x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DIICOT a pus sechestru pe averea lui Omar Hayssam încă din 2004. Vezi LISTA bunurilor

1
Autor: Veronica Micu 01 Aug 2013 - 12:49
Procurorii DIICOT au dat publicităţii lista bunurilor (clădiri, conturi în bancă, autoturisme) deţinute de Omar Hayssam pe care a pus sechestru încă din anul 2004, în cadrul dosarelor în care sirianul a fost trimis în judecată.

DIICOT arată, într-un comunicat, că Omar Hayssam a fost trimis în judecată în patru dosare, fiind condamnat în trei dintre acestea, iar un alt dosar se află pe rolul Tribunalului Bucureşti. În dosarele în care s-au produs prejudicii materiale, DIICOT - Structura Centrală a dispus măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciilor şi a confiscării.

Astfel, în dosarul 276/D/P/2004 (dosarul "Volvo Truck"), Hayssam a fost trimis în judecată - alături de patru inculpaţi - pentru complicitate la delapidare, înşelăciune, spălare de bani, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Prejudiciul total produs de membrii grupării este de 7,8 milioane lei (delapidare), 4.171.261 USD şi 2.295.698 lei (înşelăciune) şi 17,3 milioane lei (spălare de bani).

În cauză au fost dispuse şi aduse la îndeplinire măsuri asiguratorii după cum urmează:

          1. Ordonanţa din 02.12.2004 – instituirea sechestrului asigurator prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăţi comerciale.

            2. Ordonanţa din 03.12.2004 – sechestru asigurator asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Calea Călăraşilor, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 54 – proprietatea înv. OMAR HAYSSAM;

            3. Ordonanţă din 16.03.2005, instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000.000 euro din contul deschis la CREDIT EUROPE BANK (fostă FinansBank).

           4. Ordonanţă din 19.04.2005 – instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Audi A8 cu numărul de înmatriculare B-29-MNT, proprietatea SC CITY CENTER SRL.

           5. Prin ordonanţa din 18.05.2005 s-a dispus:

          - instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului (clădire şi teren) situat în str. Spătarului nr.4, sector 2 Bucureşti;

           - instituirea sechestrului asigurator asupra terenului situat în OTOPENI, Solla CV 25, parcela 871, cu numărul cadastral 543, în suprafaţă de 4.301 metrii deţinut de în proprietate de OMMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae.

            6. Prin ordonanţă din 06.09.2005 s-a dispus sechestru asigurator asupra contului deschis de inc. OMAR HAYSSAM la Credit Europe Bank ( fostă FinansBank) pentru suma de 10.780,58 USD;

          7. Prin ordonanţa din 28.11.2005 s-a dispus poprirea sumelor de 7.744.893.066 Rol datorată de SC CITY CENTER SRL către SC KAISER TRADING SRL şi asupra sumei de 6.273.855.287 Rol datorată de SC CITY CENTER SRL către SC DOROTHEA TRADING SRL; (până în prezent nu a fost transferată nici o sumă în contul SC KAISER TRADING SRL şi  SC DOROTHEA TRADING SRL)

          8. Prin Ordonanţa din 24.02.2006, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri: teren în suprafaţă de 6.611 m2 situat în oraşul OTOPENI, T18, parcela 93/1 deţinut în proprietate de inc. OMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae;

           - staţie de epurare, deferizare, hală deferizare, depozit, punct termic, fabrică de apă (ce fac obiectul avizului de însoţire a mărfii seria BAAA nr. 2670015/31.12.2000) situate in mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

