x close

Muschii VGB-RAFO

0
16 Feb 2005 - 00:00

OBSERVATOR
Primele arestari din dosarul "Rafo-VGB" - fratii Alexandru si Octavian Iancu si Constantin Margarit - anunta dezmembrarea unui sistem care se intinde in sus, spre varfurile lumii politice, si in jos, la drojdia lumii interlope. Afaceri conexe au terminatii pana in Sierra Leone.

Arestarea reprezentantilor VGB-Balkan Petroleum pentru spalare de bani este o grea lovitura data acestei grupari de catre autoritatile romanesti. Jurnalul National a aratat, pe parcursul anilor 2003 si 2004, legaturile existente intre gruparea VGB si importante personaje din viata politica si economica romaneasca.
PAUL CRISTIAN RADU

PROTECTIE. Bodyguarzii VGB si-au protejat stapanii ajunsi in arest
Dupa cum dezvaluiam, grupul VGB are legaturi de afaceri cu deputatul PSD arestat Gabriel Bivolaru, cu Ovidiu Tender, cu fostul consilier prezidential Dan Iosif, dar si cu parintele controversatului proiect minier "Rosia Montana". In randurile ce urmeaza vom arata ca arestarea membrilor VGB-Balkan Petroleum are bataie foarte lunga si tinde sa dezmembreze un sistem ce s-a extins nu numai in economie, dar si pe alte niveluri ale societatii romanesti.

Arestarea lui Marian Alexandru Iancu, presedintele Balkan Petroleum, a lui Octavian Iancu, fratele primului si patron al grupului de firme VGB, si a lui Constantin Margarit, administrator in cadrul aceluiasi grup de firme, a creat un tumult pe holurile Tribunalului Bucuresti. Cei trei au fost acompaniati in instanta de un grup mare de bodyguarzi, care reprezinta "muschii" VGB. In fapt, gruparea VGB a pus intotdeauna mare pret pe crearea unor structuri de protectie si paza, care sa functioneze pe post de Cerber pentru activitatile grupului. Mai putin stiut este insa faptul ca VGB si-a apropiat si personaje foarte cunoscute din lumea boxului romanesc. Intre acestia se numara si presedintele Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Potrivit documentelor pe care le detinem, Obreja este asociat cu firma VGB Invest SA in firma VGB Tehnostrade SRL, firma ce are ca obiect de activitate constructia de autostrazi, drumuri, aerodromuri si baze sportive. De altfel, compania Balkan Petroleum sponsorizeaza destul de frecvent gale de box in Romania. In acest context, trebuie sa amintim ca firma VGB Invest ii are ca membri fondatori pe Iulian Mavlea, fost politist, luptator al Clubului Dinamo si prieten apropiat al lui Gabriel Bivolaru, pe Mihaela Ene, sora aceluiasi Bivolaru, si pe Octavian Iancu, unul dintre cei arestati acum in cazul VGB-Rafo. In primavara anului trecut, dupa ce Jurnalul National a aratat ca Gabriel Bivolaru este implicat in afacerea VGB-Rafo, Mihaela Ene a parasit firma VGB Invest, iar actiunile detinute de ea au fost preluate de Mavlea. In aceeasi firma este prezenta, in calitate de actionar persoana juridica firma de tip off-shore din Delaware, Statele Unite, Faber Invest & Trade Inc. Si reprezentantul acesteia din urma, Toader Gaureanu, este in prezent cercetat in dosarul RAFO.

DE LA RAFO IN SIERRA LEONE. Jurnalul National dezvaluia in toamna lui 2003 ca intre gruparea VGB si controversatul om de afaceri Vasile Frank Timis exista o serie de legaturi. Aratam ca una dintre firmele ce au apartinut grupului Regal Petroleum din Anglia, condus de catre Frank Timis, a devenit, dupa schimbarea numelui societatii in Central Europe Petroleum, actionara in firma Balkan Petroleum, companie ce controleaza RAFO Onesti. Mai mult, un cetatean irlandez, Cristopher David Grannell, a fost o perioada chiar director al Balkan Petroleum. Acelasi Grannell este prezent in alte firme, unele dintre ele infiintate chiar de catre Frank Timis, in care activeaza alaturi de apropiati ai acestuia. De exemplu, Grannell apare in firma englezeasca European Hydrocarbons Limited alaturi de un anume Gibril Bangura. Cel din urma este manager general in firma Sierra Leone Diamond Company Limited (SLDC), firma in care Frank Timis detine functia de presedinte.

