Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Zeci de percheziţii sunt efectuate joi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu total de 12 milioane de euro.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 5 milioane de euro, iar suma ce formează obiectul infracţiunilor de spălarea banilor este de 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
La cele 63 de descinderi participă procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi ofiţeri de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
"În perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate comercializarea materialelor de construcţii au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar de la mai multe societăţi comerciale din Bulgaria, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", se precizează în comunicat.
Activităţile sunt efectuate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
