Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) devine, o data cu noul presedinte al institutiei, Iulian Dragomir, principalul organism al statului care lupta cu adevarat impotriva retelelor mafiote care spala bani in Romania.
CATALIN BUDESCU
Seria de reforme interne prin care ONPCSB a trecut - o data cu instalarea in functie a noului presedinte - a inceput sa-si arate rezultatele concrete impotriva fenomenului de spalare de bani. Astfel, institutia condusa de magistratul Iulian Dragomir a reusit sa suspende operatiuni bancare care insumeaza milioane de dolari. De o luna, de cand acesta se afla la conducerea institutiei, au fost suspendate de patru ori diferite operatiuni bancare suspectate ca ar ascunde tranzactii ilegale. Tradus, acest lucru inseamna plati bancare ordonate prin diferite banci comerciale romane in valoare de circa 1.600.000 de euro. Totodata, au fost dispuse finalizarea tuturor analizelor financiare care zaceau in cadrul institutei de pe vremea fostului presedinte si informarea de urgenta a Parchetului Gene-ral si a celui Anticoruptie.