x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în Râmnicu Vâlcea, Câmpina şi Bucureşti: Este vizată o grupare specializată în trafic ilicit de produse petroliere

1
13 Noi 2012 - 09:35
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti efectuează şase percheziţii în Râmnicu Vâlcea, Câmpina şi Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani prin trafic ilicit de produse petroliere, prejudiciul fiind de aproape 12 milioane euro. La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti vor fi conduse 10 persoane în vederea audierii, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, rezultate din operaţiuni comerciale cu produse petroliere.

Ca mod de operare, învinuiţii achiziţionau subprodus petrolier de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, se schimba scriptic calitatea mărfii din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate ca atare către firmele deţinute de către liderul grupării şi ulterior către beneficiarii reali.

O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, operaţiuni scutite de plata TVA - ului, de către firmele aparţinând învinuiţilor, marfa fiind ulterior revândută către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclus TVA-ul.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12 milioane euro.

Procurorii DIICOT au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare şi a imobilelor deţinute de către învinuiţi, în valoare de aproximativ 5 milioane lei, în vederea recuperării prejudiciului.

În cauză sunt efectuate 6 percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul de Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar percheziţiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 'Matei Basarab' Ploieşti.
Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   evaziune fiscala,   spalare de bani,   bucuresti,   valcea,   campina,   trafic cu motorina

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

UPDATE Ludovic Orban: Amânarea Legii carantinării crește riscul de infectare cu COVID-19

UPDATE Ludovic Orban: Amânarea Legii carantinării crește riscul de infectare cu COVID-19
După amânarea dezbaterii în Senat a legii carantinării și izolării, premierul Ludovic Orban a declarat că fiecare zi de întârziere constutie un risc major pentru răspândirea...

A patra noapte de proteste la Belgrad. Manifestanții au încercat să ia cu asalt clădirea Parlamentului

A patra noapte de proteste la Belgrad. Manifestanții au încercat să ia cu asalt clădirea Parlamentului
Mii de sârbi au încercat să intre, noaptea trecută, în Parlamentul Serbiei. A fost a patra noapte de proteste violente la Belgrad împotriva noi restricții impuse de autorități din cauza pandemiei de...

Un angajat al Primăriei Sectorului 1 a fost confirmat pozitiv cu COVID-19

Un angajat al Primăriei Sectorului 1 a fost confirmat pozitiv cu COVID-19
Primăria Sectorului 1 anunță că un angajat al instituției a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. Sarcinile de serviciu ale acestuia nu implică interacțiunea directă cu cetățenii. Au...

Aglomerație pe DN1 Ploiești - Brașov. Se circulă în coloană pe raza mai multor localități de pe Valea Prahovei

Aglomerație pe DN1 Ploiești - Brașov. Se circulă în coloană pe raza mai multor localități de pe Valea Prahovei
Aglomerație pe DN1, sensul către Braşov, transmite Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). "Traficul rutier s-a intensificat pe sensul de urcare al DN 1...

Ludovic Orban: Unele cluburi ar trebui închise. Avem informații că sunt restaurante care au deschis

Ludovic Orban: Unele cluburi ar trebui închise. Avem informații că sunt restaurante care au deschis
Premierul Ludovic Orban a declarat că unele cluburi ar trebui închise pentru că nu respectă regulile sanitare și a declarat că unele restaurante s-au deschis. "Avem informații clare că sunt restaurante...

Tăriceanu: Poate fi majorarea cu 40% a pensiilor salvarea economiei?

Tăriceanu: Poate fi majorarea cu 40% a pensiilor salvarea economiei?
Călin Popescu Tăriceanu propune o abordare diferită pentru majorarea pensiilor. Liderul ALDE consideră că fluxul de bani noi poate ajuta economia României afectată de criza coronavirus. „POATE FI MAJORAREA...

Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit după ce a căzut cu skijet-ul în Dunăre

Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit după ce a căzut cu skijet-ul în Dunăre
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat, noaptea trecută, după ce s-a dat cu skijet-ul pe Canalul Plantelor din Giurgiu. O femeie de 30 de ani, căzută și ea în apă, a fost salvată de pompieri. La fața...

Trafic intens pe Autostrada Soarelui. Se circulă în coloană

Trafic intens pe Autostrada Soarelui. Se circulă în coloană
Centrul Infotrafic anunță că pe sensul spre litoral al Autostrăzii Soarelui traficul este aglomerat, sâmbătă dimineață, și în unele zone se circulă în coloană. Potrivit Centrului Infotrafic din Insp...

Coronavirus în Parlamentul României. Un senator a recunoscut că are Covid-19

Coronavirus în Parlamentul României. Un senator a recunoscut că are Covid-19
Senatorul Barna Tánczos a anunțat pe pagina de Facebook că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.  "Știi că îmi plac provocările. Uneori prea mult... În ciuda acestui lucru, aș fi ratat asta...

O altă țară din Europa a interzis intrarea românilor pe teritoriul ei

O altă țară din Europa a interzis intrarea românilor pe teritoriul ei
Guvernul lituanian a decis, vineri, să interzică accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidenții din România, în contextul evoluției COVID-19, potrivit unui comunicat transmis, vineri seara, de Ministerul...

Scandal antisemit în campania electorală din Polonia

Scandal antisemit în campania electorală din Polonia
Duminică, polonezii votează pentru alegerea președintelui. Campania electorală s-a încheiat cu un atac antisemit împotriva primarului Varșoviei , contracandidatul președintelui în funcție,...

Bărbatul care a lovit un polițist a fost arestat

Bărbatul care a lovit un polițist a fost arestat
Bărbatul din Capitală care a rănit ușor, în noaptea de joi spre vineri, un polițist care a încercat să îl imobilizeze a fost arestat, transmite Poliția București. „Bărbatul a fost audiat de către...

BOMBA SERII! Alina Bica depistată în ITALIA

BOMBA SERII! Alina Bica depistată în ITALIA
Alina Bica a fost prinsă în Italia. Ziariștii au fost convocați  vineri seara , după ora 21 ,la sediul IGPR pentru anunțuri importante. Ar fi o informație privind depistarea Alinei Bica în Italia. Nu este cl...

Românii pot intra în Austria doar dacă au test negativ la COVID tradus în germană sau engleză

Românii pot intra în Austria doar dacă au test negativ la COVID tradus în germană sau engleză
Românii pot intra în Austria doar dacă au test negativ de COVID-19, nu mai vechi de 4 zile, tradus în germană sau engleză. Cei care nu au test rămân în autoizolare 14 zile la domiciliu sau la un hotel, dacă au...

Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor la Spitalul Metropolitan

Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor la Spitalul Metropolitan
Primăria Capitalei a început lucrările la Spitalul Metropolitan „Sfântul Sebastian” și la Centrul de Excelență din zona de nord a Bucureștiului, anunță oficialii instituției. „Așa cum am promis,...
Serviciul de email marketing furnizat de