x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Descinderi DIICOT la locuinţa şi firmele lui Said Baaklini. Omul de afaceri libanezi, acuzat de o evaziune de 22,5 milioane euro

4
Autor: Veronica Micu 18 Apr 2013 - 10:11
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism "au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 7 persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", se arată într-un comunicat al DIICOT.

Astefl, au fost efectuate "16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia".

Potrivit comunicatului DIICOT, "liderul grupării, învinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetăţean libanez,  în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe  societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale - livrări intracomunitare, achiziţii şi re-vânzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice,  fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.

Prin activitatea infracţională a membrilor grupării,  bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22, 5 milioane de Euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA".

La sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală vor fi audiate 11 persoane, procurorii urmând a dispune măsurile legale faţă de învinuiţi, după finalizarea audierilor.
       
Said Baaklini este un controversat om de afaceri libanez din România. A obținut cetățenia română în aprilie 1998 şi a deținut la un moment dat monopolul asupra importului de sardine din România, fiind supranumit „regele sardinelor”.

A deținut două firme care, conform cercetărilor poliției, la sfârșitul anului 1998 au pagubit Banca Agricolă cu peste 2,5 milioane de dolari.

În anul 2008 a fost implicat în „tunul” de la Institutul Național al Lemnului (INL). Said Baaklini a achitat voluntar datoria de 3,5 milioane de euro a INL la bugetul statului, fără a avea vreo înțelegere cu institutul, după care a cerut executarea institutului, ale cărui terenuri valorau de 15 ori mai mult.

În anul 2011 a încercat să obțină o returnare ilegală de TVA de aproape 60 de milioane de euro pentru exportul unor utilaje cumpărate de la UCM Reșița.


Citeşte mai multe despre:   said baaklini,   descinderi diicot,   evaziune fiscala,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Rezultatele finale ale referendumului din Rusia: Ce îl așteaptă pe Vladimir Putin

Rezultatele finale ale referendumului din Rusia: Ce îl așteaptă pe Vladimir Putin
Președintele Vladimir Putin va putea conduce țara până în 2036, ca urmare a validării reformei constituționale. 77.92% dintre cetățenii ruși au votat în favoarea revizuirii Constituției, transmite AFP. O...

Accident dramatic pe A3. Un mort și un rănit după ce două mașini s-au izbit violent

Accident dramatic pe A3. Un mort și un rănit după ce două mașini s-au izbit violent
Un bărbat de 45 de ani a murit, iar o femeie de 70 de ani a fost grav rănită, joi, pe autostrada A3, la ieșirea spre Turda, județul Cluj. Două mașini s-au izbit violent. Conform ISU Cluj, accidentul s-a produs...

Sorina Pintea scapă de control judiciar. Decizia poate fi atacată

Sorina Pintea scapă de control judiciar. Decizia poate fi atacată
Sorina Pintea scapă de control judiciar în dosarul de corupţie. Decizia a fost pronunţată de Tribunalul Bucureşti, dar poate fi atacată de procurori. Sorina Pintea scapă de controlul judiciar. Decizia a fost...

2,5% din angajații Spitalului Județean din Sibiu, confirmați cu noul coronavirus

2,5% din angajații Spitalului Județean din Sibiu, confirmați cu noul coronavirus
Cele mai multe cadre medicale infectate cu noul coronavirus din Sibiu lucrează la Spitalul Clinic Județean de Urgență, respectiv 2,5% din totalul angajaților din cadrul unității spitalicești. De la începutul...

Dr. Adriana Pistol: Toată lumea medicală vorbeşte şi se aşteaptă ca în toamnă, odata cu vremea rece, să existe o explozie mai mare decât a fost acum

Dr. Adriana Pistol: Toată lumea medicală vorbeşte şi se aşteaptă ca în toamnă, odata cu vremea rece, să existe o explozie mai mare decât a fost acum
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, medicul Adriana Pistol, şeful Comisiei pentru managementul clinic şi epidemiologic al COVID-19 din cadrul Ministerului Sănătăţii, a vorbit despre creşterea numărului de ca...

