Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Cetatenii americani de origine libaneza Hassan si Mehdi Awdi, alaturi de alte doua persoane, au fost pusi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie. Acuzatii detineau functii de conducere in companie.
Cei doi mai sunt cercetati pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, informeaza Mediafax.
"Intentia membrilor gruparii a fost aceea de a falimenta SC CFR Mesagerie SA, prin transferarea tuturor activelor catre alte societati comerciale pe care invinuitii le controlau, astfel incat sa nu se respecte obligatiile asumate prin contractul de privatizare al SC CFR Mesagerie SA precum si in vederea obtinerii unor beneficii financiare substantiale"
"In acest scop, invinuitii au procedat la incheierea de contracte fictive de prestari de servicii, o parte dintre acestea antedatate, in baza carora au fost inregistrate in contabilitatea SC CFR Mesagerie SA facturi fiscale reprezentand cheltuieli avand la baza operatiuni nereale, metoda prin care s-a realizat atat sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cat si insusirea in mod nelegal a activului patrimonial al societatii", explica DIICOT intr-un comunicat de presa.
Acuzatii si-ar fi insusit din patrimoniul SC "CFR Mesagerie" SA active patrimoniale in valoare de aproximativ 4.400.000 de lei si au cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Hassan si Mehdi Awdi sunt cercetati de DIICOT si in cazul fraudarii societatii Rodipet.
