x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Societățile private vor trebui să declare beneficiarul real al profiturilor

0
21 Feb 2020 - 11:39
Societățile private vor trebui să declare beneficiarul real al profiturilor Natali_Mis/Getty Images/iStockphoto Presentation discounts in businessman hand on blurred background.


Societățile cu capital privat din România vor fi obligate să depună anual o declarație în care să arate care este beneficiarul real al profiturilor. Teoretic, măsura vizează persoanele publice care au firme pe numele rudelor. 

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a înființat Registrul beneficiarilor reali ai companiilor pentru a respecta Legea 129/2019 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prin urmare, reprezentantul legal al firmei va trebui să depună în fiecare an această declarație, într-un termen de 15 zile de la depunerea situațiilor financiar-contabile și de fiecare dată când intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real. 

„Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii", se arată în comunicatul ONRC.
 

În cazul în care în 30 de zile de la aplicarea sancțiunii contravenționale nu a fost depusă declarația, tribunalul va pronunța dizolvarea firmei, la cererea ONRC.

Pentru companiile existente la data de 21.07.2019 termenul de depunere a declarației este de 12 luni, ceea se înseamnă că acestea au timp să depună respectivul document până la 21.07.2020.

Cererea poate fi depusă la ghișeu, online ori prin corespondență, cu confirmare de primire. Pentru cele transmise în format electronic este necesară semnătura electronică extinsă. Pentru celelalte declarația trebuie să fie în formă autentică. 

Citeşte mai multe despre:   firme,   capital privat,   declaraţie,   beneficiarul real,   onrc

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

BICICLETA -afacerea care merge ca pe roate în pandemie

BICICLETA -afacerea care merge ca pe roate în pandemie
Bicicleta este marele câștigător al restricțiilor e circulație din vremea pandemiei. Reducerea traficului auto, teama de contaminare în mijloacele de transport în comun, prețul atractiv fac din deplasarea pe...

Petrolul scade cu peste 5% pe fondul tensiunilor sporite dintre China și SUA

Petrolul scade cu peste 5% pe fondul tensiunilor sporite dintre China și SUA
Petrolul a scăzut vineri cu 5%, până la 34 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Statele Unite și China, dar și în urma temerilor legate de ritmul de recuperare a cererii în urma crizei co...

România poate atrage fonduri europene la începutul exercițiului financiar următor

România poate atrage fonduri europene la începutul exercițiului financiar următor
România poate atrage fonduri europene la începutul exercițiului financiar următor. Valoarea totală a banilor alocați de Comisia Europeană țării noastre se ridică la peste 30 de miliarde de...

Cîțu: 152.000 de persoane au beneficiat de amânarea ratelor la bănci

Cîțu: 152.000 de persoane au beneficiat de amânarea ratelor la bănci
152.000 de persoane au beneficiat, până în prezent, de prevederile OUG 37/2020 privind amânarea ratelor la bănci.  Valoarea creditelor cu rate amânate până la 9 luni este de circa 3,3 miliarde...

România, locul întâi în UE la numărul de angajați în sectorul alimentar

România, locul întâi în UE la numărul de angajați în sectorul alimentar
Circa 15,9 milioane de persoane, cu vârste de peste 15 ani, erau angajate în sectorul de aprovizionare cu alimente din UE, în 2019, ceea ce reprezintă 8% din totalul salariaților din spațiul...

Activele Pilonului II de pensii au avut o creștere ușoară în ultimul an

Activele Pilonului II de pensii au avut o creștere ușoară în ultimul an
Fondurile de pensii private facultative au avut o medie a câştigurilor obţinute de 0,9% şi o mediană de 1,6%, în ultimul an. Activele totale administrate de cele şapte fonduri de pensii obligatorii ( Pilonul...

Bănățenii au cele mai mari case, oltenii - cele mai mici

Bănățenii au cele mai mari case, oltenii - cele mai mici
Fondul de locuințe al României a depășit, în premieră istorică, pragul de 9 milioane de unități, cele mai mari case regăsindu-se în vestul țării, iar cele mai mici - în Oltenia. Numărul total al camerelor...

Șoferii și asigurătorii se contrazic pe rata daunalității

Șoferii și asigurătorii se contrazic pe rata daunalității
Dauna medie plătită pentru daune materiale pe zona asigurărilor RCA a crescut constant, anul trecut înregistrându-se o creștere de 14% comparativ cu 2018, au afirmat oficialii Uniunii Naţionale a Societăţilor...

Academia a calculat paguba făcută de COVID statului: 100 de miliarde. Un milion de români riscă să se reîntoarcă în sărăcie, până la sfârșitul anului

Academia a calculat paguba făcută de COVID statului: 100 de miliarde. Un milion de români riscă să se reîntoarcă în sărăcie, până la sfârșitul anului
Un milion de români s-ar putea întoarce în sărăcie, planurile de majorare a cheltuielilor publice în viitor ar trebui reconsiderate, iar Guvernul ar putea avea nevoie de peste 100 de miliarde de lei, suplimentari...

Ministrul Economiei: Producătorii români cu peste 100.000 de salariați vor primi ajutor de stat

Ministrul Economiei: Producătorii români cu peste 100.000 de salariați vor primi ajutor de stat
Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat, joi seara, că a modificat OUG 18/2019 și, astfel, producătorii români care au mai mult de 100.000 de angajați și care sunt mari consumatori de energie vor primi...

Bani în plus pentru industria alimentară

Circa 1,3 milioane de români au revenit în țară în perioada pandemiei și pot genera un consum de peste 1 miliard de lei pentru industria cărnii și a lactatelor, relevă o cercetare efectuată de compania de...

Consiliul Județean Suceava alocă 1,2 milioane de euro pentru modernizarea unor drumuri județene

Consiliul Județean Suceava alocă 1,2 milioane de euro pentru modernizarea unor drumuri județene
Consiliul Judeţean (CJ) Suceava alocă 1,2 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor de modernizare a două tronsoane de drum importante, a declarat Gheorghe Flutur. Pentru modernizarea DJ 175A,...

Lucrători români de la un abator din Germania, infectați cu coronavirus

Lucrători români de la un abator din Germania, infectați cu coronavirus
Ministerul Afacerilor Externe transmite că există şi români printre persoanele confirmate cu coronavirus, angajați la o companie de prelucrare a cărnii din localitatea germană Dissen, landul...

Ministrul Finanțelor: 30 de impozite și contribuții vor putea fi achitate prin ghișeul/ro

Ministrul Finanțelor: 30 de impozite și contribuții vor putea fi achitate prin ghișeul/ro
Persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual vor putea face plata obligațiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghișeul.ro, soluție care va permite achitarea a peste 30 de...

Noi majorări salariale pentru unii bugetari de la 1 iulie. Iohannis a promulgat legea

Noi majorări salariale pentru unii bugetari de la 1 iulie. Iohannis a promulgat legea
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru majorarea salariilor kinetoterapeuţilor, fiziokinetoterapeuţilor şi profesorilor de cultură fizică medicală (CFM) din sistemul...
Serviciul de email marketing furnizat de