x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Nelu Iordache, pus sub învinuire. DNA îl acuză pe patronul Romstrade de deturnare de fonduri europene şi spălare de bani

3
Autor: Veronica Micu 30 Noi 2012 - 12:14
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală față de Nelu Iordache, administrator Romstrade, "în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, utilizarea cu rea credință a creditului societății și spălare de bani, toate în formă continuată".

Potrivit procurorilor anticorupţie, "există date și indicii temeinice că învinuitul Nelu Ioardache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de 25.000.000 lei, bani încasați în vederea proiectării și execuției lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene".

DNA susţine că "cea mai mare parte, și anume 9.580.000 lei din suma destinată pentru construcția autostrăzii, a fost folosită la efectuarea de plăți către o companie de transport aerian controlată de învinuit, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. O altă parte din bani, și anume 9.861.000 lei, au fost retrași în numerar cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare cumpărare. Restul de bani au fost folosiți pentru fie la rambursarea de dobânzi și comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiți cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară și impozit aferente achiziționării unui teren în comuna Adunații Copăceni, precum și pentru materiale, lucrări și servicii de consultanță și transport necesare proiectului de construcție, a unui complex în comuna Adunații Copăceni. Toate aceste plăți nu au legătură cu proiectul de construcție a autostrăzii".

"Pentru a disimula adevărata proveniență a banilor utilizați pentru plățile sus menționate, învinuitul Nelu Iordache a trecut acești bani, pe baza unor facturi care atestau operațiuni fictive, prin firmele administrate de complicii săi. Apoi banii s-au întors cu explicația „plată eronată” sau „plată nedatorată” în contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operațiunile de plăți aferente contractului pentru construirea autostrăzii.
Activitatea infracțională a fost desfășurată cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, în baza unor înțelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrăzii, le-au stornat și au restituit, de regulă în aceeași zi, sumele de bani la SC ROMSTRADE SRL, în alt cont, cu explicația de plată eronată sau necuvenită", se mai arată în comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Astăzi, lui Nelu Iordache i s-au adus la cunoștință acuzațiile "în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală", mai susţin procurorii care precizează că "în cauză se efectuează cercetări și față de alte persoane".


Citeşte mai multe despre:   nelu iordache,   romstrade,   acuzatii dna,   deturnare de fonduri europene,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Românii care merg în Marea Britanie trebuie să stea în izolare 14 zile

Românii care merg în Marea Britanie trebuie să stea în izolare 14 zile
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că partea britanică a informat pe canale diplomatice că pentru cetățenii români se mențin restricțiile la frontiere. Astfel, românii care merg în Marea...

AIR FRANCE face reduceri masive de personal

AIR FRANCE face reduceri masive de personal
AIR FRANCE trece la reduceri masive de personal din cauza scăderii traficului de călători. Programul de disponibilizări vizează 7 000 de posturi până în anul 2022. Jumătate dintre acestea sunt...

Premieră: Sorin Bivolaru, fost ofiţer al Securităţii, şi-a recunoscut în instanţă calitatea

Premieră: Sorin Bivolaru, fost ofiţer al Securităţii, şi-a recunoscut în instanţă calitatea
Un fost ofițer al Securității, consilier local în Timiș, și-a recunoscut, în premieră, în instanță, calitatea și a demisionat din funcție. Germina Nagâţ, membru al CNSAS, anunţă că este vorba despre...

Slovacia impune izolarea bulgarilor !  Pe când și a românilor?

Slovacia impune izolarea bulgarilor !  Pe când și a românilor?
Slovacia a impus o măsură de izolare pentru 5 zile a cetățenilor bulgari care intră în țară. Această restricție va fi aplicată din 6 iulie. Bulgaria are un indice ridicat al mediei de cazuri noi de...

Viktor Orban, din nou contra UE

Viktor Orban, din nou contra UE
Ungaria nu se va conforma unei cereri a Uniunii Europene de a adăuga ţări terţe pe o „listă sigură” de destinaţii pentru călătorii, cu excepția Serbiei, a declarat ieri premierul Viktor Orban, citat de...

Planul de Relansare Economică. Investiții de mediu: de la programele Rabla și Rabla Plus la împăduriri și eficiență energetică

Planul de Relansare Economică. Investiții de mediu: de la programele Rabla și Rabla Plus la împăduriri și eficiență energetică
Planul de Relansare Economică propus de Guvernul Orban cuprinde o serie de investiții de mediu, printre care continuarea programelor Rabla și Rabla Plus, cât și continuarea programului de dezvoltare a...

CUTREMUR la traficanți! Poliția a intrat în miezul comunicațiilor criptate de EUROCHAT

CUTREMUR la traficanți! Poliția a intrat în miezul comunicațiilor criptate de EUROCHAT
Ancheta europeană împotriva traficanților de droguri a condus la arestarea a peste 100 de infractori  din Olanda, Marea Britanie, Norvegia ȘI ALTE ȚĂRI.Șefi ai polițiilor din Franța, Olanda, Europol,...

Un bărbat de 82 de ani, din Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit din spital

Un bărbat de 82 de ani, din Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit din spital
Un bărbat în vârstă de 82 de ani din comuna Concești, județul Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit, joi seara, de la spital în timpul efectuării evaluărilor medicale. Acesta a fost găsit vineri în...

Comisia Europeană autorizează un prim tratament împotriva COVID-19

Comisia Europeană autorizează un prim tratament împotriva COVID-19
Comisia Europeană a acordat vineri o autorizație de introducere pe piață condiționată pentru medicamentul Remdesivir, care devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul împotriva...

MAI: Mobilizare generală pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus

MAI: Mobilizare generală pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat, vineri, o ședință în sistem videoconferință, cu prefecții și șefii de structuri centrale și teritoriale, pentru a stabili măsurile care vor fi luate în...

Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava

Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava
Hidrologii au emis, vineri, o avertizare Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava, valabilă până la ora 24.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ca urmare a...

Gest extrem: Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în zona Lujerului. Victima a decedat

Gest extrem: Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în zona Lujerului. Victima a decedat
Un bărbat cu probleme medicale, s-a aruncat în această după amiază de la etajul nouă al unui bloc, din zona Lujerului. Un echipaj medical i-au acordat primele îngrijiri și l-au dus de urgență la spital. Din...

Cod roșu de furtuni în Suceava, Bacău și Botoșani

Cod roșu de furtuni în Suceava, Bacău și Botoșani
Meteorologii au emis, vineri, trei avertizări Cod roșu de furtni, valabile în județele Suceava, Bacău și Botoșani. Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Siret, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Horodnic ...

Guvernul de la Londra vrea să renunţe la carantina obligatorie pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări

Guvernul de la Londra vrea să renunţe la carantina obligatorie pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări
Marea Britanie intenţionează să renunţe la obligativitatea izolării epidemice pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări, în principal cele europene, anunţă Guvernul de la Londra. Pe listă vor fi...

Din 5 iulie formalităţile de înfiinţare a unei societăţi se simplifică

Din 5 iulie formalităţile de înfiinţare a unei societăţi se simplifică
O serie de modificări aduse Legii societăţilor şi care intră în vigoare din 5 iulie simplifică procedurile pentru înfiinţarea unei societăţi, spune Vlad Săndulescu, avocat Schoenherr şi Asociaţii SCA,...
Serviciul de email marketing furnizat de