Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Procurorii DIICOT fac, in aceasta dimineata, 72 de perchezitii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti. Sunt cautati membri ai clanului "Stanescu", din judetul Iasi. Acestia sunt acuzati de spalare de bani si evaziune fiscala de peste sase milioane de lei, potrivit Mediafax.
Perchezitiile procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) lasi vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderilor, membrii gruparii au folosit de 26 de societati comerciale pentru a obtine sume de bani considerabile. Acestia au creat circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
"Membrii gruparii au incasat astfel importante sume de bani de la adevaratii beneficiari - societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat in contul societatilor furnizoare peste 10.000.000 lei", au precizat procurorii DIICOT. Sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat de catre gruparea infractionala este de peste 6.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, au precizat procurorii.
