x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Gruia Stoica, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

0
09 Dec 2015 - 15:38
Omul de afaceri Gruia Stoica a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, prin diminuarea ilegală a bazei de impozitare a companiei Transbordare Vagoane Marfă CFR- TVM Iaşi, preluată de la CFR Marfă de firma sa Grup Feroviar Român (GFR).

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Vasile Didilă (fratele lui Gruia Stoica) şi Vasile Răducan.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cursul anului 2003, Vasile Didilă, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Grup Feroviar Român SA a semnat un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni prin care a fost preluată SC Transbordare Vagoane Marfă CFR- TVM Iaşi.

Preluarea s-a efectuat prin achiziţionarea întregului portofoliu de acţiuni de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă SA.

De asemenea, procurorii au reţinut că, în perioada 2003-2005, Gruia Stoica, Vasile Didilă şi Vasile Răducan, bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, elaborând un plan prin care să diminueze baza impozabilă GFR şi GFR- TVM Iaşi, în scopul prejudicierii bugetului de stat, după care să ruleze mai multe sume de bani prin conturile bancare, astfel încât să creeze o aparenţă de legalitate a circuitelor comerciale fictive concepute şi apoi să readucă sumele de bani folosite înapoi în conturile Grup Feroviar Român.

După achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al SC Transbordare Vagoane Marfă CFR- TVM Iaşi, cei trei inculpaţi au schimbat conducerea societăţii impunând propriile reguli.

Ulterior, Gruia Stoica, Vasile Didilă şi Vasile Răducan au introdus această societate într-un circuit financiar fictiv, alături de Grup Feroviar Român SA, Grampet SA şi SC Rapid Com SRL, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor astfel obţinuţi.

Circuitul financiar a vizat săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin intermediul Grup Feroviar Român SA, urmare a înregistrării unui contract fictiv de subînchiriere vagoane de la SC Rapid Com SRL, precum şi prin intermediul GFR - TVM Iaşi SA, urmare a înregistrării unui contract fictiv de consultanţă.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de 8.871.394 lei.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, dosarul fiind trimis spre judecare la Tribunalul Iaşi.

Gruia Stoica a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar, în legătură cu fraudarea unei licitaţii organizată de Complexul Energetic Oltenia, în care a fost condamnat în martie 2015 de Curtea de Apel Ploieşti la patru ani de închisoare cu executare, însă decizia nu este definitivă.
Citeşte mai multe despre:   gruia stoica

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Patriarhia română: Calendarele bisericeşti autentice nu pot fi folosite ca materiale electorale

Patriarhia română: Calendarele bisericeşti autentice nu pot fi folosite ca materiale electorale
Patriarhia Română anunță că nici un calendar bisericesc autentic nu poate fi folosit ca material electoral. Precizarea a venit după ce reprezentanții unui partid politic au tipărit în scop electoral calendare...

VIDEO + LIVETEXT. Klaus Iohannis: La momentul în care vaccinurile vor ieși din producție, trebuie să ne asigurăm că le putem distribui tuturor în mod echitabil

VIDEO + LIVETEXT. Klaus Iohannis: La momentul în care vaccinurile vor ieși din producție, trebuie să ne asigurăm că le putem distribui tuturor în mod echitabil
Video UPDATE. Principalele declarații: „Acum, când vaccinurile s-au transformat în certitudine, începem să întrezărim ieșirea din această criză medicală de proporții. Până atunci trebuie să respectăm...

Ciolacu: 6 lei pe zi! Aceasta este rația impusă de Orban persoanelor de peste 75 de ani

Ciolacu: 6 lei pe zi! Aceasta este rația impusă de Orban persoanelor de peste 75 de ani
Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, critică demersul Guvernului de a oferi bătrânilor carduri pentru mese calde: „6 lei pe zi! Aceasta este rația impusă de Orban persoanelor de peste 75 de ani, în băta...

Atac israelian în Fâșia Gaza

Atac israelian în Fâșia Gaza
Aviaţia militară israeliană a atacat ieri ţinte din Gaza ale mişcării islamiste Hamas, după ce combatanții palestinieni au lansat sâmbătă seara o rachetă către Israel, a anunțat dpa.   Înainte de...

