Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa şi ofiţeri de poliţie au efectuat 58 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţele Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări formate din şapte persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 - 2015, membrii grupării au creat o reţea de firme tip fantomă cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenţi economici, aceştia având nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcţii, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit şi sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat.
Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011 - 2015, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora, este de circa 10 milioane euro.
La acţiune au participat ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sprijiniţi de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului de Acţiuni Speciale ale IPJ Constanţa.
Agerpres
Citește pe Antena3.ro