           - instalaţie de suflat preforme marca Sidel (compusă din aparat de basculat preforme, cuva de acumulare şi alimentare preforme, aparat sortat preforme, cuptor de încălzire cu infraroşu, maşină de suflat preforme cu aer comprimat, tablou electirc de control, aparat schimbat temperatura apei, transportator pentru flacoane PROCOMAC, etc.) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - bloc KRONES 0,5l si 2l (compus din mixer-impregnator pentru CO2, masina de spalat flacoane RINSER, maşină de îmbuteliat FULLER, maşina de înfiletat dopuri, maşină de etichetat, maşină de inscripţionat data, etc) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - generator abur, cazan 1250 kg (compus din cazan, rezervor combustibil, filtre dedurizare apă, generator apă, schimbător căldură s.a.) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - compresor THOME CREPELLE – 37P35 –1330mc (compus din compresor 3 trepte compresie, motor electric, rezervor aer comprimat, radiator, aparat încălzire apa, tablou automatizare, tablou electric comandă) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - maşină de împachetat baxuri marca KISTERS, cuptor pentru folie termocontractabilă, benzi transportoare pentru produse finite şi pentru baxuri, paletizor marca KRONES, tablou electric general marca Siemens situate in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - staţie epurare monobloc biologică ( compusă din bazin colectare ape menajere, bazin colectare nămol, pompe alimentare, tablou electric si tablou automatizare) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - instalaţie de spălare, spălare CIP şi sterilizare ( compusă din rezervoare pentru acid azotic, sodă caustică şi apă fierbinte, tablou automatizat pentru măsurarea conductivităţii, pompa dozare, pompa recirculare, rezervor 200 l, componente auxiliare) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

          - centrală termică componentă a liniei de îmbuteliere situată în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

           - instalaţie de deferizare şi demanganizare marca EUWA ( compusa din compresor aer, aerator, filtre nisip, ozonizator, filtru cărbune activ, generator ozon, tablou electric comanda, etc.) situată în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

            - 3 rezervoare de inox de 100.000 l şi un rezervor inox de 30.000 l situate în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roşu, nr. 99;

           - drumuri şi platforma beton, reţele canalizare, reţele apă, puţuri situate în incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

          - instalaţie de sirop marca DOHLER, instalaţie de suflat preforme marca Sidel, bloc KRONES, instalaţie de deferizare şi demanganizare – cu toate componentele - situate in incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

          - carusel şi antemasa VKS-PET, maşină etichetat CANMATIC, maşină de împachetat in folie prin contracţie 190/60, unitate preamestec, tablou electric de comanda paletizor situate in incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

          - poprirea sumelor de 29.267.024.202 ROL si 1.829.000.000 ROL datorate de SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL şi respectiv SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL  inc. OMAR HAYSSAM ca urmare a creditărilor efectuate în societate. Prin procesul-verbal din data de 14.03.2006, s-a constatat că până la data aducerii la îndeplinire a măsurilor asiguratorii SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL a restituit asociatului o parte din suma reţinută în ordonanţă, astfel că s-a dispus măsura asiguratorie a popririi doar asupra sumei de 1.734.016.800 ROL, sumă ce nu a fost transferată de către societate până în prezent. Totodată, cu privire la suma datorată de SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL inc. OMAR HAYSSAM, cu prilejul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii s-a constatat că societatea mai avea de plătit suma de 27.054.350.800 ROL.

          9. Prin ordonanţă s-a dispus sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri: autospecială-platformă autospecializată marca Roman cu serie şasiu nr.2719 şi serie motor nr.82603, autospecială-platformă autospecializată marca Roman cu serie sasiu nr.59747 şi serie motor 110314, apartament situat în Comăneşti, str. Avram Iancu, bl.3, ap.2, autotractor VOLVO cu numărul de înmatriculare Bc-78-WOD, semiremorcă utilitară, tip furgon marca automecanica tip STM 1, semiremorcă utilitară, tip furgon marca automecanica tip STM 1.

          2. În dosarul 621/D/P/2005 inc. OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată, alături de alţi inculpaţi,  pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii ori ascunderea unei părţi din activul societăţii; înfăţişare de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în vederea diminuării aparente a valorii activelor.

     
Citeşte mai multe despre:   omar hayssam,   avere,   sechestru,   diicot

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Tătaru, despre rata mare a mortalităţii din România: Noi am ales să raportăm toate decesele

Tătaru, despre rata mare a mortalităţii din România: Noi am ales să raportăm toate decesele
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a explicat jurnaliştilor de ce în România rata mortalităţii este aşa de mare, care plasează ţara noastră pe locul 2 în Europa, după Cehia. Tătaru a precizat că...

Anisie anunţă schimbări la şcoala online: Tezele ar putea fi eliminate în anul școlar 2020-2021

Anisie anunţă schimbări la şcoala online: Tezele ar putea fi eliminate în anul școlar 2020-2021
Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, vineri, la un post TV, că se pregăteşte un ordin care prevede normele de desfăşurare a orelor online. Acest ordin prevede reducerea drastică a materiei,...

