x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Crima organizata cu tidula de la notar

0
Autor: Violeta Fotache 25 Aug 2006 - 00:00
Crima organizata cu tidula de la notar
Unul din dosarele petrolului care a framantat viata politico-economico-sociala, RAFO-CAROM, a fost finalizat. Dupa luni de ancheta, dosarul a ajuns ieri la Tribunalul Bucuresti, unde doi importanti oameni de afaceri vor fi judecati sub acuzatii grave, precum spalare de bani si crima organizata.

Ovidiu Tender, arestat, si Marian Iancu, in stare de libertate, sunt doi dintre inculpatii acestui dosar, ei urmand sa fie trasi la raspundere penala, in cazul constatarii vinovatiei lor, pentru pagubirea SC Carom SA Onesti cu peste 1.400 miliarde de lei si spalarea a peste 1.100 miliarde de lei. Conform rechizitoriului, Tender si Iancu au fost initiatorii unui grup de crima organizata, in care fiecare membru avea un rol bine determinat, cu scopul de a obtine nelegal disponibilitatile financiare pe care Carom le detinea la una din societatile grupului controlat de cei doi. Cu un "modus operandi" in patru etape, desfasurat pe parcursul a doi ani, cei doi afaceristi si acolitii lor au urmarit pe de o parte obtinerea unei distributii exclusive de carburanti de la Carom si implicit acumularea de datorii catre rafinarie, iar pe de alta parte exonerarea de la o viitoare achitare a obligatiilor financiare, sustin anchetatorii.

INCRENGATURA. Procurorii DIICOT au vizat in ancheta lor relatiile comerciale nelegale derulate de firmele Tender SA Timisoara, SC VGB Impex SRL Bucuresti, SC VGB OIL Bucuresti, prin intermediul celor doi oameni de afaceri si al complicilor lor, in raport cu rafinaria CAROM si statul roman, prin APAPS. Anchetatorii au descoperit ca legaturile dintre firmele controlate de cei doi inculpati nu sunt doar simple relatii comerciale de vanzare-cumparare produse petroliere, bazate pe "principiul bunei credinte", ci sunt de-a dreptul "nelegale si vadit pagubitoare pentru patrimonial CAROM".

"OCAUA MICA". Ovidiu Tender este judecat in detentie

"PACT" DE NEAGRESIUNE. Afaceristi care au stralucit in topul celor mai bogati romani, Tender si Iancu au fost descoperiti de procurorii DIICOT ca oameni care, in mod premeditat, au constituit o "asociatie de societati comerciale", cu rolul de a conferi din punct de vedere financiar si comercial o aparenta de legalitate relatiilor ilicite derulate de acestea. CAROM a fost atrasa in acest tip de relatii cu scopul obtinerii nelegale a disponibilitatilor financiare pe care rafinaria le detinea fata de firma VGB Impex SRL Bucuresti. S-a constatat ca in realizarea telului propus de a "tepui" CAROM-ul, cei doi si complicii lor au creat intre societatile implicate un circuit al domentelor, altul decat cel prevazut de lege, menit pe de o parte si sa justifice in fata celorlalti actionari ai rafinariei si in fata autoritatilor pierderile financiare ale CAROM. Intelegerea pentru activitatea infractionala s-ar fi parafat chiar si la notar, spun surse judiciare. Printre probele din dosar se afla un act autentificat la notar in anul 2003. Este vorba despre un acord intre firma controlata de Iancu si cea controlata de Tender, document prin care "partile convin sa actioneze in mod concertat pentru infaptuirea unei politici comune".

Printre modalitatile de colaborare specificate in clar figureaza si mentiunea "partile vor actiona si in alte directii pentru a-si promova interesele comune", punct care lasa loc la interpretari, conform anchetatorilor.

"DIVORT"
Nervos pentru ca intr-una din zilele prezentarii materialului de urmarire penala a fost lasat de avocatii sai alesi fara aparare in fata procurorilor, Ovidiu Tender si-ar fi concediat aparatorii alesi, dupa cum ne-au spus surse judiciare. Unul dintre avocatii in cauza, Gheorghita Mateut a subliniat insa faptul ca despartirea s-ar fi produs "de comun acord" din doua motive. Ruptura s-a produs nu doar pentru ca a incetat contractul semnat, ci si din cauza "scandalului din justitie", a "reactiilor aproape dusmanoase" ale judecatorilor impotriva avocatilor, dar si a verdictului CSM prin care s-a cerut Baroului cercetarea "indisciplinatilor". Noul aparator al lui Tender, cel care ii va veghea interesele in fata judecatorilor, este avocatul Petre Buneci. (V. Fotache, M. Pasa)
Citeşte mai multe despre:   observator,   tender,   carom

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Vaccinul anti COVID-19 ajunge în Europa. Prima țară care își va imuniza populația

Vaccinul anti COVID-19 ajunge în Europa. Prima țară care își va imuniza populația
Primele doze din vaccinul produs de Pfizer/BioNTech ajung în UE, avioane încărcate cu mii de doze zboară pe ruta Chicag--Bruxelles, iar din Belgia acesta va fi distribuit în țările comunitare. Dintre statele...

