x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti la persoane bănuite că au creat un prejudiciu de peste 6 milioane de euro prin evaziune

0
29 Oct 2015 - 08:57
Percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti la persoane bănuite că au creat un prejudiciu de peste 6 milioane de euro prin evaziune Dan Marinescu/Intact Images
Poliţiştii efectuează joi percheziţii în 12 judeţe şi Bucureşti la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

"La această oră, 162 de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 52 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti. Vor fi puse în executare 46 de mandate de aducere", informează un comunicat al IGPR remis joi AGERPRES.

Poliţiştii IPJ Mehedinţi efectuează 52 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmboviţa, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 - 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse", se arată în comunicat.

Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale reciclabile, piese auto şi accesorii, precum şi servicii transport-manipulare), în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani.

Aceştia ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate, sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care ar fi fost disimulată provenienţa banilor.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

GCS: 2.578 de amenzi, în ultimele 24 de ore, pentru încălcarea măsurilor de prevenire a efectelor pandemiei de COVID

GCS: 2.578 de amenzi, în ultimele 24 de ore, pentru încălcarea măsurilor de prevenire a efectelor pandemiei de COVID
Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 2.578 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 594.490 lei, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru...

Alerta ANM: Cod galben de vânt şi ninsoare viscolită în zonele de munte din 10 judeţe, până luni dimineaţa

Alerta ANM: Cod galben de vânt şi ninsoare viscolită în zonele de munte din 10 judeţe, până luni dimineaţa
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de vânt şi ninsoare viscolită, valabilă până luni dimineaţa în zonele de munte din 10 judeţe. Potrivit...

MAE face apel ca toți cetățenii români aflați încă în Africa de Sud să își notifice prezența

MAE face apel ca toți cetățenii români aflați încă în Africa de Sud să își notifice prezența
Ambasada României la Pretoria și Consulatul General al României la Cape Town gestionează, la acest moment, situația a 39 de cetățeni români (turiști și membri ai unei delegații sportive) ale căror curse au fo...

GCS: Cele mai multe cazuri noi de COVID în Capitală (191) şi în judeţele Sibiu şi Giurgiu

GCS: Cele mai multe cazuri noi de COVID în Capitală (191) şi în judeţele Sibiu şi Giurgiu
Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 191 şi în judeţele Sibiu - 106, Giurgiu - 105, Cluj - 94, Bihor - 84, Arad - 80, a informat,...

Nicușor Dan, mesaj pentru ministrul de Finanțe: Doamna Firea își minte colegii

Nicușor Dan, mesaj pentru ministrul de Finanțe: Doamna Firea își minte colegii
Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Câciu, cerându-i să nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost făcută înainte de...

ANRE: România are capacităţi de producere a energiei electrice cu o putere totală de 19.611 MW

ANRE: România are capacităţi de producere a energiei electrice cu o putere totală de 19.611 MW
Potrivit datelor afişate pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),România dispune, oficial, de capacităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată totală de 19...

Poliţia Capitalei: 38 de persoane care participau la o petrecere privată în Centrul Vechi, amendate

Poliţia Capitalei: 38 de persoane care participau la o petrecere privată în Centrul Vechi, amendate
Aproape 40 de persoane au fost sancţionate de poliţişti fiecare cu suma de 500 lei în urma participării sâmbătă seara la o petrecere privată organizată în incinta unei societăţi comerciale din Sectorul 3. ...

Coloane de mașini pe Valea Prahovei. Autoritățile recomandă evitarea DN1

Coloane de mașini pe Valea Prahovei. Autoritățile recomandă evitarea DN1
Coloane de mașini s-au format duminică la prânz pe DN1 între Ploiești și Brașov. Cele mai multe probleme sunt la Comarnic, Bușteni și Predeal. Coloane de mașini s-au format sâmbătă la prânz pe DN1...

Peste 1.000 de participanți, la al-17-lea Congres al SSNN de la Cluj Napoca. Cercetători științifici de top vor prezenta cele mai recente descoperiri în neurologie

Peste 1.000 de participanți, la al-17-lea Congres al SSNN de la Cluj Napoca. Cercetători științifici de top vor prezenta cele mai recente descoperiri în neurologie
O nouă incursiune a cercetării științifice medicale de top din vastul domeniu al neurologiei are loc astăzi la Cluj Napoca, în format exclusiv online, și reunește peste 1.000 de participanți (medici rezidenți,...

Bilanț coronavirus 28 noiembrie. Scade numarul de cazuri noi. Câte decese au fost anuntate de autoritati in ultimele 24 de ore

Bilanț coronavirus 28 noiembrie. Scade numarul de cazuri noi. Câte decese au fost anuntate de autoritati in ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate aproape 1.400 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 88 de pacienți au murit. 1.212 de persoane sunt internate la ATI. Până duminică, pe teritoriul României,...

Ion Cristoiu: Principalul responsabil, dacă se va destrăma coaliţia, va fi Florin Cîţu

Ion Cristoiu: Principalul responsabil, dacă se va destrăma coaliţia, va fi Florin Cîţu
Publicistul Ion Cristoiu afirmă că liderul PNL, Florin Cîţu, îl va boicota pe premierul Nicolae Ciucă, nemulţumit că nu a fost pus tot el la şefia Guvernului, susţinând că liberalii au greşit păstrându-l...

Vesti proaste de la meteorologi. Ploi slabe şi vânt în Bucureşti, începând de duminică seara

Vesti proaste de la meteorologi. Ploi slabe şi vânt în Bucureşti, începând de duminică seara
Meteorologii prognozează ploi slabe şi vânt în Bucureşti, începând de duminică seara, temperaturile minime situându-se între 5 şi 8 grade Celsius. Conform Administraţiei Naţional de Meteorologie (ANM),...

VIDEO Ciucă: Malawi inclusă pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat

VIDEO Ciucă: Malawi inclusă pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat
Premierul Nicolae Ciucă a anunţat duminică, ca Malawi a fost inclusă pe lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat, fiind completată decizia CNSU de sâmbătă.   "Sâmbătă a fost adoptată...

Noile restricții. Raed Arafat anunță ce se va întâmpla cu parada de 1 Decembrie

Noile restricții. Raed Arafat anunță ce se va întâmpla cu parada de 1 Decembrie
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că la parada de 1 Decembrie spectatorii nu au nevoie de certificat verde. Regula se aplică doar în zona oficială, a explicat...

Rata de incidenţă a COVID-19 în Capitala, în scădere

Rata de incidenţă a COVID-19 în Capitala, în scădere
Rata de incidenţă a COVID-19 calculată la 14 zile pentru Bucureşti este, duminică, de 2,04 cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică. Cea mai mare rată de infectare cu SARS-CoV-2...
Serviciul de email marketing furnizat de