Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Serviciul Teritorial Constanţa au efectuat joi 55 de percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, din investigaţiile desfăşurate a rezultat că, în perioada 2012 - 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata TVA şi a impozitului pe profit către bugetul statului.
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii dintre membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 11 milioane lei.
În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale suspecţilor, iar nouă persoane vor fi aduse pentru audieri la sediul DIICOT - Constanţa.
Sportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii. Actele de urmărire au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul SCCOPM, iar percheziţiile au fost realizate cu sprijinul BCCO Constanţa, SCCO Tulcea, BCCO Galaţi, SCCO Brăila, SCCO Botoşani şi SCCO Buzău.
AGERPRES
Citește pe Antena3.ro
