x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii DIICOT la un hotel de lux din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 100 milioane lei

0
10 Mar 2014 - 13:04
Percheziţii DIICOT la un hotel de lux din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 100 milioane lei
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, luni, 65 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări formată din 20 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că percheziţiile au avut loc şi la un hotel de lux din Capitală, unde îşi desfăşurau activitatea patru firme, suspectate de anchetatori de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării au creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit şi TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată, a unui număr de 30 de firme fantomă.

Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale şi acceptau ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor.

Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale şi în acelaşi timp fie erau înfiinţate societăţi de tip fantomă, noi, fie erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate care erau transformate apoi în societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 milioane lei, iar procurorii au instituit măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.

La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, iar acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Citeşte mai multe despre:   perchezitii DIICOT,   dosar evaziune fiscala,   hotel de lux

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Trei noi focare de Covid, dintre care unul la Spitalul Câmpina, identificate în Prahova

Trei noi focare de Covid, dintre care unul la Spitalul Câmpina, identificate în Prahova
Trei noi focare de Covid au fost identificate în ultimele zile în județul Prahova. Două dintre acestea sunt la firme din Ariceștii Rahtivani și Ploiești, iar unul la Spitalul Municipal Câmpina, unitate...

Bătaie în trafic, cu bâte și cuțite, în Ialomița. Cinci bărbați au fost reținuți

Bătaie în trafic, cu bâte și cuțite, în Ialomița. Cinci bărbați au fost reținuți
Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 41 de ani au fost reținuți, după bătaia din trafic de sâmbătă seara, în urma căreia 15 persoane au fost duse la secție. Scandalul a izbucnit, spun...

GCS: 555 de cazuri de COVID în Capitală

GCS: 555 de cazuri de COVID în Capitală
Municipiul Bucureşti - 555 şi judeţele Alba - 227, Cluj, Dolj, Prahova - fiecare cu câte 164, Timiş - 160, Bihor - 151 şi Sibiu - 150 sunt zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus faţă de...

Doina Pârcălabu: Unele autorități ale statului au uitat de cetățeni

Doina Pârcălabu: Unele autorități ale statului au uitat de cetățeni
Unele dintre instituțiile statului, care ar trebui să lucreze în interesul cetățeanului, par că au uitat care le este adevărata menire. Afirmația a fost făcută de Doina Pârcălabu, liderul Departamentului...

Ceremonii la bustul regelui Mihai din Capitală, la 99 de ani de la nașterea fostului suveran

Ceremonii la bustul regelui Mihai din Capitală, la 99 de ani de la nașterea fostului suveran
La bustul regelui Mihai din Piațeta Regelui din Capitală au loc, duminică, depuneri de flori, la 99 de ani de la nașterea fostului suveran. Cu aceasta ocazie va fi lansat și concursul internațional de sculptură...

Trafic aglomerat pe DN1, Brașov-București. Polițiștii recomandă rute alternative

Trafic aglomerat pe DN1, Brașov-București. Polițiștii recomandă rute alternative
Traficul este intens, duminică la prânz, pe DN1, atât pe sensul de mers către Brașov, cât și pe cel spre Capitală, iar polițiștii le recomandă șoferilor să folosească rute alternative. Potrivit...

Grindeanu: Oricine încalcă legea, că îl cheamă Ciolacu sau Grindeanu, trebuie să plătească

Grindeanu: Oricine încalcă legea, că îl cheamă Ciolacu sau Grindeanu, trebuie să plătească
Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a spus că oricine încalcă legea trebuie să plătească. „Mai mult, dacă este persoană publică trebuie să vină și cu scuze”, a spus Grindeanu, întrebat despre...

Marcel Vela, mesaj au ocazia Zilei Armatei Române

Marcel Vela, mesaj au ocazia Zilei Armatei Române
Marcel Vela, ministrul Afacerilor Internea a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, prin care şi-a exprimat "preţuirea" şi "recunoştinţa" pentru militarii români, care îşi fac...

Loteria Română: Report de peste 2,66 milioane de euro la Joker

Loteria Română: Report de peste 2,66 milioane de euro la Joker
Loteria Română.a anunțat un report de aproape 13 milioane de lei (peste 2,66 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul extragerilor loto care au loc duminică. Astfel, la...

Ciolacu: Voi plăti amenda. Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice

Ciolacu: Voi plăti amenda. Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice
Președintele PSD Marcel Ciolacu acuză Guvernul Orban că folosește Poliția pentru scopuri politice. Liderul social-democrat susține că va plăti amenda, după ce a fost fotografiat, alături de mai multe persoane,...

COVID-19 în România. Au fost raportate 3 855 de cazuri noi, în 24 de ore. Record de pacienți la ATI

COVID-19 în România. Au fost raportate 3 855 de cazuri noi, în 24 de ore. Record de pacienți la ATI
Până astăzi, 25 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 149.741 de pacienți au fost declarați vindecați. În...

Mai mulți lideri PSD, între care și Ciolacu, amendați pentru că nu respectau regulile anti-Covid la restaurant

Mai mulți lideri PSD, între care și Ciolacu, amendați pentru că nu respectau regulile anti-Covid la restaurant
Mai mulți membri ai PSD, printre care și președintele Marcel Ciolacu, fotografiați într-un restaurant din Sărata Monteoru, județul Buzău, au fost amendați de polițiști, pentru nerespectarea numărului maxim...

Ministerul Mediului: Concentraţiile poluanţilor au înregistrat creşteri la staţiile de monitorizare, în noaptea de sâmbătă spre duminică

Ministerul Mediului: Concentraţiile poluanţilor au înregistrat creşteri la staţiile de monitorizare, în noaptea de sâmbătă spre duminică
Ministerul Mediului a anunțat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost înregistrate concentrații crescute ale poluatorilor monitorizați la aproape toate stațiile din țară.   „În cursul...

Administratorul unui restaurant, din Galați, amendat, după ce a organizat o petrecere de logodnă

Administratorul unui restaurant, din Galați, amendat, după ce a organizat o petrecere de logodnă
Administratorul unui restaurant din orașul Tecuci, județul Galați, a fost amendat cu 3.000 de lei, iar localul a fost închis de polițiști, după ce a organizat o petrecere de logodnă. Potrivit IPJ Galați,...

Iohannis: Implicarea Armatei, încă de la debutul pandemiei de Covid, a fost exemplară

Iohannis: Implicarea Armatei, încă de la debutul pandemiei de Covid, a fost exemplară
Președintele Klaus Iohannis a spus că armata română rămâne, pentru poporul român, același reper moral și a precizat că implicarea militarilor în lupta cu Cobid-19 a fost exemplară.   „Îmi...
Serviciul de email marketing furnizat de