x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dosarul bancherilor. Banii au ajuns în Monte Carlo şi Caraibe

0
Autor: Ana Maria Roman Daniela Ivan 19 Mai 2015 - 23:39
Dosarul bancherilor. Banii au ajuns în Monte Carlo şi Caraibe Diana Oros
Caracatiţa creditelor ilegale obţinute de la BRD şi-a întins tentaculele şi a ajuns la nume grele din politică şi afaceri. Elena Udrea, Remus Truică, Adrian Sârbu, Roşca Stănescu se adaugă pe lista celor anchetaţi în 2012. Cea mai mare parte a banilor se regăseşte în iahturi şi apartamente cumpărate în zone exclusiviste, din afara României.

Dosarul bancherilor a fost deschis în anul 2012 după ce structurile de control ale BRD, sosite de la Paris, au descoperit nereguli în acordarea unor credite la două sucursale, cea din Dorobanţi şi cea din Unirii. Instituţiile statului au fost anunţate, iar investigaţiile procurorilor DIICOT au scos la lumină cea mai mare reţea mafiotă care a operat în sistemul bancar românesc. Funcţionari cu rang înalt în instituţiile statului, evaluatori imobiliari, patroni de firme-suveică, notari care legalizau acte ilegale, funcţionari BRD, cu toţii erau la ordinele şmecherilor din politică şi afaceri. Schema după care au acţionat este simplă, creditele erau acordate unor firme-fantomă, în baza unor ipoteci mult supraevaluate. Ulterior, banii erau scoşi din firme şi trimişi în alte conturi.

Întreaga inginerie a fost pusă la cale de Popa Sorin Mihai, director general adjunct al BRD, împreună cu Lucian Cojocaru, director comercial al BRD, şi Truică Remus. Din reţea făceau parte, printre alţii, directorii fili¬alelor din Dorobanţi şi Unirea, Adrian Martiş şi Andrei Nanu, care au coordonat întreaga activitate infracțională din interiorul instituţiei pe care o conduceau şi care sunt arestaţi din 2012. Aceştia se foloseau de funcţia pe care o aveau pentru a impune subalternilor să dea aceste credite, care se acordau chiar şi într-o zi, uneori fără ca solici¬ tantul să treacă pe la bancă. Costul total pentru BRD-Groupe Societe Generale a fost estimat de către conducerea băncii la 180 milioane de euro.

La cine au ajuns banii
- Remus Truică - 35 mili¬oane de euro
- Adrian Sârbu - 3 milioane de euro
- Sorin Roşca Stănescu - 4 milioane de dolari
- Elena Udrea - 3,3 milioane de euro. Este creditul pe care l-a predat în 2010, după ce a declarat că nu poate să doarmă de grija lui.

15 din 17 credite le-a luat Remus Truică
Truică a fost şi principalul beneficiar al activităţii infracţio¬nale, din cele 17 credite acor¬date în mod fraudulos, 15 ajungând la persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct. Suma de 35 milioane de euro a fost scoasă din ţară prin conturi deschise de Truică şi prietenul său, Aparaschivei Cristian Relu, în Monaco, Elveţia , Austria şi Cipru. Ulte¬rior, banii au ajuns în bunuri de lux, imobile şi ambarcaţiuni.
 
Citeşte mai multe despre:   remus truica

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Salariul minim va crește în Marea Britanie. Cu cât vor fi plătiți pe oră angajații

Salariul minim va crește în Marea Britanie. Cu cât vor fi plătiți pe oră angajații
Autoritățile de la Londra au decis majorarea cu 6,6% a salariului minim pentru persoanele de peste 23 de ani, de la 8,91 lire sterline pe oră la 9,50 lire sterline pe oră, anunță ministrul de Finanţe,...

Gigantul chinez Alibaba se prabuseste. Cât a costat criticarea regimului de la Beijing

Gigantul chinez Alibaba se prabuseste. Cât a costat criticarea regimului de la Beijing
În urma faimosului discurs al fondatorului Alibaba Jack Ma, din octombrie 2020, când miliardarul a criticat vehement sistemul financiar din China, acţiunile gigantului din e-commerce s-au depreciat cu peste 43%. Co...

VIDEO Comisia Juridică a Senatului a decis: Certificatul verde COVID, obligatoriu la locul de muncă

VIDEO Comisia Juridică a Senatului a decis: Certificatul verde COVID, obligatoriu la locul de muncă
Comisiile reunite juridică şi de sănătate au acordat, marţi, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativă prin care personalul unor unităţi publice şi private este...

