x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Omul de afaceri Cătălin Chelu, învinuit într-un nou dosar pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani

0
31 Oct 2012 - 12:11
Omul de afaceri Cătălin Chelu a fost pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, utilizare de informaţii privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Chelu a fost chemat miercuri la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile.

Cătălin Chelu are deja o condamnare de 6 ani de închisoare cu executare  pentru că a încercat să-l mituiască cu un milion de euro  pe secretarul de stat Dan Fătuloiu de la Ministerul de Interne.  Mituirea a fost cu flagrant organizat de DNA.

Potrivit unui comunicat remis de DIICOT, "procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii Chelu Călin Cătălin, Rimar Cezar, Rimar Doina Lilioara şi Constantinescu Gabriel, din municipiul Galaţi,  precum şi faţă de alte 12 persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, utilizare de informaţii privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor".

"În fapt, s-a reţinut că învinuitul Chelu Călin Cătălin, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi –  societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB - Secţiunea RASDAQ.

Pentru realizarea acestui obiectiv, învinuitul  a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul în municipiul Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare.

Cu titlu de exemplu, în decursul perioadei 2001 -2008, prin grupul de firme controlate de către membrii grupării au fost achiziţionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj,  titluri emise de SIF - uri în valoare cumulată de peste 780.000.000 RON, din care s-au încasat dividende în sumă de 760.000 RON şi s-a retras din conturi suma de 154.000.000 RON.

Ulterior, învinuitul a dispus în mod discreţionar de  resursele societăţilor astfel controlate, beneficiind de lichidităţile obţinute prin delapidarea  patrimoniului acestora.

De asemenea, se mai reţine că SC Cony Sat SA Galaţi, societate controlată de către membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor reţele de CATV, neexecutate în realitate de către societăţile antreprenoare, cu consecinţa diminuării sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit şi TVA.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 20 milioane Euro, corespunzătoare unui rulaj al tranzacţiilor bursiere în valoare de 80 milioane  Euro", se mai arată în comunicat.
Citeşte mai multe despre:   evaziune fiscala,   catalin chelu,   delapidare,   urmarit penal,   spalare de,   dan fatuloiu

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

RO Vaccinare: Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu AstraZeneca

RO Vaccinare: Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu AstraZeneca
Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu serul de la AstaZeneca. În România, vaccinarea cu AstraZeneca se poate face fără programare. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și vicecancelarul Olaf...

Ion Cristoiu: Prin ce diferă Parlamentul actual de Parlamentul comunist?!

Ion Cristoiu: Prin ce diferă Parlamentul actual de Parlamentul comunist?!
Publicistul Ion Cristoiu face o analiză a Parlamentului actual în comparație cu cel din perioada comunistă și ajunge la concluzia că deși acum există Putere și Opoziție, la fel ca și atunci, legile trec prin...

Declarație surprinzătoare a președintei Senatului: „Cel mai performant guvern, cel condus de Năstase”

Declarație surprinzătoare a președintei Senatului: „Cel mai performant guvern, cel condus de Năstase”
Președinta Senatului, Anca Dragu, membru USR PLUS, a avut o declarație surprinzătoare, duminică, atunci când a spus că cel mai performant guvern pe care l-a avut România a fost cel de la începutul anilor 200...

Pagube de 150.000 de euro în urma unui protest violent în California

Pagube de 150.000 de euro în urma unui protest violent în California
Sute de oameni au protestat în Oakland, California, oamenii fiind nemulţumiţi de brutalitatea poliţiei. O reprezentanţă auto a fost avariată, daunele ajung la 150.000 de dolari. Un protest început paşnic în...

VIDEO. Sute de tone de deșeuri scoase de pe malul lacului Fundeni. Utilajele nu au ajuns la apă

VIDEO. Sute de tone de deșeuri scoase de pe malul lacului Fundeni. Utilajele nu au ajuns la apă
Sute de tone de deșeuri au fost scoase de pe malul lacului Fundeni în doar cinci zile în cadrul campaniei de curățenie care a fost inițiată de Primăria Sectorului 2. Utilajele nu au ajuns la apă, trebuie să...

Nicușor Dan, despre programul „Vacanță activă în București": Am rămas impresionat

Nicușor Dan, despre programul „Vacanță activă în București": Am rămas impresionat
Primarul Capitalei Nicușor Dan se declară impresionat de programul „Vacanță activă în București": „este o bucurie pentru copii, sper să fim de ajutor pentru părinți”, a afirmat acesta. Programul...

Un vaccin împotriva cancerului, pe bază de ARN mesager, este în curs de dezvoltare

Un vaccin împotriva cancerului, pe bază de ARN mesager, este în curs de dezvoltare
Uğur Şahin şi Özlem Türeci, cei doi soţi care au fondat firma farmaceutică germană BioNTech, studiau un potenţial vaccin împotriva cancerului, folosind o tehnologie nouă cunoscută sub numele de ARN mesager (A...

Peste 3 milioane de decese din cauza COVID-19 în lume

Peste 3 milioane de decese din cauza COVID-19 în lume
Sunt peste 3 milioane de decese cauzate de COVID-19 la nivel mondial de la apariţia virusului. Cele mai multe decese din Europa au fost înregistrate în Regatul Unit al Marii Britanii, iar țara cea mai afectată este...

Medicul legist în cazul bărbatului decedat la Pitești, după intervenția polițiștilor: Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat

Medicul legist în cazul bărbatului decedat la Pitești, după intervenția polițiștilor: Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat
Medicul legist al cazului de la Pitești susține că bărbatul imobilizat de polițiști a avut o moarte violentă. Bărbatul a murit asfixiat și a avut mai multe traumatisme. Procurorul de caz a dezvăluit că se fac...

O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea

O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea
O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Alte două autoturisme au fost afectate. Pompierii din Tulcea au intervenit pentru a stinge incendiul...

Carantina se prelungește cu 7 zile în trei localități din Ilfov

Carantina se prelungește cu 7 zile în trei localități din Ilfov
Măsura carantinei zonale se prelungește, de sâmbătă, pentru încă șapte zile în trei localități din Ilfov, anunță Prefectura județului. În același timp, Jilava iese din carantină. Potrivit Prefecturii...

Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID-19 de la începutul anului. 81,3% nu erau vaccinate

Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID-19 de la începutul anului. 81,3% nu erau vaccinate
De la începutul anului până în prezent, un număr de 2.481 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate la personal medical, transmit reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activității privind...

Dan Barna: În două – trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă

Dan Barna: În două – trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă
În următoarele două sau trei luni nu vor mai fi români care să își dorească să se vaccineze și va începe o nouă luptă: aceea de a-i convinge pe cei care sunt victime ale dezinformării că trebuie să se vac...

Patru pacienți cu COVID de la București au fost duși la Iași, cu aeronavă Spartan

Patru pacienți cu COVID de la București au fost duși la Iași, cu aeronavă Spartan
Patru pacienți în stare gravă cu COVID-19 au fost duși la Iași, sâmbătă, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, anunță Ministerul Apărării Naționale. O aeronavă C-27J Spartan a...

Cehia expulzează 18 diplomaţi ruşi suspectaţi de spionaj

Cehia expulzează 18 diplomaţi ruşi suspectaţi de spionaj
Guvernul Cehiei a anunţat, sâmbătă seară, expulzarea a 18 diplomaţi ruşi acuzaţi de activităţi de spionaj, informează Agenţia France-Presse şi cotidianul Le Figaro. "Optsprezece angajaţi ai Ambasadei Rus...
Serviciul de email marketing furnizat de