x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Rechizitoriu DNA: Sorin Blejnar a asigurat protecţie grupării conduse de Radu Nemeş

0
Autor: Agerpres 18 Iul 2014 - 19:59
Gruparea infracţională condusă de soţii Radu şi Diana Nemeş a beneficiat de protecţie din partea unor funcţionari cu putere de decizie din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, printre care se află şi Sorin Blejnar.

În rechizitoriul DNA prin care fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis recent în judecată, procurorii detaliază modul în care Blejnar şi alţi înalţi funcţionari au protejat gruparea lui Nemeş.

"Blejnar Sorin, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Comăniţă Viorel, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi Secăreanu Florin, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au sprijinit activitatea grupului, garantându-i protecţia în virtutea funcţiilor pe care le deţineau. Inculpaţii cunoşteau activitatea grupării şi au participat în mod repetat la întâlniri cu liderii acesteia, însă nu şi-au exercitat atribuţiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind în schimb informaţiile pe care le deţineau şi poziţia pe care o aveau pentru a sprijini funcţionarea mecanismului evazionist", se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii mai spun că Blejnar şi Comăniţă au primit sesizări oficiale conţinând date concrete cu privire la activităţile evazioniste desfăşurate de Radu Nemeş şi firma controlată de acesta, Excella Grup Real SRL, însă ei şi-au exercitat atribuţiile de coordonare a acţiunilor de control într-o modalitate care să asigure funcţionarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităţilor sistemului vamal.

Astfel, în luna iunie 2009, lui Blejnar i-a fost transmisă o notă a Curţii de Conturi, în care era descrisă pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzacţiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale şi era indicată activitatea desfăşurată de mai multe societăţi, printre care SC Excella Real Grup SRL, firmă administrată de Radu Nemeş.

Sorin Blejnar nu a efectuat verificările indicate cu privire la Excella Grup Real SRL şi a transmis un răspuns Curţii de Conturi în care a invocat imposibilitatea efectuării acestor verificări, cu motivarea că o inspecţie fiscală iniţiată la 26 martie 2009 de DRAOV Constanţa fusese suspendată la data de 6 aprilie 2009, din cauza unor cercetări efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

De asemenea, inspecţia menţionată nu a mai fost reluată până la sfârşitul anului 2012, sub pretextul că documentele contabile ale SC Excella Grup Real SRL au fost ridicate de organele de urmărire penală, deşi verificările solicitate de Curtea de Conturi se refereau la împrejurări de fapt şi la activitatea celorlalte societăţi implicate pe circuit, astfel încât nu erau influenţate de cercetările penale.

"Natura relaţiei dintre inculpaţi (...) şi Blejnar Sorin cu inculpatul Nemeş Radu rezultă şi din declaraţiile martorului (...). Acesta a arătat că în cursul anului 2009 efectua verificări cu privire la livrările suspecte de combustibil efectuate de SC International (...) SRL, controlată de Nemeş Radu, către SC Ana Oil SRL, iar la două zile după ce a solicitat înscrisuri relevante de la o altă secţie a Gărzii Financiare a fost chemat la cabinetul lui Blejnar Sorin. Aici, (...) i-a impus să înceteze aceste controale, arătând totodată că Blejnar Sorin nu le poate transmite direct această solicitare întrucât este plecat din localitate. În calitatea sa de şef de cabinet, (...) nu era superiorul ierarhic al acestor funcţionari şi nu avea autoritatea de a modifica planurile de control, astfel încât modul în care a acţionat denotă că solicitarea provenea în realitate de la preşedintele ANAF, care proteja în acest mod activităţile grupului infracţional. Trebuie remarcat că SC International (...) SRL este societatea care a fost autorizată iniţial ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile cu produse energetice din comuna Nicolae Bălcescu şi care a vândut ulterior echipamentele de rafinare către Excella Grup Real SRL", se mai arată în rechizitoriul DNA.

Totodată, din înscrisurile obţinute de la autorităţile judiciare americane în urma percheziţiei efectuate de FBI la domiciliul lui Radu Nemeş, rezultă că acesta a efectuat demersurile necesare pentru a-i cumpăra lui Viorel Comăniţă printr-un intermediar un bilet de avion pentru o deplasare în Las Vegas în intervalul 25 - 27 noiembrie 2013 (vol. 67, f. 125), iar într-o perioadă apropiată s-a deplasat în aceeaşi localitate.

Florin Secăreanu, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi fost şef al Serviciului Constanţa din cadrul acestei structuri, a sprijinit grupul organizat prin divulgarea permanentă de informaţii, fie lui Radu Nemeş, fie lui Mihai Buliga, cu scopul de a evita deconspirarea activităţii grupării.

"Comunicarea dintre inculpaţi se realiza fie prin intermediul mesajelor de tip sms cu ajutorul unor posturi telefonice dedicate exclusiv acestei legături, fie prin organizarea unor întâlniri caracterizate prin conspirativitate şi comportament contrainformativ", mai spun procurorii DNA.

Pe 3 iulie, fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat, împreună cu soţii Radu şi Diana Nemeş, de complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, prejudiciul fiind de 56 milioane euro.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Viorel Comăniţă, la data faptelor director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) şi vicepreşedinte al ANAF; Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul MAI - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI).

