia mincinoasa.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Olt.

Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope, iar in urma cu cativa ani a fost cercetat pentru evaziune fiscala.

Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetati de Politia Olt, in ultimii cinci ani, in aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite in urma unor plangeri facute intre ei, iar in prezent mai sunt in lucru sase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.

In februarie 2010, Mircea Basescu, fratele sefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia avand loc la o biserica de cartier din Constanta

Citeşte mai multe despre:   bercea mondial,   sandu anghel,   bercea mondial arestat

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Tronsonul de autostradă Iernut - Chețani se deschide circulației vineri, în prezența lui Klaus Iohannis

Tronsonul de autostradă Iernut - Chețani se deschide circulației vineri, în prezența lui Klaus Iohannis
Președintele Klaus Iohannis participă, vineri, ora 14:00, la deschiderea tronsonului de autostrada Iernut – Chețani, județul Mureș, potrivit Administrației Prezidențiale. La eveniment vor participa și...

Ce se întâmplă cu vremea în următoarea perioadă: Temperaturile scad de pe o zi pe alta

Ce se întâmplă cu vremea în următoarea perioadă: Temperaturile scad de pe o zi pe alta
Meteorologii au anunțat că valorile termice vor fi oscilante în următoarele două săptămâni (14 – 27 septembrie), în majoritatea regiunilor, iar o uşoară răcire a vremii este preconizată în intervalul 18...

Cum ia naștere o cruce din Cimitirul Vesel din Săpânța - de la bucata de lemn, la povestea unui om

Cum ia naștere o cruce din Cimitirul Vesel din Săpânța - de la bucata de lemn, la povestea unui om
Galerie Foto De Cimitirul Vesel de la Săpânța, locul în care moartea este înfruntată cu umor și ironie, a auzit toată lumea, iar meșterul popular Dumitru Pop Tincu este cel care duce mai departe meșteșugul crucilor...

Energia electrică va fi întreruptă, vineri, în mai multe zone din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu

Energia electrică va fi întreruptă, vineri, în mai multe zone din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu
Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă temporar, vineri, în mai multe zone din Capitală şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru a asigura capacitatea reţelei de a funcţiona şi a alimenta...

O elevă de la o școală din Ploiești, confirmată cu noul coronavirus. Cursurile s-au mutat în online

O elevă de la o școală din Ploiești, confirmată cu noul coronavirus. Cursurile s-au mutat în online
O elevă de la Școala nr. 14 din Ploiești a fost confirmată cu noului coronavirus. În acest caz, cursurile față în față au fost suspendate și s-a trecut la predarea în sistem online timp de 14 zile, a declarat...

Curtea de Apel București începe judecarea apelului în dosarul „Colectiv”

Curtea de Apel București începe judecarea apelului în dosarul „Colectiv”
Curtea de Apel București începe, vineri, 18 septembrie, judecarea primului termen al apelului în dosarul „Colectiv”, în care au fost condamnați în primă instanță fostul primar al Sectorului 4, Cristian...

Șah la acordul preferențial dintre SUA și Marea Britanie

Șah la acordul preferențial dintre SUA și Marea Britanie
Considerat unul dintre elementele-cheie ale desprinderii Marii Britanii de Uniunea Europeană, mult așteptatul acord comercial preferențial dintre Statele Unite și Regatul Unit este în mare pericol. Candidatul...

Statul de drept din Polonia, în atenția Parlamentului European. Se cer sancțiuni contra Varșoviei

Statul de drept din Polonia, în atenția Parlamentului European. Se cer sancțiuni contra Varșoviei
Parlamentul European a constatat, joi, că situaţia statului de drept s-a deteriorat în Polonia, în ultimii ani, cerând Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene să ia măsuri împotriva Guvernului de la Va...

Primul zbor internațional pe Aeroportul din Wuhan, după izbucnirea pandemiei

Primul zbor internațional pe Aeroportul din Wuhan, după izbucnirea pandemiei
Oraşul chinez Wuhan, primul loc în care a fost descoperit noul coronavirus în decembrie 2019, a găzduit primul său zbor internaţional din ianuarie, când aeroportul a fost închis din cauza Covid-19, scrie „Le Fi...

Școlile din Israel, închise din nou din cauza COVID-19

Școlile din Israel, închise din nou din cauza COVID-19
Israelul a închis joi şcolile, cu o zi înainte de a intra în carantină naţională din cauza pandemiei de coronavirus, deoarece infecţiile zilnice au depăşit 4.500, scrie Reuters. Prima carantină a fost...

Bihor: 175 de consilieri locali și primari din județ și-au pierdut mandatele într-o singură zi

Bihor: 175 de consilieri locali și primari din județ și-au pierdut mandatele într-o singură zi
Prefectul județului Bihor a semnat, într-o singură zi, ordine care vizează încetarea mandatelor pentru 175 de aleși locali din județ, care candidează la alegerile din 27 septembrie din partea altor formațiuni po...

Cristian Popescu Piedone, diagnosticat cu coronavirus

Cristian Popescu Piedone, diagnosticat cu coronavirus
Cristian Popescu Piedone ar fi fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Fostul primar al Primariei Sector 4 și candidat la Primăria Sectorului 5 ar fi luat virusul de la fiica lui, care a descoperit că este...

Constanța: Un profesor care predă la două școli, depistat cu COVID-19. Cinci clase trec pe online!

Constanța: Un profesor care predă la două școli, depistat cu COVID-19. Cinci clase trec pe online!
Un profesor care predă la două școli din Constanța a fost depistat cu Covid-19. Elevii din cinci clase vor învăța online, după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat trecerea din...

Șapte dintre facultățile Universității București încep cursurile online

Șapte dintre facultățile Universității București încep cursurile online
Șapte facultăţi din cadrul Universității București vor începe cursurile exclusiv online, iar celelalte 12 facultăţi au ales varianta de sistem hibrid. Majoritatea studenţilor Universităţii din Bucureşti...

Prognoza METEO pentru 18, 19, 20 și 21 septembrie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 18, 19, 20 și 21 septembrie: Cer noros
Vremea se va răci faţă de ziua anterioară, mai accentuat în vestul, nordul, centrul şi estul ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi ...
Serviciul de email marketing furnizat de