x close
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Muschii VGB-RAFO

0
16 Feb 2005 - 00:00

OBSERVATOR
Primele arestari din dosarul "Rafo-VGB" - fratii Alexandru si Octavian Iancu si Constantin Margarit - anunta dezmembrarea unui sistem care se intinde in sus, spre varfurile lumii politice, si in jos, la drojdia lumii interlope. Afaceri conexe au terminatii pana in Sierra Leone.

Arestarea reprezentantilor VGB-Balkan Petroleum pentru spalare de bani este o grea lovitura data acestei grupari de catre autoritatile romanesti. Jurnalul National a aratat, pe parcursul anilor 2003 si 2004, legaturile existente intre gruparea VGB si importante personaje din viata politica si economica romaneasca.
PAUL CRISTIAN RADU

PROTECTIE. Bodyguarzii VGB si-au protejat stapanii ajunsi in arest
Dupa cum dezvaluiam, grupul VGB are legaturi de afaceri cu deputatul PSD arestat Gabriel Bivolaru, cu Ovidiu Tender, cu fostul consilier prezidential Dan Iosif, dar si cu parintele controversatului proiect minier "Rosia Montana". In randurile ce urmeaza vom arata ca arestarea membrilor VGB-Balkan Petroleum are bataie foarte lunga si tinde sa dezmembreze un sistem ce s-a extins nu numai in economie, dar si pe alte niveluri ale societatii romanesti.

Arestarea lui Marian Alexandru Iancu, presedintele Balkan Petroleum, a lui Octavian Iancu, fratele primului si patron al grupului de firme VGB, si a lui Constantin Margarit, administrator in cadrul aceluiasi grup de firme, a creat un tumult pe holurile Tribunalului Bucuresti. Cei trei au fost acompaniati in instanta de un grup mare de bodyguarzi, care reprezinta "muschii" VGB. In fapt, gruparea VGB a pus intotdeauna mare pret pe crearea unor structuri de protectie si paza, care sa functioneze pe post de Cerber pentru activitatile grupului. Mai putin stiut este insa faptul ca VGB si-a apropiat si personaje foarte cunoscute din lumea boxului romanesc. Intre acestia se numara si presedintele Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Potrivit documentelor pe care le detinem, Obreja este asociat cu firma VGB Invest SA in firma VGB Tehnostrade SRL, firma ce are ca obiect de activitate constructia de autostrazi, drumuri, aerodromuri si baze sportive. De altfel, compania Balkan Petroleum sponsorizeaza destul de frecvent gale de box in Romania. In acest context, trebuie sa amintim ca firma VGB Invest ii are ca membri fondatori pe Iulian Mavlea, fost politist, luptator al Clubului Dinamo si prieten apropiat al lui Gabriel Bivolaru, pe Mihaela Ene, sora aceluiasi Bivolaru, si pe Octavian Iancu, unul dintre cei arestati acum in cazul VGB-Rafo. In primavara anului trecut, dupa ce Jurnalul National a aratat ca Gabriel Bivolaru este implicat in afacerea VGB-Rafo, Mihaela Ene a parasit firma VGB Invest, iar actiunile detinute de ea au fost preluate de Mavlea. In aceeasi firma este prezenta, in calitate de actionar persoana juridica firma de tip off-shore din Delaware, Statele Unite, Faber Invest & Trade Inc. Si reprezentantul acesteia din urma, Toader Gaureanu, este in prezent cercetat in dosarul RAFO.

DE LA RAFO IN SIERRA LEONE. Jurnalul National dezvaluia in toamna lui 2003 ca intre gruparea VGB si controversatul om de afaceri Vasile Frank Timis exista o serie de legaturi. Aratam ca una dintre firmele ce au apartinut grupului Regal Petroleum din Anglia, condus de catre Frank Timis, a devenit, dupa schimbarea numelui societatii in Central Europe Petroleum, actionara in firma Balkan Petroleum, companie ce controleaza RAFO Onesti. Mai mult, un cetatean irlandez, Cristopher David Grannell, a fost o perioada chiar director al Balkan Petroleum. Acelasi Grannell este prezent in alte firme, unele dintre ele infiintate chiar de catre Frank Timis, in care activeaza alaturi de apropiati ai acestuia. De exemplu, Grannell apare in firma englezeasca European Hydrocarbons Limited alaturi de un anume Gibril Bangura. Cel din urma este manager general in firma Sierra Leone Diamond Company Limited (SLDC), firma in care Frank Timis detine functia de presedinte.