Trei noi focare de Covid în Iași. Unul dintre ele, la secția de dializă a Spitalului de Copii

Trei noi focare de Covid în Iași. Unul dintre ele, la secția de dializă a Spitalului de Copii
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a identificat trei noi focare de Covid-19, la două centre rezidențiale și la secția de dializă a Spitalului de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Potrivit...

Numărul focarelor de COVID-19 din județul Timiș a scăzut. Au fost închise patru focare

Numărul focarelor de COVID-19 din județul Timiș a scăzut. Au fost închise patru focare
Număul focarelor de COVID-19 din județul Timiș a scăzut, în ultimele 24 de ore, ajungând la 28, a informat Direcția de Sănătate Publică Timiș. Au fost declarate închise focare de la Centrul de recuperare...

Ciolacu îi răspunde lui Isărescu: PSD nu „atentează” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR

Ciolacu îi răspunde lui Isărescu: PSD nu „atentează” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR
PSD nu „atentează” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR, a transmis, luni, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, într-o scrisoare adresată guvernatorului Băncii Naționale a...

Studiu: Sub 80% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 prezină anticorpi detectabili

Studiu: Sub 80% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 prezină anticorpi detectabili
Galerie Foto Încă de la primele cazuri de infecție COVID-19, se depun eforturi consistente pentru a dezvolta un vaccin și a identifica un tratament general valabil, dar și pentru a întelege complet cum funcționează virusul SA...

A apărut al treilea vaccin anti-COVID-19 din ultimele două săptămâni

A apărut al treilea vaccin anti-COVID-19 din ultimele două săptămâni
A apărut al treilea vaccin împotriva coornavirusului în ultimele două săptămâni. Ultimele rezultate ale gigantului farmaceutic AstraZeneca au oferit o eficienţă de 70% pentru vaccinul anti-COVID-19 pe care îl...

Aproape 2.000 de persoane infectate și peste 50 decedate în prima săptămână de carantină în Sibiu

Aproape 2.000 de persoane infectate și peste 50 decedate în prima săptămână de carantină în Sibiu
Sibiul are aproape aceeași rată de infectare ca în urmă cu o săptămână, când a intrat în carantină, iar numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 sunt peste 12.000, cu aproape 2.000 mai multe decât...

25 de focare de COVID-19, în Sibiu, dintre care 22 la centre rezidențiale şi trei la fabrici

25 de focare de COVID-19, în Sibiu, dintre care 22 la centre rezidențiale şi trei la fabrici
Aproape 1.000 de persoane confirmate cu SARWS-CoV-2 sunt în centrele rezidențiale din județul Sibiu, unde sunt monitorizate 25 de focare, dintre care 22 în centre de îngrijire pentru adulți sau copii. Cele mai...

Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată în ședința de Guvern de luni

Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată în ședința de Guvern de luni
Guvernul urmează să aprobe, în ședința de luni, proiectele de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat. Florin Cîțu a prezentat a treia rectif...

Alege pentru copilul tau o cresa si gradinita Sector 1 particulara si vei vedea diferenta !

Alege pentru copilul tau o cresa si gradinita Sector 1 particulara si vei vedea diferenta !
Cresele si gradinitele pot fi o alternativa buna la bunici si la baby sitter, mai ales atunci cand ambii parinti lucreaza. Acestea sunt locuri care ofera avantaje fara indoiala atata timp cat sunt alese cu grija. In...

Ludovic Orban spune când se vor redeschide școlile

Ludovic Orban spune când se vor redeschide școlile
În timp ce secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat că școlile vor fi redeschise la începutul semestrului doi, premierul Ludovic Orban este mai nuanțat în afirmații și spune că...

Notarii vor avea acces, de luni, la sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară

Notarii vor avea acces, de luni, la sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) extinde accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru notarii publici, de luni, Mediafax Potrivit...
Serviciul de email marketing furnizat de