x close

Muschii VGB-RAFO

0
16 Feb 2005 - 00:00

OBSERVATOR
Primele arestari din dosarul "Rafo-VGB" - fratii Alexandru si Octavian Iancu si Constantin Margarit - anunta dezmembrarea unui sistem care se intinde in sus, spre varfurile lumii politice, si in jos, la drojdia lumii interlope. Afaceri conexe au terminatii pana in Sierra Leone.

Arestarea reprezentantilor VGB-Balkan Petroleum pentru spalare de bani este o grea lovitura data acestei grupari de catre autoritatile romanesti. Jurnalul National a aratat, pe parcursul anilor 2003 si 2004, legaturile existente intre gruparea VGB si importante personaje din viata politica si economica romaneasca.
PAUL CRISTIAN RADU

PROTECTIE. Bodyguarzii VGB si-au protejat stapanii ajunsi in arest
Dupa cum dezvaluiam, grupul VGB are legaturi de afaceri cu deputatul PSD arestat Gabriel Bivolaru, cu Ovidiu Tender, cu fostul consilier prezidential Dan Iosif, dar si cu parintele controversatului proiect minier "Rosia Montana". In randurile ce urmeaza vom arata ca arestarea membrilor VGB-Balkan Petroleum are bataie foarte lunga si tinde sa dezmembreze un sistem ce s-a extins nu numai in economie, dar si pe alte niveluri ale societatii romanesti.

Arestarea lui Marian Alexandru Iancu, presedintele Balkan Petroleum, a lui Octavian Iancu, fratele primului si patron al grupului de firme VGB, si a lui Constantin Margarit, administrator in cadrul aceluiasi grup de firme, a creat un tumult pe holurile Tribunalului Bucuresti. Cei trei au fost acompaniati in instanta de un grup mare de bodyguarzi, care reprezinta "muschii" VGB. In fapt, gruparea VGB a pus intotdeauna mare pret pe crearea unor structuri de protectie si paza, care sa functioneze pe post de Cerber pentru activitatile grupului. Mai putin stiut este insa faptul ca VGB si-a apropiat si personaje foarte cunoscute din lumea boxului romanesc. Intre acestia se numara si presedintele Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Potrivit documentelor pe care le detinem, Obreja este asociat cu firma VGB Invest SA in firma VGB Tehnostrade SRL, firma ce are ca obiect de activitate constructia de autostrazi, drumuri, aerodromuri si baze sportive. De altfel, compania Balkan Petroleum sponsorizeaza destul de frecvent gale de box in Romania. In acest context, trebuie sa amintim ca firma VGB Invest ii are ca membri fondatori pe Iulian Mavlea, fost politist, luptator al Clubului Dinamo si prieten apropiat al lui Gabriel Bivolaru, pe Mihaela Ene, sora aceluiasi Bivolaru, si pe Octavian Iancu, unul dintre cei arestati acum in cazul VGB-Rafo. In primavara anului trecut, dupa ce Jurnalul National a aratat ca Gabriel Bivolaru este implicat in afacerea VGB-Rafo, Mihaela Ene a parasit firma VGB Invest, iar actiunile detinute de ea au fost preluate de Mavlea. In aceeasi firma este prezenta, in calitate de actionar persoana juridica firma de tip off-shore din Delaware, Statele Unite, Faber Invest & Trade Inc. Si reprezentantul acesteia din urma, Toader Gaureanu, este in prezent cercetat in dosarul RAFO.

DE LA RAFO IN SIERRA LEONE. Jurnalul National dezvaluia in toamna lui 2003 ca intre gruparea VGB si controversatul om de afaceri Vasile Frank Timis exista o serie de legaturi. Aratam ca una dintre firmele ce au apartinut grupului Regal Petroleum din Anglia, condus de catre Frank Timis, a devenit, dupa schimbarea numelui societatii in Central Europe Petroleum, actionara in firma Balkan Petroleum, companie ce controleaza RAFO Onesti. Mai mult, un cetatean irlandez, Cristopher David Grannell, a fost o perioada chiar director al Balkan Petroleum. Acelasi Grannell este prezent in alte firme, unele dintre ele infiintate chiar de catre Frank Timis, in care activeaza alaturi de apropiati ai acestuia. De exemplu, Grannell apare in firma englezeasca European Hydrocarbons Limited alaturi de un anume Gibril Bangura. Cel din urma este manager general in firma Sierra Leone Diamond Company Limited (SLDC), firma in care Frank Timis detine functia de presedinte.