Conform documentelor pe care le detinem, SLDC a fost infiintata la mijlocul anilor ’90, la inceputul razboiului din Sierra Leone. SLDC a obtinut dreptul sa exploateze diamante de pe o suprafata ce acopera aproximativ jumatate din Sierra Leone. Frank Timis a investit in aceasta companie, in care spune chiar ca este asociat cu Guvernul britanic. "Investitia are ca actionari strategici atat Guvernul Marii Britanii, cat si Guvernul din Sierra Leone, cu cate 10% fiecare, precum si 16 institutii financiare internationale si banci", spune Frank Timis. Interesant este insa faptul ca firma lui Frank Timis din Sierra Leone a fost anul trecut subiectul unei investigatii demarate de catre Departamentul pentru Dezvoltare Internationala (DFID) din cadrul Ministerului de Externe britanic. DFID a inaintat presedintelui din Sierra Leone, Ahmed Tejan Kabba, un raport in care se vorbea despre faptul ca licenta pe care lucreaza SLDC a fost achizitionata la un pret mai mic decat pretul pietei. Intr-o convorbire telefonica, Frank Timis a confirmat existenta acestei investigatii, dar ne-a declarat ca lucrurile s-au lamurit intre timp.

ILIESCU - VGB
Nu in ultimul rand, trebuie mentionate legaturile Grupului VGB cu fosta guvernare si, in special, cu fostii reprezentanti ai Palatului Cotroceni. Potrivit unei anchete publicate pe site-ul Center for Public Integrity (www.publicintegrity.org), membri ai Grupului VGB au satisfacut financiar cereri adresate de cetateni romani catre presedintele Ion Iliescu. Cererile au fost preluate de catre fostul consilier prezidential Dan Iosif si mai apoi au ajuns la VGB. De altfel, ziarul nostru a prezentat, in mai multe randuri, legaturile de afaceri dintre Dan Iosif si Grupul VGB.
Citeşte mai multe despre:   observator,   timiş,   firma,   sierra,   petroleum,   frank,   frank timis,   sierra leone

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 2403


Mai multe titluri din categorie

Salvini: Spania ar trebui să primească următoarele patru nave cu migranţi

Salvini: Spania ar trebui să primească următoarele patru nave cu migranţi
Ministrul de interne italian Matteo Salvini a sugerat miercuri că Spania ar trebui să primească cele patru nave care transportă migranţi salvaţi în largul coastelor Libiei, pentru că - a spus el - ea nu şi-a...

Mii de oameni protestează în Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi; la Bucureşti, peste 4.000 de persoane în Piaţa Victoriei

Mii de oameni protestează în Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi; la Bucureşti, peste 4.000 de persoane în Piaţa Victoriei
Mii de persoane protestează miercuri seară în Sibiu, Cluj, Timişoara şi Iaşi împotriva modificărilor adoptate la Codul de procedură penală, scandând lozinci împotriva Guvernului şi a PSD. Şi în...

Procurorul nu poate inventa acte de procedură, doar de teama întreruperii cursului prescripţiei

Procurorul nu poate inventa acte de procedură, doar de teama întreruperii cursului prescripţiei
Procurorul nu poate inventa acte de procedură pe care să le comunice inculpatului, doar de teama întreruperii cursului prescripţiei, pentru că în astfel de condiţii s-ar face o urmărire penală exclusiv în...

Donald Trump anunţă că va semna un text pentru a se evita separarea membrilor familiilor de migranţi

Donald Trump anunţă că va semna un text pentru a se evita separarea membrilor familiilor de migranţi
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că va semna un document care să contribuie la evitarea separării membrilor familiilor de migranţi care trec ilegal frontiera dintre Mexic şi SUA, transmit...

Soţii Clooney au donat 100.000 de dolari pentru copiii separaţi de părinţii imigranţi

Soţii Clooney au donat 100.000 de dolari pentru copiii separaţi de părinţii imigranţi
George şi Amal Clooney au donat 100.000 de dolari unei asociaţii pentru apărarea copiilor de imigranţi, în timp ce indignarea faţă de politica administraţiei Trump privind separarea copiilor de părinţii...

