Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Procurorii solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție arestarea preventivă a 29 de persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Printre acestea se află Angela Nicolae, procuror șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe din Parchetul General, fiul acesteia, Daniel Nicolae, dar şi preşedintele grupului Agroli, libanezul Ghaziri Rami.
Potrivit unui comunicat al DNA, celelalte persoane pentru care se cere arestarea preventivă sunt: MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, MASRI MOHAMED MAHMOUD, BURLACU ANTONIO LAURENŢIU, LUNGU RĂZVAN ADRIAN, CORBU VASILE, RĂDULESCU GEORGIAN, NEAGU GEORGETA, SORA CAMELIA, GHERBEZAN PETRA, DĂNILĂ FLORIN, ABDUL MOUSIM AL ZAID, MARDARE ANDREI VIOREL, ŞTEFAN SORIN CRISTIAN, ILIE TRAIAN, ZAYED HUSEIN, ALI A. ALI, EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, OMAR HAMID, MOUHAMED KOULI, CHRAIF ALI, ŢIGĂNILĂ MIHAIL RĂZVAN, EL KHOURY CHRBEL, SĂRĂCUŢA ADRIAN, EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED, DAHER ORLANDO EMIL.
iar faţă de un număr de 6 persoane, respectiv faţă de inculpaţii: LEPĂDATU CRISTIANA ELENA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURĂVALEA EMILIA, RAMI BITAR, NIŢĂ OANA, GROZA VASILE BUJOR au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.
Citeşte comunicatul DNA
Potrivit DNA, "în intervalul 2010-2013, membrii rețelei infracționale au derulat operațiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit) iar reușita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauție folosite și sprijinului funcționarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală, astfel că, din probele administrate până în acest moment al cercetărilor, au reieșit următoarele modalități infracționale de lucru relevante:
- inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, asociat unic și administrator al S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L București, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpații din prezenta cauză, implicați în înființarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.
Probele administrate în cursul urmăririi penale au relevat că inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a fost asistat în activitatea infracțională a societăților fantomă utilizate în circuitul evazionist, în principal de către inculpatul MASRI MOHAMED MAHMOUD (vărul său) asociat în cadrul S.C. MONDO LAND INTERNATIONAL S.R.L Giurgiu, care a coordonat direct activitatea grupului, în momentele în care MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN nu se afla pe teritoriul României, a menținut legătura și i-a îndrumat pe inculpații care erau subordonați direct acestuia în cadrul rețelei infracționale (respectiv inculpații: ABDUL MOUNIM AL ZAID, ZAMFIR SORINA IOANA, LUNGU RĂZVAN ADRIAN, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) ALI A ALI.)
De asemenea, inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a beneficiat de sprijinul infracțional al inculpatului ȘTEFAN SORIN CRISTIAN (asociat în cadrul S.C. SCORPION COMPANY 2000 S.R.L.) care i-a asigurat puncte de lucru și spații de depozitare pentru mărfurile achiziționate prin intermediul societăților fantomă. De asemenea, probele administrate în cursul urmăririi penale au relevat că inculpatul ȘTEFAN SORIN CRISTIAN a intermediat legăturile dintre inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN și funcționari din cadrul ANAF care au efectuat controale fiscale formale asupra societăților fantomă și în favoarea intereselor evazioniste.
Probele administrate până în acest moment al urmăririi penale au relevat că, începând cu anul 2010, MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a pus la dispoziția relațiilor sale de afaceri, circuite formate din zeci de firme fantomă create în vederea diminuării drastice a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, obținerii de rambursări de TVA, rezultate din livrări fictive de bunuri către state membre UE.
În acest circuit evazionist au fost implicate zeci de firme „fantomă” la care asociați și administratori au fost cetățeni români și străini (inculpații EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, GHAZIRI RAMI, RAMI BITAR, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) și DAHER ORLANDO EMIL).
Probele administrate până în acest moment al urmăririi penale au relevat că rolurile infracționale ale inculpaților erau:
- inculpatul ABDUL MOUNIM AL ZAID a racolat cetățeni străini (bulgari, sirieni, irakieni, tunisieni) pe numele cărora au fost înființate societăți comerciale utilizate în circuitul infracțional. De asemenea, acest inculpat, personal dar și prin intermediul inculpatului ZAYED HUSSEIN (fratele său) a retras în numerar sume de bani obținute din circuitul evazionist al firmelor fantomă.