Procurorii susţin că, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.

Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, precum şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro). 
Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   radu nemes,   diana nemes,   codrut marta

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Opt localități din Ilfov au incidența Covid peste 6 la mie

Opt localități din Ilfov au incidența Covid peste 6 la mie
Opt localități din județul Ilfov au duminică o incidență a cazurilor de Covid de peste 6 la mia de locuitori.

O femeie din București, amendată cu 3.000 de lei, după ce și-a abandonat câinele într-un parc

O femeie din București, amendată cu 3.000 de lei, după ce și-a abandonat câinele într-un parc
O femeie din București a fost amendată cu 3.000 de lei după ce și-a abandonat câinele, legat de un copac, într-un parc din Sectorul 2 al Capitalei.

Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false

Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false
Patru cetățeni din Ucraina au încercat sâmbătă să intre în România cu teste PCR false.

Incidența Covid a depășit 10 la mie în Cluj-Napoca

Incidența Covid a depășit 10 la mie în Cluj-Napoca
Incidența cazurilor de Covid a depășit duminică pragul de 10 la mia de locuitori în Cluj-Napoca.

Peste 7.500 de noi cazuri de COVID-19 și 28 de decese, raportate în ultimele 24 de ore

Peste 7.500 de noi cazuri de COVID-19 și 28 de decese, raportate în ultimele 24 de ore
Peste 7.500 de noi cazuri de COVID-19 și 28 de decese au fost raportate în ultimele 24 de ore, a anunțat duminică CNCAV.

Kosovo interzice organizarea unui referendum sârb pe teritoriul său

Kosovo interzice organizarea unui referendum sârb pe teritoriul său
Kosovo a interzis, ieri, organizarea pe teritoriul său a unui referendum privind justiţia organizat de Serbia, care dorea să-i implice pe sârbii care locuiesc în fosta sa provincie, o decizie care ar putea stârni tensiuni, informează AFP.

Șoferi, prinși drogați la volan, în Capitală

Șoferi, prinși drogați la volan, în Capitală
Patru șoferi au fost prinși la volan sub influența substanțelor psihoactive, iar unul sub influența alcoolului, în cadrul unei acțiuni de control făcută în noaptea de sâmbătă spre duminică de polițiștii rutieri din Capitală.

Intervenții Salvamont: Sâmbătă au avut loc 125 de accidente în zone montane

Intervenții Salvamont: Sâmbătă au avut loc 125 de accidente în zone montane
Salvamoniștii din țară au intervenit sâmbătă la 125 de accidente produse în zone montane, 47 de persoane fiind predate ambulanțelor. A fost înregistrat și un deces.

Tulcea: Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false

Tulcea: Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false
Patru cetățeni din Ucraina au încercat sâmbătă să intre în România cu teste PCR false.

Bărbat cu arsuri pe mâini și față după un incendiu la o casă din județul Cluj

Bărbat cu arsuri pe mâini și față după un incendiu la o casă din județul Cluj
Un bărbat a suferit arsuri pe față și mâini într-un incendiu care a cuprins sâmbătă seara o casă din localitatea Buza, județul Cluj.

Cutremur cu magnitudinea 3,5 în Vrancea

Cutremur cu magnitudinea 3,5 în Vrancea
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Vrancea.

Un băieţel prea bolnav pentru a putea merge la şcoală a trimis un roboţel în locul lui

Un băieţel prea bolnav pentru a putea merge la şcoală a trimis un roboţel în locul lui
Un elev din Germania, în vârstă de 7 ani, nu poate merge la cursuri din cauza stării sale de sănătate. Din fericire, funcţionarii de la consiliul local îşi fac treaba şi au venit cu o soluţie în sprijinul copilului.

Guvernul britanic, optimist privind un acord cu UE pentru Irlanda de Nord

Guvernul britanic, optimist privind un acord cu UE pentru Irlanda de Nord
Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a exprimat optimism asupra perspectivelor ajungerii la un acord cu Uniunea Europeană privind problemele comerciale apărute în provincia britanică Irlanda de Nord după Brexit, informează agenţia Associated Press.

Tragedie în Harghita! O fetiță de doi ani a fost găsită moartă în casă cu urme de lovituri pe corp

Tragedie în Harghita! O fetiță de doi ani a fost găsită moartă în casă cu urme de lovituri pe corp
Tragedie. O fetiță de 2 ani a fost găsită moartă în casă de medicii de la Ambulanță. Polițiștii din Harghita au anunțat că vor deschide o anchetă. Micuța prezenta pe corp mai multe leziuni. Mama spune că aceasta a căzut de mai multe ori în ultima vreme.

Alertă: Suedia mobilizează trupe pe o insulă din Marea Baltică, de teama activităţilor militare ale Rusiei!

Alertă: Suedia mobilizează trupe pe o insulă din Marea Baltică, de teama activităţilor militare ale Rusiei!
Armata Suediei a mobilizat militari pe Insula Gotland din Marea Baltică, în contextul intensificării activităţilor militare ruse în regiune, informează cotidianul Le Figaro.
Serviciul de email marketing furnizat de