x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Rechizitoriu DNA: Sorin Blejnar a asigurat protecţie grupării conduse de Radu Nemeş

0
Autor: Agerpres 18 Iul 2014 - 19:59
Gruparea infracţională condusă de soţii Radu şi Diana Nemeş a beneficiat de protecţie din partea unor funcţionari cu putere de decizie din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, printre care se află şi Sorin Blejnar.

În rechizitoriul DNA prin care fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis recent în judecată, procurorii detaliază modul în care Blejnar şi alţi înalţi funcţionari au protejat gruparea lui Nemeş.

"Blejnar Sorin, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Comăniţă Viorel, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi Secăreanu Florin, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au sprijinit activitatea grupului, garantându-i protecţia în virtutea funcţiilor pe care le deţineau. Inculpaţii cunoşteau activitatea grupării şi au participat în mod repetat la întâlniri cu liderii acesteia, însă nu şi-au exercitat atribuţiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind în schimb informaţiile pe care le deţineau şi poziţia pe care o aveau pentru a sprijini funcţionarea mecanismului evazionist", se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii mai spun că Blejnar şi Comăniţă au primit sesizări oficiale conţinând date concrete cu privire la activităţile evazioniste desfăşurate de Radu Nemeş şi firma controlată de acesta, Excella Grup Real SRL, însă ei şi-au exercitat atribuţiile de coordonare a acţiunilor de control într-o modalitate care să asigure funcţionarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităţilor sistemului vamal.

Astfel, în luna iunie 2009, lui Blejnar i-a fost transmisă o notă a Curţii de Conturi, în care era descrisă pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzacţiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale şi era indicată activitatea desfăşurată de mai multe societăţi, printre care SC Excella Real Grup SRL, firmă administrată de Radu Nemeş.

Sorin Blejnar nu a efectuat verificările indicate cu privire la Excella Grup Real SRL şi a transmis un răspuns Curţii de Conturi în care a invocat imposibilitatea efectuării acestor verificări, cu motivarea că o inspecţie fiscală iniţiată la 26 martie 2009 de DRAOV Constanţa fusese suspendată la data de 6 aprilie 2009, din cauza unor cercetări efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

De asemenea, inspecţia menţionată nu a mai fost reluată până la sfârşitul anului 2012, sub pretextul că documentele contabile ale SC Excella Grup Real SRL au fost ridicate de organele de urmărire penală, deşi verificările solicitate de Curtea de Conturi se refereau la împrejurări de fapt şi la activitatea celorlalte societăţi implicate pe circuit, astfel încât nu erau influenţate de cercetările penale.

"Natura relaţiei dintre inculpaţi (...) şi Blejnar Sorin cu inculpatul Nemeş Radu rezultă şi din declaraţiile martorului (...). Acesta a arătat că în cursul anului 2009 efectua verificări cu privire la livrările suspecte de combustibil efectuate de SC International (...) SRL, controlată de Nemeş Radu, către SC Ana Oil SRL, iar la două zile după ce a solicitat înscrisuri relevante de la o altă secţie a Gărzii Financiare a fost chemat la cabinetul lui Blejnar Sorin. Aici, (...) i-a impus să înceteze aceste controale, arătând totodată că Blejnar Sorin nu le poate transmite direct această solicitare întrucât este plecat din localitate. În calitatea sa de şef de cabinet, (...) nu era superiorul ierarhic al acestor funcţionari şi nu avea autoritatea de a modifica planurile de control, astfel încât modul în care a acţionat denotă că solicitarea provenea în realitate de la preşedintele ANAF, care proteja în acest mod activităţile grupului infracţional. Trebuie remarcat că SC International (...) SRL este societatea care a fost autorizată iniţial ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile cu produse energetice din comuna Nicolae Bălcescu şi care a vândut ulterior echipamentele de rafinare către Excella Grup Real SRL", se mai arată în rechizitoriul DNA.

Totodată, din înscrisurile obţinute de la autorităţile judiciare americane în urma percheziţiei efectuate de FBI la domiciliul lui Radu Nemeş, rezultă că acesta a efectuat demersurile necesare pentru a-i cumpăra lui Viorel Comăniţă printr-un intermediar un bilet de avion pentru o deplasare în Las Vegas în intervalul 25 - 27 noiembrie 2013 (vol. 67, f. 125), iar într-o perioadă apropiată s-a deplasat în aceeaşi localitate.

Florin Secăreanu, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi fost şef al Serviciului Constanţa din cadrul acestei structuri, a sprijinit grupul organizat prin divulgarea permanentă de informaţii, fie lui Radu Nemeş, fie lui Mihai Buliga, cu scopul de a evita deconspirarea activităţii grupării.

"Comunicarea dintre inculpaţi se realiza fie prin intermediul mesajelor de tip sms cu ajutorul unor posturi telefonice dedicate exclusiv acestei legături, fie prin organizarea unor întâlniri caracterizate prin conspirativitate şi comportament contrainformativ", mai spun procurorii DNA.

Pe 3 iulie, fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat, împreună cu soţii Radu şi Diana Nemeş, de complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, prejudiciul fiind de 56 milioane euro.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Viorel Comăniţă, la data faptelor director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) şi vicepreşedinte al ANAF; Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul MAI - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI).

Procurorii susţin că, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.

Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, precum şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro). 
Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   radu nemes,   diana nemes,   codrut marta

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Florin Cîțu, la maratonul de vaccinare din București: România, mai aproape de normalitate

Florin Cîțu, la maratonul de vaccinare din București: România, mai aproape de normalitate
Premierul Florin Cîțu a spus vineri, la maratonul de vaccinare din București, că astfel de evenimente constituie pași importanți pentru revenirea la normalitate: „România este pe drumul cel bun și este mai...

