Percheziții în București și Ilfov pentru spălarea banilor. Prejudiciu de 4,8 mil. lei

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, miercuri, 8 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăți comerciale, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, spălarea banilor și complicitate la infracțiunea de spălarea banilor.

Din probele anchetatorilor a reieșit că, în perioada 19 ianuarie 2018 – 7 mai 2020, ar fi fost puse în circulație, prin vânzarea online, sub denumirile a diferiți expeditori, articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, încălțăminte, parfumuri și ceasuri, produse contrafăcute, purtând însemnele unor mărci consacrate în aceste categorii de produse, în valoare totală de 4.872.129,98 de lei (21.285 de colete), care ar fi fost expediate prin intermediul unei societăți de curierat.

Banii obținuți din vânzarea produselor contrafăcute ar fi fost introduși în circuitul civil, în acest fel dându-se o aparență de legalitate.

Pentru continuarea cercetărilor, vor fi puse în executare 4 mandate de aducere, iar persoanele depistate vor fi conduse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, pentru audieri.

Cercetările vor fi continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

Un băiat de 18 ani riscă 20 de ani de închisoare după o vacanță cu familia în Dubai. De ce este acuzat