Adrian Ţuţuianu (PSD): Opoziţia isterizează lumea; pe piaţă sunt vehiculate multe informaţii false

Adrian Ţuţuianu (PSD): Opoziţia isterizează lumea; pe piaţă sunt vehiculate multe informaţii false
Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu susţine, într-o postare pe Facebook, că Opoziţia ''isterizează'' lumea cu privire la modificările Codului de procedură penală, iar pe piaţă sunt vehiculate multe informaţii...

Protest în Piaţa Victoriei; manifestanţii au blocat circulaţia în zona Muzeului Antipa

Protest în Piaţa Victoriei; manifestanţii au blocat circulaţia în zona Muzeului Antipa
Galerie Foto Circulaţia în zona Muzeului Antipa a fost blocată de cei aproape 1.000 de participanţi la mitingul contra Coaliţiei PSD-ALDE.  Protestatarii nu au dorit să elibereze carosabilul, cu toate apelurile făcute...

Prognoza METEO pentru 21, 22, 23 şi 24 iunie: Ploi

Prognoza METEO pentru 21, 22, 23 şi 24 iunie: Ploi
Deși valorile termice vor fi în scãdere ușoarã, vremea se va menține mai caldã decât în mod obișnuit pentru aceastã datã. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime...

GALERIE FOTO - În jur de 1000 de persoane protestează în Piața Victoriei. Scene violente între protestatari și jandarmi

GALERIE FOTO - În jur de 1000 de persoane protestează în Piața Victoriei. Scene violente între protestatari și jandarmi
Galerie Foto În jur de 1000 de persoane protestează miercuri seara în Piaţa Victoriei faţă de coaliţia PSD-ALDE.  Protestatarii au blocat o bandă din carosabilul din zona Muzeului Antipa, după o altercaţie cu...

Dan Şova a ajuns la sediul IPJ Ilfov, după ce s-a predat poliţiştilor

Dan Şova a ajuns la sediul IPJ Ilfov, după ce s-a predat poliţiştilor
Fostul senator Dan Şova a ajuns miercuri după-amiază la sediul IPJ Ilfov, după ce s-a predat poliţiştilor în urma condamnării sale la trei ani de închisoare cu executare în dosarul 'CET Govora'.  Şova...

Brexit. Guvernul britanic prezintă un compromis pentru a evita un eşec în parlament

Brexit. Guvernul britanic prezintă un compromis pentru a evita un eşec în parlament
Guvernul britanic, ameninţat de un vot nefavorabil în Camera Comunelor (camera inferioară a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care îi acordă parlamentului un posibil drept de opinie...

Ivanka Trump i-ar fi cerut tatălui său să pună capăt separării familiilor de imigranţi

Ivanka Trump i-ar fi cerut tatălui său să pună capăt separării familiilor de imigranţi
Ivanka Trump, fiica, confidenta şi consiliera preşedintelui american Donald Trump, i-ar fi cerut tatălui său să pună capăt separării copiilor de părinţii imigranţi arestaţi la graniţă, potrivit unei...

Prognoza METEO până pe 1 iulie. Vreme caldă cu intervale de ploi

Prognoza METEO până pe 1 iulie. Vreme caldă cu intervale de ploi
Regimul termic estimat de către meteorologi pentru următoarele două săptămâni va fi caracterizat, în general, de o vreme caldă, cu valori ridicate în majoritatea regiunilor, însă, pe de altă parte, îşi vor...

Rusia critică "impactul destabilizator" al proiectului lui Trump privind crearea unei forţe armate spaţiale

Rusia critică "impactul destabilizator" al proiectului lui Trump privind crearea unei forţe armate spaţiale
Rusia şi-a exprimat miercuri îngrijorarea în legătură cu proiectul anunţat de preşedintele Donald Trump de a crea o forţă armată spaţială independentă de armata aerului, temându-se de un "impact...

Algeria întrerupe accesul la internet pe durata primelor două probe de bacalaureat

Algeria întrerupe accesul la internet pe durata primelor două probe de bacalaureat
Accesul la internet a fost suspendat, miercuri, pe întreg teritoriul Algeriei pe durata primei ore a fiecăreia dintre primele două probe de bacalaureat, o măsură ce va continua să fie aplicată pe tot parcursul...
Serviciul de email marketing furnizat de