x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Cei 15 inculpați arestați în dosarul Romprest, plasați în arest la domiciliu

0
12 Oct 2015 - 23:15
Cei 15 inculpați arestați în dosarul Romprest, plasați în arest la domiciliu Karina Knapek/Intact Images
 Cele 15 persoane arestate preventiv în luna mai în dosarul Romprest au fost plasate în arest la domiciliu, având interdicția de a lua legătura cu omul de afaceri Florian Walter, urmărit internațional, decizia instanței fiind definitivă.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Prahova i-a plasat, la data de 7 octombrie, în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile pe cei 15 inculpați arestați în dosarul Romprest, măsura fiind menținută, luni, de Curtea de Apel Ploiești, care a dispus față de aceștia și obligația de a nu se apropia și de a nu comunica cu omul de afaceri Florian Walter în mod direct sau indirect, pe nicio cale.

Un număr de 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploiești, la începutul lunii iunie, în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, printre acestea aflându-se și unul dintre finanțatorii FC Petrolul Ploiești, Nicolae Capră.

Anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor față de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Walter a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai, iar IGPR a anunțat că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite și că autoritățile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 — 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a inițiat și a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societății a facturilor aferente achizițiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, inițial în conturile societăților fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăți comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar și preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunilor.

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Cazurile COVID la nivel mondial depășesc pragul de 240 de milioane

Cazurile COVID la nivel mondial depășesc pragul de 240 de milioane
Cazurile COVID la nivel mondial depășesc pragul de 240 de milioane. Au fost administrate până în prezent aproape 6,6 miliarde de doze de vaccin. Numărul global de cazuri de coronavirus a depășit pragul de 240...

Ursula von der Leyen: Bruxellesul nu va finanţa construirea de garduri la frontiere

Ursula von der Leyen: Bruxellesul nu va finanţa construirea de garduri la frontiere
Uniunea Europeană nu va oferi finanţare pentru construirea de garduri antiimigraţie la frontiere, a afirmat vineri seară, după summitul Consiliului European, Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, î...

Arafat: Activităţile religioase nu se închid, dar trebuie purtată mască de protecţie şi păstrată distanţa

Arafat: Activităţile religioase nu se închid, dar trebuie purtată mască de protecţie şi păstrată distanţa
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, vineri, că, la nivelul CNSU, s-a decis să nu se interzică activităţile religioase, dar participanţii vor trebui să poarte mască de...

Joe Biden afirmă că Statele Unite ale Americii vor apăra Taiwan în cazul unei invazii chineze

Joe Biden afirmă că Statele Unite ale Americii vor apăra Taiwan în cazul unei invazii chineze
Preşedintele american Joe Biden s-a abătut de la politica de lungă durată pe care SUA a întreţinut-o în relaţia China-Taiwan şi a declarat că va asigura protecţia celor din urmă în cazul unei invazii...

Ministrul Educaţiei a semnat ordinul prin care se acordă vacanţă în perioada 25 octombrie - 5 noiembrie

Ministrul Educaţiei a semnat ordinul prin care se acordă vacanţă în perioada 25 octombrie - 5 noiembrie
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a semnat, vineri, ordinul prin care preşcolarii şi elevii din învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal de stat vor fi în vacanţă în perioada 25...

Maraton de vaccinare organizat de MApN, de Ziua Armatei

Maraton de vaccinare organizat de MApN, de Ziua Armatei
Un maraton de vaccinare sub deviza „Împreună pentru viață, Împreună pentru viitor!” este organizat luni și marți, în 25 și 26 octombrie, de Ministerul Apărării Naționale, de Ziua Armatei...

Cioloș: PNL și PSD sunt datoare să lămurească ce își doresc de la actuala situație

Cioloș: PNL și PSD sunt datoare să lămurească ce își doresc de la actuala situație
PNL și PSD sunt datoare să lămurească ce își doresc de la actuala situație și cum vor să iasă din această criză politică, spune, vineri, președintele USR, Dacian Cioloș Președintele USR, Dacian...

Obiectiv AMBIȚIOS al Noii Zeelande privind rata de vaccinare anti COVID-19

Autoritățile din Noua Zeelandă vor să ajungă la o rată de vaccinare anti COVID-19 de circa 90% pentru a redeschide țara, scrie EFE.  "Înainte spuneam că trebuie să rămânem acasă pentru a salva...

Cîțu, după recordul înregistrat la vaccinare: Cifre care ne dau speranțe

Cîțu, după recordul înregistrat la vaccinare: Cifre care ne dau speranțe
Premierul Florin Cîțu a transmis, vineri, după ce România a înregistrat un record la vaccinarea pe 24 de ore, că cifrele dau speranțe să scăpăm de pandemie. „Record la vaccinări cu prima doză astăzi....

Ajutoare pentru România: O echipă medicală din Danemarca va ajunge la Matei Balș

Ajutoare pentru România: O echipă medicală din Danemarca va ajunge la Matei Balș
Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că o echipă medicală din Danemarca va ajunge la Institutul Matei Balș din București. Înaintea acesteia, doi specialiști din Danemarca vor încerca să găsească soluții...

Putin şi Bennett au stabilit intensificarea cooperării Rusia-Israel şi combaterea terorismului

Putin şi Bennett au stabilit intensificarea cooperării Rusia-Israel şi combaterea terorismului
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit vineri în staţiunea Soci, situată pe litoralul rus al Mării Negre, cu premierul Israelului, Naftali Bennett, cei doi lideri abordând teme legate de cooperarea...

Aproape 130.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, peste 86.000 cu prima doză

Aproape 130.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, peste 86.000 cu prima doză
Aproape 130.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, din care peste 86.000 au făcut prima doză, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea...

Bani în plus pentru producătorii de legume în spații protejate

Bani în plus pentru producătorii de legume în spații protejate
Ministerul Agriculturii a anunțat că producătorii de legume în spații protejate vor primi mai mulți bani pentru anul 2021. În ședința Guvernului de vineri, a fost aprobată hotărârea pentru aprobarea...

Cseke Attila: Normele metodologice pentru legea care reglementează preţul locuinţelor ANL, aprobate

Cseke Attila: Normele metodologice pentru legea care reglementează preţul locuinţelor ANL, aprobate
Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii care vin în sprijinul celor care îşi doresc să achiziţioneze sau să închirieze o locuinţă pusă la dispoziţie pr...

Spitalul din Târgu Cărbunești a rămas fără oxigen 3 ore. Nu a fost defecțiune

Spitalul din Târgu Cărbunești a rămas fără oxigen 3 ore. Nu a fost defecțiune
Spitalul din Târgu Cărbunești, județul Gorj, a rămas fără oxigent timp de trei ore, a declarat prefectul județului, Marcel Iacobescu. Firma care trebuia să asigure alimentarea era pe drum când s-a întâmplat...
Serviciul de email marketing furnizat de