- inculpata NIȚĂ OANA a întreprins demersurile necesare pentru înființarea unor societăți comerciale în Cipru;
- inculpații: BURLACU ANTONIO LAURENȚIU, ELIAS EL KHOURY, RAMI GHAZIRI,CORBU VASILE, RĂDULESCU GEORGIAN au avut calitatea de asociați la unele din firmele fantomă, au coordonat operațiunile comerciale derulate de societățile fantomă, s-au ocupat de racolarea cetățenilor români dispuși să își asume calitatea de asociat și administrator al firmelor de acest gen în schimbul unor sume de bani, au reprezentat societățile comerciale implicate în circuitul evazionist cu ocazia controalelor fiscale asumându-și, în relația cu funcționarii fiscali, identitatea persoanelor ce figurau ca asociați și administratori la societățile fantomă; au întreprins demersuri pentru ridicarea măsurilor asigurătorii instituite de organele fiscale de control, transferul activelor către alte societăți comerciale și continuarea activităților infracționale evazioniste, folosind alte societăți comerciale, au menținut legătura cu reprezentanții autorităților fiscale și de poliție, acționând chiar, în baza acestor relații, în vederea mușamalizării controalelor la societățile comerciale implicate în circuitul evazionist;
- inculpații ELIAS EL KHOURY, EL KHOURY CHARBEL, MARDARE ANDREI – VIOREL, EL MAHDOUN SUHEIL RASHID AHMED, MOHAMED KOULI, ZAYED HUSSEIN ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, BITAR RAMI, SĂRĂCUȚU ADRIAN, CHRAIF ALI, ȚIGĂNILĂ MIHAIL RĂZVAN – au avut rolul de asociați la mai multe din firmele fantomă implicate în circuitul evazionist intracomunitar ce funcționau pe teritoriul României și în alte țări europene și au fost împuterniciți pe o parte din conturile societăților fantomă, fiind implicați în cadrul societăților comerciale care preluau activitatea și activele societăților comerciale, asupra cărora se aplicau măsuri asiguratorii după efectuarea controalelor de către organele fiscale și constatarea faptelor, în așa fel încât respectivele măsuri să rămână fără obiect;
- inculpații NEAGU GEORGETA, GHERBEZAN PETRA, SORA CAMELIA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURĂVALEA EMILIA, LEPĂDATU CRISTIANA ELENA, NEAGU GEORGETA, NIȚĂ OANA au avut atribuții de întocmire a documentației contabile pentru operațiunile comerciale realizate de către firmele fantomă și pentru operațiunile beneficiarilor reali ai circuitului evazionist;
- inculpatul LUNGU RĂZVAN ADRIAN (angajat al societății SAM PLUS INTERNATIONAL SRL și fost angajat al MSM STRATEGIC SRL), a coordonat operațiunile de transport, a menținut legătura cu șoferii, cu reprezentanții firmelor beneficiare și cu inculpatul Ștefan Sorin Cristian și a furnizat documente fictive pentru transporturile firmelor fantomă;
- inculpații ILIE TRAIAN (inspector în cadrul ANAF), DĂNILĂ FLORIN (șef serviciu Rambursări TVA în cadrul DGFP Ialomița), ȘTEFAN SORIN CRISTIAN (cel care intermedia legătura cu funcționari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentanții firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, în special a lui MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN) au favorizat direct sau prin influențarea subordonaților care desfășurau verificări fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societățile fantomă pentru a ascunde implicarea lor în circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspecții fiscale formale și prin aplicarea de sancțiuni contravenționale formale (modice); îndrumau firmele evazioniste controlate cum să-și modifice declarațiile fiscale depuse la Administrația Finanțelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declarații rectificative, cu scopul obținerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA în mod ilegal și ridicării măsurilor asiguratorii.
UPDATE 09:51 - Un număr de 27 de persoane au fost reținute, până în prezent, și alte câteva au interdicția de a părăsi țara în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele reținute s-ar afla administratori ai unor societăţi comerciale, trei cetăţeni arabi, dar și procuroarea Angela Nicolae de la PÎCCJ și fiul său, Daniel Nicolae.
Unul dintre cei reţinuţi ar fi administrator la Avicola Crevedia. Directorul general al Avicola Crevedia este cetăţeanul libanez Rami Ghaziri. Informatii de presă anterioare au vehiculat numele acestuia într-un posibil lanţ de evaziune fiscală.
Cei cinci vor prezentaţi instanţei, marţi, cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.
----------------------------------------------------
Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost reţinuţi, aseară, în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, respectiv complicitate la această infracţiune.
Angela Eugenia Nicolae, șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe (altele decât PHARE) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), este cercetată pentru două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată, iar fiul ei, pentru complicitate la trafic de influență în formă continuată, se precizează într-un comunicat de luni seară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, Daniel Nicolae, cu acordul, susținerea și implicarea mamei sale, a cerut, în numeroase rânduri, și a primit diferite sume de bani de la doi dintre învinuiții cercetați în dosarul evaziunii, lăsându-i să creadă că, prin calitatea de procuror șef birou la PICCJ, Angela Eugenia Nicolae va putea influența obținerea unor soluții favorabile în dosarele penale în care erau cercetați pentru infracțiuni de evaziune fiscală.
Astfel, arată DNA, în perioada 2012-2013, Angela Eugenia Nicolae a pretins și primit de la învinuiți, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct și prin intermediul fiului său, sume de bani între 2.000 lei și 5.000 lei.
