x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

dosar evaziune fiscala

Articole despre dosar evaziune fiscala

Hotelul lui Robert Negoiţă este percheziţionat, fiind implicat într-un dosar de evaziune fiscală

Hotelul lui Robert Negoiţă este percheziţionat, fiind implicat într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, miercuri dimineaţa, percheziţii la Rin Grand...
11 persoane, REŢINUTE în dosarul MediaPro

11 persoane, REŢINUTE în dosarul MediaPro

Procurorii Parchetului Capitalei au reţinut 11 persoane puse sub acuzare în dosarul de evaziune fiscală de la MediaPro. Acestea urmează să fie prezentate vineri Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare...
Soţul cântăreţei Cristina Spătar, reţinut pentru 24 de ore. Alin Ionescu ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Soţul cântăreţei Cristina Spătar, reţinut pentru 24 de ore. Alin Ionescu ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Patronul firmei de pază şi securitate Shelter, care ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro, a fost reţinut noaptea trecută, după ce ieri peste 80 de poliţişti au efectuat percheziţii în Bucureşti şi...
Theodor Berna, omul lui Băsescu, arestat pentru spălare de bani

Theodor Berna, omul lui Băsescu, arestat pentru spălare de bani

Fost consilier al lui Traian Băsescu, pe vremea când acesta era primar al Capitalei, Theodor Berna, administratorul SC Tehnologica Radion şi SC Teloxim Con SRL Bucureşti, a fost arestat preventiv pentru evaziune...
Adina Buzatu, urmărită penal de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani

Adina Buzatu, urmărită penal de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani

Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub acuzare de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în...
DIICOT: Radu Nemeş, pus sub acuzare în dosarul de evaziune cu motorină de la Călăraşi

DIICOT: Radu Nemeş, pus sub acuzare în dosarul de evaziune cu motorină de la Călăraşi

Radu Nemeş a fost dus joi la DIICOT Călăraşi, unde procurorii l-au anunţat că a fost pus sub acuzare în dosarul deschis în octombrie 2012, care vizează activitatea infracţională a unei grupări specializate...
Cu Marta „mort“, mulţi respiră uşuraţi

Cu Marta „mort“, mulţi respiră uşuraţi

Galerie Foto Procurorul Marius Iacob, ajuns acum adjunct la DNA, mai caută ceva greu de găsit: pe Codruţ Marta. Specializat în morţi fără cadavru, după Elodia, procurorul Iacob, citat de un canal media, avansează ca sigură...
PERCHEZIŢII la studiourile MEDIA PRO din Buftea. Procurorii acuză operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

PERCHEZIŢII la studiourile MEDIA PRO din Buftea. Procurorii acuză operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

Anchetatorii au descins, în această dimineaţă, la 66 de firme şi la studiourile Media Pro din Buftea, pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de...
Sorin Blejnar, la DNA. Fostul şef al ANAF este cercetat pentru evaziune fiscală

Sorin Blejnar, la DNA. Fostul şef al ANAF este cercetat pentru evaziune fiscală

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind citat în dosarul în care este cercetat alături de fostul său şef de cabinet Codruţ Marta şi soţii Diana şi Radu...
Percheziţii la evazionişti cu alcool. Băutura era vândută cluburilor din Bucureşti

Percheziţii la evazionişti cu alcool. Băutura era vândută cluburilor din Bucureşti

Procurorii caută două persoane, soț și soție, suspectate de comercializare a băuturilor alcoolice fără acte de proveniență. Băutura ajungea în cluburile din Capitală. Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt...
PERCHEZIŢII la firme legate de studiourile Media Pro Buftea, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciul se ridică la cinci milioane de euro

PERCHEZIŢII la firme legate de studiourile Media Pro Buftea, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciul se ridică la cinci milioane de euro

Galerie Foto UPDATE 13:16 - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti precizează, într-un comunicat, că percheziţiile efectuate astăzi, în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, "nu vizează locuinţa...
Georgică Cornu va fi eliberat şi va fi cercetat sub control judiciar. "Regele asfaltului", acuzat de evaziune fiscală

Georgică Cornu va fi eliberat şi va fi cercetat sub control judiciar. "Regele asfaltului", acuzat de evaziune fiscală

UPDATE 15:31 - Tribunalul Timiș a decis că omul de afaceri Georgică Cornu va fi eliberat și va fi cercetat sub control judiciar. A primit o serie de interdicții legate de modul de a se comporta în timpul anchetei...
Mafia cărnii stricate: 10 persoane, reţinute de procurorii DIICOT. Şeful DSV Cluj este acuzat de favorizarea infractorului

Mafia cărnii stricate: 10 persoane, reţinute de procurorii DIICOT. Şeful DSV Cluj este acuzat de favorizarea infractorului

UPDATE 10:22 - Şeful DSV Cluj, Mircea Lucaciu, este acuzat de procurori de favorizarea infractorului, după ce ar fi anunţat un comerciant să arunce carnea, relatează B1 TV. De asemenea, ANPC demarează controale...
Percheziţii DIICOT la un hotel de lux din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 100 milioane lei

Percheziţii DIICOT la un hotel de lux din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 100 milioane lei

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, luni, 65 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei...
Reţineri în dosarul de evaziune fiscală din Mehedinţi. Șeful Poliției locale din Drobeta Turnu Severin, cercetat în libertate

Reţineri în dosarul de evaziune fiscală din Mehedinţi. Șeful Poliției locale din Drobeta Turnu Severin, cercetat în libertate

Un număr de nouă persoane au fost reținute în noaptea de joi spre vineri pentru 24 de ore în urma audierii celor ridicați cu mandat de aducere la sediul DIICOT din Drobeta Turnu Severin după perchezițiile...
ALERTĂ ALIMENTARĂ: Peste 7 tone de carne de pasăre au fost retrase din magazinele din Capitală

ALERTĂ ALIMENTARĂ: Peste 7 tone de carne de pasăre au fost retrase din magazinele din Capitală

Peste 13.500 de kilograme de carne de pasăre au fost retrase în Bucureşti şi Braşov, cu ocazia verificărilor vizând lanţul de supermarket-uri Selgros, până în prezent nefiind depistate loturi infestate cu...
Preşedintele grupului Agroli, libanezul Ghaziri Rami, ARESTAT preventiv în dosarul evaziunii fiscale de 50 milioane euro

Preşedintele grupului Agroli, libanezul Ghaziri Rami, ARESTAT preventiv în dosarul evaziunii fiscale de 50 milioane euro

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, astăzi, arestarea preventivă pentru 29 de zile a altor patru persoane în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Cei...
Ponta acuză CCR că sprijină evaziunea fiscală

Ponta acuză CCR că sprijină evaziunea fiscală

Premierul Victor Ponta acuză Curtea Constituţională că sprijină evaziunea fiscală şi nu lasă Guvernul să combată acest fenomen, el afirmând despre actuala lege a insolvenţei că încurajează companiile...
Angela Nicolae, reţinută în dosarul de evaziune fiscală, a fost suspendată din funcţia de procuror

Angela Nicolae, reţinută în dosarul de evaziune fiscală, a fost suspendată din funcţia de procuror

Angela - Eugenia Nicolae, procuror șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe altele decât PHARE din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, implicată în dosarul de...
Serviciul de email marketing furnizat de