Conform documentelor pe care le detinem, SLDC a fost infiintata la mijlocul anilor ’90, la inceputul razboiului din Sierra Leone. SLDC a obtinut dreptul sa exploateze diamante de pe o suprafata ce acopera aproximativ jumatate din Sierra Leone. Frank Timis a investit in aceasta companie, in care spune chiar ca este asociat cu Guvernul britanic. "Investitia are ca actionari strategici atat Guvernul Marii Britanii, cat si Guvernul din Sierra Leone, cu cate 10% fiecare, precum si 16 institutii financiare internationale si banci", spune Frank Timis. Interesant este insa faptul ca firma lui Frank Timis din Sierra Leone a fost anul trecut subiectul unei investigatii demarate de catre Departamentul pentru Dezvoltare Internationala (DFID) din cadrul Ministerului de Externe britanic. DFID a inaintat presedintelui din Sierra Leone, Ahmed Tejan Kabba, un raport in care se vorbea despre faptul ca licenta pe care lucreaza SLDC a fost achizitionata la un pret mai mic decat pretul pietei. Intr-o convorbire telefonica, Frank Timis a confirmat existenta acestei investigatii, dar ne-a declarat ca lucrurile s-au lamurit intre timp.

ILIESCU - VGB
Nu in ultimul rand, trebuie mentionate legaturile Grupului VGB cu fosta guvernare si, in special, cu fostii reprezentanti ai Palatului Cotroceni. Potrivit unei anchete publicate pe site-ul Center for Public Integrity (www.publicintegrity.org), membri ai Grupului VGB au satisfacut financiar cereri adresate de cetateni romani catre presedintele Ion Iliescu. Cererile au fost preluate de catre fostul consilier prezidential Dan Iosif si mai apoi au ajuns la VGB. De altfel, ziarul nostru a prezentat, in mai multe randuri, legaturile de afaceri dintre Dan Iosif si Grupul VGB.
Citeşte mai multe despre:   observator,   timiş,   firma,   sierra,   petroleum,   frank,   frank timis,   sierra leone

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Un tată şi fiica sa şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă în Alpii francezi

Un tată şi fiica sa şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă în Alpii francezi
Un tată şi fiica sa şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă în timp ce se schiau Alpii francezi, au indicat salvamontiştii locali, citaţi de BBC News.  Bărbatul, în vârstă de 43 de...

ROBOR la 3 luni a urcat la 2,08%

ROBOR la 3 luni a urcat la 2,08%
ROBOR, rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele, a urcat luni pe piaţa interbancară la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele...

Supraviețuitorii masacrului din Florida, protest față de politica armelor din SUA. Trump, aspru criticat pentru reacția sa

Supraviețuitorii masacrului din Florida, protest față de politica armelor din SUA. Trump, aspru criticat pentru reacția sa
Elevi supravieţuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfârşitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relatează AFP.  Numit 'Marş pentru...

Alertă la Piatra Neamț! Un autoturism a fost cuprins de flăcări în apropierea unei piețe

Alertă la Piatra Neamț! Un autoturism a fost cuprins de flăcări în apropierea unei piețe
O maşină parcată în apropierea pieţei din Piatra Neamţ a fost distrusă de flăcări, luni dimineaţă, în urma unui incendiu. Mai mulţi pompieri militari din cadrul Detaşamentului de pompieri...

BCR Pensii plafonează comisionul din contribuţiile la Pilonul III la cel mult 2 lei

BCR Pensii plafonează comisionul din contribuţiile la Pilonul III la cel mult 2 lei
BCR Pensii va plafona valoarea comisionului din contribuţiile brute la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus la maximum 2 lei, începând cu 1 iunie 2018, în scopul creşterii atractivităţii Pilonului...