"Un mod de operare similar, a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela și în raporturile cu o altă persoană, administrator și asociat în mai multe societăți cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectivă a apelat la Nicolae Eugenia Angela care i-a promis că va interveni pe lângă un prim procuror al unui Parchet de pe lângă Judecătorie, pentru a-i facilita unui prieten obținerea unei soluții favorabile în dosarul penal în care era cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă. Ancheta penală a fost finalizată, dar nu în sensul promisiunii făcute de Nicolae Eugenia Angela, ci în sensul trimiterii în judecată a persoanei cercetate", mai susţin procurorii anticorupţie.
Angela Eugenia Nicolae şi fiul ei vor fi prezentanţi instanţei supreme, astăzi, cu propunerea de arestare preventivă.
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, luni, că a încuviinţat, la cererea DNA, percheziţia domiciliară şi a biroului, precum şi reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae. În acelaşi dosar, alte cinci persoane, respectiv doi români, administratori ai unor societăţi comerciale, şi trei cetăţeni arabi, au primit, tot luni seară, ordonanţe de reţinere, au declarat, pentru Mediafax, surse judiciare. Potrivit surselor citate, unul dintre cei reţinuţi este administrator la Avicola Crevedia.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au făcut, luni, 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme.
Potrivit DNA, percheziţiile au fost făcute la sediile unor firme şi la locuinţe din Bucureşti şi cele cinci judeţe, într-o cauză penală complexă privind infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracţional organizat.
DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili şi angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
În dosarul de evaziune fiscală ce vizează domeniul industriei alimentare ar fi în atenţia anchetatorilor şi angajaţi ai Gărzii Financiare, au precizat surse judiciare.
DNA a mai precizat că persoanele suspectate în dosarul de evaziune fiscală foloseau firme fantomă, pe care le controlau şi prin care derulau operaţiuni comerciale, trecând în evidenţele contabile cheltuieli fictive.
Reţeaua infracţională viza monopolizarea producţiei şi desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist, potrivit procurorilor.
Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociaţi sau administratori la aceste societăţi, iar alţii luau legătura cu funcţionari ANAF, pentru nu face controale.
Şeful DNA, Codruţa Kovesi, a declarat, luni, că în dosarul de evaziune sunt vizate şi persoane cu funcţii importante, dar despre care nu se pot da informaţii decât după ce li se aduc la cunoştinţă învinuirile, precizând că vor fi duse la audieri 80 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.
În acest dosar, procurorii au început urmărirea penală pentru trafic de influenţă a senatorului PSD Niculae Bădălău, acesta fiind acuzat că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenţii la conducerea ANAF şi pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu şi din conducerea APIA.
Procurorii au început urmărirea penală în cazul lui Bădălău, pentru trafic de influenţă, "raportat la faptul că ar fi apărat interesele unei societăţi comerciale implicate în circuitul financiar fraudulos prin demersuri făcute atât la nivelul conducerii Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF), cât şi pe lângă persoane cu funcţii în instituţiile de stat din judeţul Giurgiu (prefectură, conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA)", se arată într-un comunicat de presă al DNA.
Potrivit rezoluţiei de începere a urmăririi penale, există date şi indicii temeinice potrivit cărora societatea comercială în favoarea căreia a intervenit Niculae Bădălău, a primit de la APIA 2.778.000 de lei, sumă care ar fi fost folosită de firmă în circuitul evazionist, şi nu în scopul pentru care banii fuseseră alocaţi.
De asemenea, în cursul acestui an, la solicitarea lui Bădălău, societatea implicată în circuitul evazionist i-ar fi pus la dispoziţie, cu titlu gratuit, produse alimentare pentru un eveniment organizat la restaurantul său.
Anchetatorii au mai stabilit că, în aceeaşi perioadă, Niculae Bădălău ar fi făcut demersuri pentru angajarea fictivă a unei angajate de la cabinetul său senatorial la una din societăţile comerciale implicate în circuitul evazionist.
"Astfel, deşi aceasta nu a desfăşurat nicio activitate în cadrul societăţii comerciale implicate în circuitul evazionist, a figurat mai mult timp ca angajată şi a încasat sume de bani pentru o activitate neefectuată", au precizat procurorii.
DNA a precizat că în această cauză se fac cercetări penale şi faţă de alte persoane, în legătură cu fapte similare, dar şi cu alte fapte.
Procurorii i-au adus la cunoştinţă lui Niculae Bădălău acuzaţiile, acesta prezentându-se luni la prânz la sediul DNA.
Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău a declarat că este nevinovat, că are conştiinţa împăcată şi că îşi va da demisia dacă se va cere ridicarea imunităţii sale. "Voi răspunde în faţa legii ca orice cetăţean, dacă se dovedeşte că am vreo implicaţie", a spus Bădălău.
Citește pe Antena3.ro
