x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

spalare bani

Articole despre spalare bani

Comisia Europeană cere României să aplice corect Directiva de combatere a spălării banilor

Comisia Europeană cere României să aplice corect Directiva de combatere a spălării banilor

Comisia Europeană a cerut, joi, României, Germaniei şi Portugaliei să aplice în mod corect Directiva pentru combaterea spălării banilor. "Comisia Europeană a trimis astăzi scrisori formale de notificare...
Paul Manafort, omul lui Trump, a castigat in Ucraina 60 milioane dolari

Paul Manafort, omul lui Trump, a castigat in Ucraina 60 milioane dolari

Fostul sef al campaniei electorale a presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a castigat peste 60 de milioane de dolari in calitate de consultant politic in Ucraina, venituri pe care nu le-a precizat in...
Sanctiunile impotriva Rusiei: Unde dai si unde crapa!

Sanctiunile impotriva Rusiei: Unde dai si unde crapa!

Ultimul pachet de sanctiuni impuse Rusiei de SUA si care vizeaza, printre altele, afacerile miliardarilor apropiati presedintelui Vladimir Putn, u determinat un exod de numerar din Letonia, statul baltic al cărui...
FMI se teme de o evolutie periculoasa a criptomonedelor

FMI se teme de o evolutie periculoasa a criptomonedelor

Guvernele şi băncile centrale trebuie să colaboreze în privinţa dezvoltării reglementărilor pentru cripto-active, pentru a preveni posibilitatea ca acestea să devină un nou vehicul pentru spălarea de bani...
Israelul acuză Turcia că sprijină activităţile Hamas de spălare de bani

Israelul acuză Turcia că sprijină activităţile Hamas de spălare de bani

Autorităţile israeliene au acuzat Turcia că ar ascunde şi încuraja activităţile de spălare a banilor desfăşurate de către gruparea militantă palestiniană Hamas, relatează dpa.  Acuzaţia ar...
Serviciul de email marketing furnizat de