Dezastru: Aproape 8.400.000 de cazuri de Covid-19 în SUA

Dezastru: Aproape 8.400.000 de cazuri de Covid-19 în SUA
Statele Unite au atins, joi, 8.399.689 de cazuri confirmate de coronavirus şi 222.965 de decese, conform unui bilanţ realizat de Universitatea Johns Hopkins. Joi s-au înregistrat cu 72.158 mai multe infectări...

Cutremur de 2,7 grade, în județul Buzău

Cutremur de 2,7 grade, în județul Buzău
Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter a avut loc vineri seara în județul Buzău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora...

Wizz Air anunță noi rute de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

Wizz Air anunță noi rute de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca
Compania low-cost Wizz Air anunță alocarea unei noi aeronave Airbus A320 la Cluj-Napoca și lansarea a trei noi rute, spre Karlsruhe/Baden-Baden, Hamburg și Koln în Germania. Wizz Air a anunțat vineri extinderea...

Timişoara, în scenariul roşu. Situaţie critică la ATI

Timişoara, în scenariul roşu. Situaţie critică la ATI
Prefectura Timiș a anunțat că, în județ, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 332 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoacă boala COVID-19, din 2.918 teste efectuate. Coeficientul...

România trimite ventilatoare Cehiei

România trimite ventilatoare Cehiei
Galerie Foto 30 de ventilatoare de terapie intensivă achiziționate prin programul RescUE de către Uniunea Europeană au plecat către Praga, Cehia, în sprijinul medicilor care intervin în lupta contra pandemiei generată de...

Trădător în SUA, rezident în Rusia

Trădător în SUA, rezident în Rusia
Rusia i-a acordat dreptul de rezidenţă permanentă avertizorului public american Edward Snowden, considerat „trădător” de către SUA. Anunţul a fost făcut ieri, de către avocatul rus al lui Snowden,...

Ludovic Orban: Guvernele de la București au rămas datoare față de Iași și față de Moldova

Ludovic Orban: Guvernele de la București au rămas datoare față de Iași și față de Moldova
De-a lungul timpului, guvernele de la București au rămas datoare față de Iași și față de Moldova, iar acum este momentul ca Guvernul să susțină proiectele regiunii și orașului și să aloce resurse...

Au fost publicate noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus

Au fost publicate noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus
Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, precum și în cadrul Programului Iluminat Public, în urma ședinței comitetului de...

Peste 300 de milioane de euro vor fi pariați pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA

Peste 300 de milioane de euro vor fi pariați pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA
Peste 300 de milioane de euro vor paria oamenii pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, suma fiind un record pentru casele de pariuri. Recordul precedent a fost atins la alegerile prezidențiale din 2016....

Numărul școlilor care desfășoară cursuri în scenariul roșu a ajuns la 2.500

Numărul școlilor care desfășoară cursuri în scenariul roșu a ajuns la 2.500
Un număr de 2.500 de unități de învățământ desfășoară cursuri în scenariul roșu, cu predare online, a informat, vineri, Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, un număr de 4.902 școli...

Polonia intră în „zona roșie”. Noi restricții intră în vigoare la nivel național

Polonia intră în „zona roșie”. Noi restricții intră în vigoare la nivel național
Polonia intră în „zona roșie” începând de sâmbătă, urmând să fie închise parțial școlile primare și restaurantele, în contextul creșterii cazurilor de coronavirus la nivel național, a informat...

Percheziții la o farmacie din Capitală, de unde oamenii ar fi cumpărat medicamente cu stupefiante

Percheziții la o farmacie din Capitală, de unde oamenii ar fi cumpărat medicamente cu stupefiante
Polițiștii au făcut vineri mai multe percheziții la punctele de lucru ale unei farmacii din București, dar și la domiciliile unor persoane din mai multe județe, într-un dosar care vizează traficul de...

Octavia Spineanu Matei, candidatul României pentru judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene

Octavia Spineanu Matei, candidatul României pentru judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene
Judecătorul Octavia Spineanu Matei este candidatul României pentru judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene, a transmis, vineri, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).   Potrivit CSM, În...
Serviciul de email marketing furnizat de