UPDATE Cod galben de ceață în 16 județe. Vizibilitate redusă pe Autrostrada București-Constanța

UPDATE Cod galben de ceață în 16 județe. Vizibilitate redusă pe Autrostrada București-Constanța
Ceață densă pe Autostrada A2 București - Constanța, vizibilitatea fiind scăzută sub 100 de metri. Poliția recomandă prudență maximă șoferilor și...

ÎPS Teodosie, oprit de poliție în drum spre Peștera Sfântului Andrei

ÎPS Teodosie, oprit de poliție în drum spre Peștera Sfântului Andrei
Galerie Foto ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminică dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea în localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfântului Andrei. Arhiepiscopul a spus că îi așteaptă...

Tradiţii şi superstiţii în noaptea de Sfântul Andrei

Tradiţii şi superstiţii în noaptea de Sfântul Andrei
Credincioşii îl prăznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv...

BCE va monitoriza activitățile băncilor în privința schimbărilor climatice

BCE va monitoriza activitățile băncilor în privința schimbărilor climatice
Banca Centrală Europeană (BCE) va realiza evaluări privind rezistenţa băncilor la riscurile generate de schimbările climatice, în cadrul noilor norme de reglementare. Instituția  a prezentat versiunea...

Scoția vrea independența de Marea Britanie. Boris Johnson se opune

Scoția vrea independența de Marea Britanie. Boris Johnson se opune
Premierul Scoției, Nicola Sturgeon, s-a declarat convinsă că va obţine independenţa țării sale faţă de Marea Britanie, în contextul în care majoritatea scoţienilor se opun ieşirii din Uniunea...

Franța renunță la carantină. Infecțiile au scăzut. Magazinele se redeschid

Franța renunță la carantină. Infecțiile au scăzut. Magazinele se redeschid
Franţa a relaxat restricţiile impuse de pandemia de coronavirus. Numărul de infecții a scăzut semnificativ. Populația poate ieși din locuințe timp de trei ore pentru plimbări și activități sportive,...

Proteste de amploare în Franța din cauta unui proiect de lege care protejează poliția

Proteste de amploare în Franța din cauta unui proiect de lege care protejează poliția
În mai multe orașe din Franța au loc proteste de amploare din cauza unui proiect de lege privind siguranța publică. Zeci de mii de persoane au ieșit pe strășile orașelor Paris, Lyon, Rennes, Lill,...

Nicusor Dan vrea să ridice mașinile abandonate din Capitală

Nicusor Dan vrea să ridice mașinile abandonate din Capitală
Cele aproximativ 60.000 de autovehicule abandonate din Capitală vor fi ridicate, după cum a anunțat primarul General, Nicușor Dan. În privința mașinilor parcate ilegal, edilul nu este de acord ca posesorii...

Anunțul făcut de Nicușor Dan despre prețul gigacaloriei

Anunțul făcut de Nicușor Dan despre prețul gigacaloriei
Prețul gigacaloriei nu va crește în această iarnă, potrivit edilului general al Capitalei, Nicușor Dan. "Subvenţia o să continue să fie plătită în Bucureşti şi, mai mult decât atât, o să fie...

Nelu Tătaru: Ține de noi cum vor fi sărbătorile de iarnă

Nelu Tătaru: Ține de noi cum vor fi sărbătorile de iarnă
Sărbătorirea Crăciunului și a Anului Nou din acest an depinde de cât va respecta fiecare dintre noi restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, potrivit ministrului Sănătății, Nelu Tătaru....

Incendiu de proporții la Moeciu. Mai multe pensiuni în flăcări

Incendiu de proporții la Moeciu. Mai multe pensiuni în flăcări
Galerie Foto Un incendiu puternic a izbucnit într-o pensiune unde erau cazate persoane, în stațiunea Moieciu de Sus, județul Brașov. Flăcările s-au extins la alte două imobile din apropiere. „Intervenim la un i...

Mai mulți bani pentru rezerviștii militari

Mai mulți bani pentru rezerviștii militari
Guvernul a aprobat majorarea sumelor alocate remunerării rezerviștilor militari și eliminarea unor obligații. La indemnizația de instalare se vor adăuga gradaţiile şi solda de comandă. Cuantumul...

Tragedie în politică. Mircea Geoană în doliu

Tragedie în politică. Mircea Geoană în doliu
Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoană, a anunțat că mama sa, Elena Iuliana Geoană, a murit. „Astăzi ne-a părăsit pentru totdeauna, iubita mea mamă, Elena Iuliana Geoană. Un om bun,...

Tragedie la Bistrița. O pacientă cu COVID-19 s-a sinucis

Tragedie la Bistrița. O pacientă cu COVID-19 s-a sinucis
O pacientă internată din cauza infecției cu COVID-19 s-a sinucis prin înjunghiere în grupul sanitar din salon. Aceasta se alfa la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență...
Serviciul de email marketing furnizat de