Program educațional oferit de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Mii de liceeni înscriși la meditațiile on-line în regim gratuit

Program educațional oferit de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Mii de liceeni înscriși la meditațiile on-line în regim gratuit
La mai puțin de o lună de zile de la demararea noului program educațional , gratuit, pentru elevii aflaţi în ultimul an de studii din ciclul preuniversitar , program de pregătire intensivă la materiile fizică,...

USR PLUS propune ca persoanele vaccinate să asiste la Cupa României la fotbal

USR PLUS propune ca persoanele vaccinate să asiste la Cupa României la fotbal
Persoanele vaccinate ar putea asista pe 22 mai la Cupa României la fotbal, care se va desfășura pe stadionul din Ploiești, potrivit unei propuneri USR PLUS: „Va fi cu titlu experimental, în perspectiva...

VIDEO: Ședință cu scântei la Primăria Capitalei. Aurelian Bădulescu (PSD) și Sorin Purcărea(PNL) s-au „înghiontit” reciproc

VIDEO: Ședință cu scântei  la Primăria Capitalei. Aurelian Bădulescu (PSD)  și Sorin Purcărea(PNL) s-au „înghiontit” reciproc
Ședința CGMB în care urmează să fie votat bugetul Capitalei nu a fost deloc una liniștită. Fostul viceprimar general Aurelian Bădulescu (PSD) i-a adresat mai multe replici ironice președintelui de...

10 containere de deșeuri din Germania, oprite în Portul Constanța

10 containere de deșeuri din Germania, oprite în Portul Constanța
Comisarii Gărzii de Mediu Constanța și polțiștii de frontieră nu au permis intrarea în țară a 10 containere cu deșeuri, importate dn Germania de o firmă din Prahova. În acestea se găseau deșeuri...

La sfârșitul pandemiei de COVID-19 a fost aprobată Legea privind desfășurarea online a proceselor civile și penale

La sfârșitul pandemiei de COVID-19 a fost aprobată Legea privind desfășurarea online a proceselor civile și penale
În perioada stării de alertă procesele civile și penale se pot desfășura online. Actul normativ care prevede acest lucru a intrat în vigoare la data de 2 mai 2021, transmite Ministerul...

Vlad Voiculescu a RĂBUFNIT după clasarea dosarului privind diploma sa: E țară sau BALAMUC?

Vlad Voiculescu a RĂBUFNIT după clasarea dosarului privind diploma sa: E țară sau BALAMUC?
Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu a scris pe pagina sa de facebook că procurorii anticorupție au clasat dosarul privind diploma sa obținută în Viena pe motiv că „fapta nu...

Cîțu: Astăzi depășim 3,5 milioane persoane vaccinate în România, cu o doză sau două

Cîțu: Astăzi depășim 3,5 milioane persoane vaccinate în România, cu o doză sau două
România depășește vineri 3,5 milioane persoane vaccinate în România, cu o doză sau două, transmite premierul Florin Cîțu: „Rock on, Romania! Suntem din ce în ce mai aproape de revenirea la...

Aglomerație pe Valea Prahovei. Coloane de mașini pe mai multe tronsoane

Aglomerație pe Valea Prahovei. Coloane de mașini pe mai multe tronsoane
Aglomerație pe DN1, sensul către Brașov, și pe DN 1A, pe ambele sensuri de mers, înregistrându-se coloane de autoturisme în mai multe zone, transmite Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al...

Dan Barna va candida la președinția USR PLUS la congresul din septembrie

Dan Barna va candida la președinția USR PLUS la congresul din septembrie
Dan Barna  a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie: „Este un proiect la care am muncit foarte mult timp și doresc să duc mai departe acest...

Bilanț COVID-19: 1.422 de cazuri noi. Numărul deceselor se menține ridicat

Bilanț COVID-19: 1.422 de cazuri noi. Numărul deceselor se menține ridicat
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.422 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un...

Ședinţa extraordinară a CGMB pentru aprobarea bugetului pe anul 2021

Ședinţa extraordinară a CGMB pentru aprobarea bugetului pe anul 2021
Primarul General, Nicuşor Dan, a convocat, vineri, începând cu ora 15.30, sedinţa extraordinară de îndată a CGMB, pentru aprobarea bugetului pe anul 2021. „Primarul General, Nicuşor Dan, a convocat astăzi,...

Primăria Sectorului 1 începe anveloparea blocurilor

Primăria Sectorului 1 începe anveloparea blocurilor
Primăria Sectorului 1 a început lucrările de reabilitare termică la 30 de blocuri. Valoarea lucrărilor se ridică la circa 30 de milioane de lei. În a doua etapă a programului vor fi incluse alte...

Franța susține Taiwanul și înfurie China

Franța susține Taiwanul și înfurie China
Senatul francez a votat, cu largă majoritate, o propunere de rezoluţie transpartizană în favoarea participării Taiwanului la lucrările mai multor organizaţii internaţionale, cu riscul de a ofensa Beijingul,...

Alegeri cu scântei: Conservatorii lui Boris Johnson obțin o victorie istorică într-un bastion laburist

Alegeri cu scântei: Conservatorii lui Boris Johnson obțin o victorie istorică într-un bastion laburist
Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a obținut o victorie istorică în circumscripţia electorală Hartlepool, unde un candidat al său obţine mandatul de deputat pentru prima dată după mai bine de 50...
Serviciul de email marketing furnizat de