Doza booster din vaccinul Moderna va fi înjumătățită de săptămâna viitoare

Doza booster din vaccinul Moderna va fi înjumătățită de săptămâna viitoare
România va administra, începând cu săptămâna viitoare, o cantitate înjumătățită din vaccinul Moderna la doza booster, spune coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu...

Previziunile lui Octavian Jurma: Sub 10.000 de cazuri COVID în prima parte a lunii noiembrie

Previziunile lui Octavian Jurma: Sub 10.000 de cazuri COVID în prima parte a lunii noiembrie
Medicul epidemiolog Octavian Jurma a declarat marți seara, la Aleph News, că numărul persoanelor infectate zilnic în România va fi în scădere în următoarele săptămâni. Medicul Octavian Jurma estimează...

Pandemia este ''departe de a se fi terminat'', potrivit comitetului de urgenţă al OMS

Pandemia este ''departe de a se fi terminat'', potrivit comitetului de urgenţă al OMS
Pandemia de COVID-19 este ''departe de a se fi terminat'', a anuntat marţi comitetul de urgenţă al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), lansând un apel către statele membre să recunoască toate...

Echipamente și medicamente pentru pacienții COVID din Serbia. Ajutorul a ajuns în România

Echipamente și medicamente pentru pacienții COVID din Serbia. Ajutorul a ajuns în România
Numeroase echipamente și medicamente pentru tratamentul pacienților COVID oferite de Serbia au ajuns marți în România. Recepția ajutorului a fost făcută de șeful DSU, Raed Arafat și de reprezentați ai...

A mai murit un pacient cu COVID-19, transferat în Ungaria

A mai murit un pacient cu COVID-19, transferat în Ungaria
Încă un pacient în stare gravă, transferat într-un centru medical din Ugaria în cursul săptămânii trecute, a murit. Este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani, care a fost transferată în Ungaria în...

Turiștii pot vizita cu un bilet unic nouă muzee din Brașov

Turiștii pot vizita cu un bilet unic nouă muzee din Brașov
Nouă muzee din județul Brașov vor putea fi vizitate de turiștii care cumpără un bilet unic de acces, în baza unei decizii adoptate marți de Consiliul Județean. Astfel, biletul unic poate fi folosit la...

Thierry Breton: Retragerea Marii Britanii din UE este o "catastrofă" pentru britanici

Thierry Breton: Retragerea Marii Britanii din UE este o "catastrofă" pentru britanici
Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit) este o "catastrofă" pentru cetăţenii britanici, care acum regretă decizia, afirmă comisarul european pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, într-un...

Răspunsul USR la propunerea PNL: Armistițiu există deja în Parlament, este nevoie de mai mult

Răspunsul USR la propunerea PNL: Armistițiu există deja în Parlament, este nevoie de mai mult
Președintele USR, Dacian Cioloș, a anunțat marți seara că este nevoie de mai mult decât un armistițiu politic, așa cum au solicitat liberalii. În plus, armistițiu există deja în Parlament, a mai spus...

CE investește 1,5 miliarde de euro în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate

CE investește 1,5 miliarde de euro în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate
Comisia Europeană a lansat marți a doua cerere de propuneri pentru proiecte în cadrul Fondului pentru inovare, care are un buget de 1,5 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al CE, fondul va finanța...

Reacție la propunerea PNL: PSD vrea un armistițiu agreat de toate partidele de dreapta

Reacție la propunerea PNL: PSD vrea un armistițiu agreat de toate partidele de dreapta
PSD așteaptă un armistițiu agreat de toate partidele de dreapta care au aruncat țara în criză, au anunțat social-democrații după ce au primit documentul semnat de premierul desemnat Nicolae Ciucă. Acesta le-a...

Mandate de arestare pentru omul de afaceri şi cei doi consilieri locali PMP, acuzaţi de trafic de influenţă

Mandate de arestare pentru omul de afaceri şi cei doi consilieri locali PMP, acuzaţi de trafic de influenţă
Tribunalul Bucureşti a emis, marţi, mandate de arestare preventivă de 30 de zile pentru omul de afaceri Corin Romanescu şi pentru doi consilieri locali PMP, acuzaţi de dare şi luare de mită şi trafic de...

E.ON Energie propune să furnizeze direct gaze naturale spitalelor din Timişoara

E.ON Energie propune să furnizeze direct gaze naturale spitalelor din Timişoara
E.ON Energie România propune să furnizeze direct gaze naturale spitalelor din Timişoara, în baza unor contracte încheiate cu fiecare unitate în parte. Potrivit unui comunicat al companiei, această soluţie...
Serviciul de email marketing furnizat de