Caz şocant în Vâlcea! O fetiță de doar 12 ani, gravidă în stare critică la spital

Caz şocant în Vâlcea! O fetiță de doar 12 ani, gravidă în stare critică la spital
O fetiţă de 12 ani, de etnie romă, a ajuns, în stare gravă la Maternitatea din judeţ, fiind gravidă.Din primele informații, micuţa a fost băgată de urgență în operație, doctorii...

Butonul nuclear, motiv de bataie intre americani si chinezi

Butonul nuclear, motiv de bataie intre americani si chinezi
Agentii serviciilor speciale chineze si americane s-au luat la bataie din cauza "geamantanului nuclear" al presedintelui Donald Trump. Incidentul s-ar fi produs, potrivit publicatiei Axios, cu prilejul vizitei...

Scandal de proporții în urma unui control de rutină pe un drum naţional din Suceava

Scandal de proporții în urma unui control de rutină pe un drum naţional din Suceava
Un control de rutină pe un drum naţional din Suceava s-a încheiat cu scandal. Amendat cu 800 de lei pentru că nu a prezentat documentele necesare pentru folia reflectorizantă de pe geamurile maşinii, şoferul...

Intervenție dificilă în Munţii Bucegi, după ce 7 turişti s-au aventurat pe un traseu nemarcat

Intervenție dificilă în Munţii Bucegi, după ce 7 turişti s-au aventurat pe un traseu nemarcat
Primul apel la 112 a venit de la un avocat din Bucureşti, care a coborât pe schiuri de la Cota 2000, dar a rămas blocat în Canionul Peleş. Ulterior, alţi 6 schiori au cerut ajutor. Intervenţia de...

Accident violent pe Valea Oltului, soldat cu 4 victime, după ce un şofer a adormit la volan

Accident violent pe Valea Oltului, soldat cu 4 victime, după ce un şofer a adormit la volan
  Grav accident rutier pe Valea Oltului, în zona localităţii Balota. Patru persoane au fost rănite, luni dimineaţă, după ce şoferul unui autoturism a adormit la volan şi a pătruns pe contrasens,...

Echipa de robotică AutoVortex  România câștigă locul I la FTC Rusia Open și se califică la Campionatul Mondial de Robotică din Detroit, SUA

Echipa de robotică AutoVortex  România câștigă locul I la FTC Rusia Open  și se califică la Campionatul Mondial de Robotică din Detroit, SUA
Galerie Foto Echipa de robotică AutoVortex România a înregistrat o performanță extraordinară la Competiția Internațională de Robotică First Tech Challenge Rusia Open 2018, clasându-se pe primul loc. Pe...

România a fost lovită de trei cutremure în ultimele 24 de ore

România a fost lovită de trei cutremure în ultimele 24 de ore
Trei cutremure au avut loc în ultimele 24 de ore în România, toate în zona seismică Vrancea.   Cel mai puternic  a avut magnitudinea 2,2 grade pe scara Richter şi s-a produs dumi...

Avertismentul meteorologilor. Vremea s-a schimbat radical

Avertismentul meteorologilor. Vremea s-a schimbat radical
Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe arii extinse vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare.  În extremitatea sudicã și de sud-est a ț...

Minunile CSM: Judecătoria cu un singur judecător

Minunile CSM: Judecătoria cu un singur judecător
Galerie Foto O judecătoare din România a fost lăsată să lucreze singură deși avea pe rol mii de dosare, pentru că o colegă mai tânără a vrut, cu orice preț, să  fie judecător în Capitală. S-a...

Un părinte, către autorităţi: Nu negociaţi preţuri, ci vieţi!

Un părinte, către autorităţi: Nu negociaţi preţuri, ci vieţi!
Deşi, teoretic, în România tratamentul cu imunoglobulină este compensat 100%, pacienţii a căror viaţă depinde de această terapie nu o găsesc de mai bine de şapte luni. Flacoanele aduse până...
Serviciul de email marketing furnizat de