Conform documentelor pe care le detinem, SLDC a fost infiintata la mijlocul anilor ’90, la inceputul razboiului din Sierra Leone. SLDC a obtinut dreptul sa exploateze diamante de pe o suprafata ce acopera aproximativ jumatate din Sierra Leone. Frank Timis a investit in aceasta companie, in care spune chiar ca este asociat cu Guvernul britanic. "Investitia are ca actionari strategici atat Guvernul Marii Britanii, cat si Guvernul din Sierra Leone, cu cate 10% fiecare, precum si 16 institutii financiare internationale si banci", spune Frank Timis. Interesant este insa faptul ca firma lui Frank Timis din Sierra Leone a fost anul trecut subiectul unei investigatii demarate de catre Departamentul pentru Dezvoltare Internationala (DFID) din cadrul Ministerului de Externe britanic. DFID a inaintat presedintelui din Sierra Leone, Ahmed Tejan Kabba, un raport in care se vorbea despre faptul ca licenta pe care lucreaza SLDC a fost achizitionata la un pret mai mic decat pretul pietei. Intr-o convorbire telefonica, Frank Timis a confirmat existenta acestei investigatii, dar ne-a declarat ca lucrurile s-au lamurit intre timp.

ILIESCU - VGB
Nu in ultimul rand, trebuie mentionate legaturile Grupului VGB cu fosta guvernare si, in special, cu fostii reprezentanti ai Palatului Cotroceni. Potrivit unei anchete publicate pe site-ul Center for Public Integrity (www.publicintegrity.org), membri ai Grupului VGB au satisfacut financiar cereri adresate de cetateni romani catre presedintele Ion Iliescu. Cererile au fost preluate de catre fostul consilier prezidential Dan Iosif si mai apoi au ajuns la VGB. De altfel, ziarul nostru a prezentat, in mai multe randuri, legaturile de afaceri dintre Dan Iosif si Grupul VGB.
Citeşte mai multe despre:   observator,   timiş,   firma,   sierra,   petroleum,   frank,   frank timis,   sierra leone

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 2160


Mai multe titluri din categorie

Cinci arestări în cazul atacului cu un cuțit din Finlanda

Cinci arestări în cazul atacului cu un cuțit din Finlanda
Poliţia finlandeză a anunţat sâmbătă că a arestat cinci persoane în cursul unei percheziţii efectuate într-un apartament din Turku în cursul nopţii, în cadrul anchetei asupra...

Anchetă pentru atac terorist în Finlanda. Autorul, un marocan de 18 ani

Anchetă pentru atac terorist în Finlanda. Autorul, un marocan de 18 ani
 Individul care a înjunghiat mortal două persoane vineri la Turku, în sud-vestul Finlandei, şi a rănit alte opt este un marocan de 18 ani, a anunţat sâmbătă poliţia finlandeză, care a...

Spitalul Militar va avea un nou corp de clădire cu 12 etaje, heliport și centru de arși

Spitalul Militar va avea un nou corp de clădire cu 12 etaje, heliport și centru de arși
Un nou corp de clădire cu 12 etaje care va avea peste 30 de săli de operaţie va fi construit şi utilat în trei ani la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr Carol Davila", a declarat,...

Manifestații la Bosfor. Autoritățile se tem că vor izbucni violențe

Manifestații la Bosfor. Autoritățile se tem că vor izbucni violențe
Autorităţile americane se tem de izbucnirea unor incidente în cursul unei manifestaţii sâmbătă la Boston, în Massachusetts, care urmează să reunească reprezentanţi ai extremei drepte americane,...

