10:55 • Preşedintele Traian Băsescu susţine că banii care sunt spălaţi reprezintă o adevaărată ameninţare în ceea ce priveăte securitatea naţională.
Preşedintele Traian Băsescu susţine că banii care sunt spălaţi reprezintă o adevaărată ameninţare în ceea ce priveăte securitatea naţională.
RECOMANDĂRI. ''CSAT va continua să aibă analize nu numai pe cazuri de terorism, dar
şi pe situaţii de alimentare cu bani a actelor de terorism, nu numai la nivelul
României'', a afirmat Băsescu, astăzi, la conferinţa „Un pas înainte în
procesul de integrare a României în UE: Armonizarea deplină a legislaţiei de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la
standarde europene”, organizată de Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a
spălării banilor. Pe de altă parte, preşedintele a recomandat revenirea la un termen
mai scurt în cazul raportării tranzacţiilor financiare de mare valoare către
Oficiul de luptă împotriva spălării banilor.
„Cred că autorităţile române trebuie să revină
la termenul de 24 de ore în ceea ce priveşte raportarea la Oficiul de luptă
împotriva spălării banilor, a tranzacţiilor financiare mai mari de 15.000 de
euro. Cred că termenul de 10 zile este prea mare”, a spus preşedintele Băsescu.
Normele Băncii Naţionale prevăd obligaţia de raportare de către bănci a tuturor
tranzacţiilor mai mari de 15.000 de euro, în termen de 10 zile. Anterior
termenul era de 24 de ore, iar plafonul de raportare era de 10.000 de dolari.
Băsescu a mai declarat că statul
român stă prost şi la capitolul tehnologie. "Statul este cu cîţiva paşi în
urmă, iar modul de achiziţionare a tehnologiei este devansat de cel al
teroriştilor", a continuat el. Băsescu a glumit pe seama modificărilor
care se succed destul de repede în legislaţia românescă. "Reţelele
criminale au o fantezie pe care legislaţia noastră nu o are: se modifică mult
mai greu", a mai comentat preşedintele. Şeful statului a criticat recent
activitatea magistraţilor, acuzînd faptul că aceştia tergiversează
dosarele, în vreme ce unii procurori furnizează informaţii presei în
timpul anchetelor, crezîndu-se James Bond. Preşedintele a mers şi mai
departe, afirmînd că unii magistraţi au legături cu persoane din
lumea interlopă.
CONEXIUNI. În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă. şeful
Cancelariei primului-ministru, Dorin Marian, a susţinut că în ultima perioadă
s-a observat faptul că România se transformă dintr-o ţară de tranziţie într-una
în care grupuri au scopuri bine definite. El a invocat existenţa a 200 de mii
de companii prin care este adusă forţă de muncă, care apoi pleacă în ţările din
Vest, iar banii rezultaţi din prestaţii ajung în Orientul Mijlociu. Şeful
Cancelariei a arătat că este greu să nu faci conexiuni între firme paravan şi
operaţiuni de crimă organizată, însă este foarete greu de dovedit. Totodată,
oficilalul guvernamental a arătat că, deşi instituţiile statului monitorizează
activităţi de spălare de bani, condamnările sunt în număr mic pe acest palier. "Este
important ca reprezentanţi ai Parlamentului, Ministerului Justiţiei, aplicînd
cu grijă legea şi ţinînd cont de drepturile individului, să facă reglaje ale
procesului legislativ", a spus Dorin Marian. De altfel, el a subliniat
importanţa delimitării "extrem de fine" între aplicarea legii şi
posibilitatea de încălcare a drepturilor omului, ca urmare a investigării unor
operaţiuni bancare. În acest context, Dorin Marian a afirmat că în perioada
Guvernului Adrian Năstase s-a aflat în atenţia Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor şi că imaginea sa a fost afectată prin raportările
săptămînale ale acestei instituţii referitoare la detalii din activitatea sa
bancară. El a adăugat că dintr-o dorinţă politică a "unui Guvern
iresponsabil", imaginea sa a fost lezată şi că i-a trebuit mult timp să-şi
reclădească credibilitatea.