Bucureștenii pot inchiria trotinetele electrice Lime direct din aplicația Uber

Bucureștenii pot inchiria trotinetele electrice Lime direct din aplicația Uber
Începând de joi, trotinetele electrice Lime vor putea fi închiriate direct din aplicația Uber. Prin integrarea Lime în aplicație, bucureștenii au acum la dispoziție o nouă opțiune pentru a se deplasa ușor și...

Avertisment METEO. Cod portocaliu de vânt puternic în nouă județe. Alerte cod galben de caniculă și ploi

Avertisment METEO. Cod portocaliu de vânt puternic în nouă județe. Alerte cod galben de caniculă și ploi
ANM a emis, joi, mai multe alerte meteo cod galben și portocaliu, în care anunță pe de o parte vânt puternic până vineri în nouă județe, pe de alta caniculă în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei şi în...

Fostul director general al Apelor Române a fost trimis în judecată pentru corupție

Fostul director general al Apelor Române a fost trimis în judecată pentru corupție
Fostul director general adjunct al Administraţiei Naţionale Apele Române, Cristian Bratanovici, a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) sub acuzația de luare de mită,...

Polițist din Penitenciarul Mioveni, confirmat cu noul coronavirus

Polițist din Penitenciarul Mioveni, confirmat cu noul coronavirus
Un polițist din Penitenciarul Mioveni a fost confirmat cu noul coronavirus. Zece deținuți care se aflau alături de acesta au fost retrași de la muncă și sunt monitorizați. Conform ANP, polițistul este...

Situație tensionată între China și Marea Britanie din cauza Hong Kong-ului

Situație tensionată între China și Marea Britanie din cauza Hong Kong-ului
China reacționează la decizia Regatului Unit de a relaxa condițiile de acordare a cetățeniei britanice pentru locuitorii Hong Kong-ului. "Dacă partea britanică schimbă unilateral regula actuală, aceasta...

Prognoza lunii iulie: Vreme caniculară, în aproape toată ţara, dar și averse

Prognoza lunii iulie: Vreme caniculară, în aproape toată ţara, dar și  averse
Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza meteo pentru luna iulie, meteorologii anunțând că temperaturile maxime vor fi destul de ridicate, însă vor exista și ploi în majoritatea zonelor...

Admiterea 2020 - Științele Informării și Documentării oferă oportunități pentru profesiile viitorului în managementul informației

Admiterea 2020 - Științele Informării și Documentării oferă oportunități pentru profesiile viitorului în managementul informației
Este vară, este sezonul examenelor. După Evaluarea Națională (Capacitate) și Bacalaureat, iată-ne ajunși la un alt prag, admiterea în învățământul universitar, despre care am cerut detalii dlui prof. univ....

Tăriceanu, despre noul plan de relansare economică: „O varză de Bruxelles în care au copiat, fără rușine și fără ghilimele, idei ale altor partide”

Tăriceanu, despre noul plan de relansare economică: „O varză de Bruxelles în care au copiat, fără rușine și fără ghilimele, idei ale altor partide”
Călin Popescu Tăriceanu consideră că programul lansat de PNL este unul electoral și precizează că „rar mi-a fost dat să văd un guvern care bagă totul în claxon și aproape nimic în...

Vreme caniculară în Capitală: Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic

Vreme caniculară în Capitală: Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic
ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă pentru zilele de joi și vineri. Se anunță caniculă și depășirea pragului critic a indicelui temperatură-umezeală. Vremea va fi în continuare...

Cod galben de caniculă în 22 de județe și în București. Temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius

Cod galben de caniculă în 22 de județe și în București. Temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, prima atenționare Cod galben de caniculă din acest an, valabilă joi și vineri în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și în sudul și centrul...
Serviciul de email marketing furnizat de