MAI: Un nou sediu pentru eliberarea pașapoartelor

MAI: Un nou sediu pentru eliberarea pașapoartelor
Un nou sediu al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bucureşti va fi operaţional începând din 21 august, la etajul 2 al unui centru comercial din Bucureşti,...

JAPONIA. O rachetă din gama H-2A a lansat un al treilea satelit de geolocalizare

JAPONIA. O rachetă din gama H-2A a lansat un al treilea satelit de geolocalizare
O rachetă japoneză din gama H-2A a decolat sâmbătă pentru a plasa pe orbită un al treilea satelit de geolocalizare în cadrul unui dispozitiv complementar cu sistemul american GPS, cu misiunea de a...

Donald Trump caută o strategie pentru Afghanistan

Donald Trump caută o strategie pentru Afghanistan
Preşedintele american Donald Trump încerca vineri să găsească o strategie pentru Afganistan şi să decidă între susţinătorii unui efort militar sporit în cel mai lung război al SUA şi cei...

Vreme EXTREMĂ în weekend. Canicula pleacă, vin ploile torențiale

Vreme EXTREMĂ în weekend. Canicula pleacă, vin ploile torențiale
Meteorologii vin cu vești proaste în acest weekend. Temperaturile de peste 35 de grade vor persista în anumite zone ale țării, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Totuși,...

LIBAN. Armata anunță lansarea ofensivei pentru alungarea Statului Islamic din estul țării

LIBAN. Armata anunță lansarea ofensivei pentru alungarea Statului Islamic din estul țării
Armata libaneză a anunţat sâmbătă dimineaţă lansarea ofensivei sale pentru a alunga gruparea jihadistă Statul Islamic din estul ţării, în apropiere de frontiera siriană, unde aceasta se implantase...

Washington a pornit o anchetă oficială în domeniul comercial împotriva Chinei

Washington a pornit o anchetă oficială în domeniul comercial împotriva Chinei
Administraţia americană a lansat oficial vineri o anchetă asupra Chinei legată de presupuse încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, au anunţat serviciile reprezentantului american pentru...

DRPCIV: 12 servicii publice comunitare vor fi deschise și sâmbătă

Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din 11 judeţe şi Bucureşti vor fi deschise sâmbătă pentru lucrul cu publicul.  Potrivit unui comunicat de ...

Cum influenţează depresia speranţa de viaţă în România

Cum influenţează depresia speranţa de viaţă în România
A fost numită „boala secolului”, iar specialiştii spun că va deveni „boala omenirii”. Cu toate acestea, depresia încă nu este luată în serios în ţara noastră, ba chiar...

Finul Codrutei Kovesi, comisarul sef Adrian Draghici s-a pensionat la 41 de ani

Finul Codrutei Kovesi, comisarul sef Adrian Draghici s-a pensionat la 41 de ani
Imaginile difuzate cu Kovesi Codruța în ipostaza de nașă de cununie a polițistului Adrian Drăghici, fac trafic pe internet. Kovesi la nunta lui Drăghici, subalternul lui Berbeceanu, în hotelul Ramada di...

Atenție pentru cei care călătoresc cu AIR BERLIN! Compania germană întră în insolvență. Cancelarul Merkel  nu l-a admonestat pe ministrul Transporturilor!

Atenție pentru cei care călătoresc cu AIR BERLIN! Compania germană întră în insolvență. Cancelarul Merkel  nu l-a admonestat pe ministrul Transporturilor!
Compania AIR BERLIN care operează zboruri  și în România, anunță intrarea în insolvență. Datoriile uriașe și retragerea principalului acționar- ETIHAD din operațiunile de finanțare a...

Doina Pană, Ministrul Apelor şi Pădurilor : Vom asigura 4 milioane metri cubi de lemn de foc pentru populaţie în această iarnă

Doina Pană, Ministrul Apelor şi Pădurilor : Vom asigura 4 milioane metri cubi de lemn de foc pentru populaţie în această iarnă
Ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, că din pădurile statului vor fi asigurate, pentru această iarnă, circa 4 milioane metri...
Serviciul de email marketing furnizat de