x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Oameni de afaceri din TOP 300 şi directori de banci, cercetaţi într-un dosar de fraude de 85 de milioane de euro

4
13 Dec 2012 - 08:23
UPDATE 16:50 - Omul de afaceri Valentin Nedelcu este cel care a făcut denunţul la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor persoanele şi mecanismele prin care au fost obţinuţi nelegal bani, au declarat surse judiciare, citate de mediafax.ro.

Valentin Nedelcu, fostul soţ al artistei Manuela Fedorca, a fost arestat câteva luni, în 2011, pentru acest gen de fapte.

Concret, în februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori şi, ulterior, arestat până în mai 2011, fiind cercetat alături de alte şase persoane.

Potrivit surselor citate, la acel moment, Valentin Nedelcu a făcut un amplu denunţ în care a nominalizat persoane, între care şi directori ai unor bănci, şi le-a explicat anchetatorilor DIICOT toate dedesubturile mecanismului de fraudare folosit de aceştia.

În 11 octombrie, Nedelcu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost deferit justiţiei pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat. Decizia în acest caz nu este definitivă, iar dosarul se află în prezent în faţa judecătorii apelurilor la Curtea de Apel Bucureşti.

UPDATE 13:20 - Potrivit ziuanews.ro, preşedintele PDL, Vasile Blaga, fostul şef al IGPR, Liviu Popa şi Oana Mizil au apărut în interceptările din dosarul bancherilor. Totodată, o judecătoare a Curţii de Apel Bucureşti, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a fost şi ea audiată ca martor în acest dosarul fraudelor de 85 de milioane de euro. "Nu ştiu mai mult decât dumneavoastră, nimeni nu m-a întrebat nimic niciodată şi nu are de ce să mă întrebe", a spus Vasile Blaga la Realitatea TV.

Precizăm că în primul dosar al bancherilor, frauda anunţată de DIICOT, de 22 de milioane de euro, nu s-a confirmat.

UPDATE 12:07
- Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi responsabili ATE Bank sunt cercetaţi de DIICOT în cazul fraudelor bancare, capii afacerii fiind Marius Locic şi fraţii Creştin, au declarat pentru mediafax.ro surse judiciare. De asemenea, în anchetă ar mai fi vizată şi soţia lui Marius Locic.

Volksbank a confirmat, printr-un comunicat, că a fost prejudiciată în acest caz cu aproximativ 8 milioane de euro, precizând că a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Conform băncii, creditele beneficiază de garanţii imobiliare, Volksbank Romania precizând că a demarat procedurile de executare silită.

..................

90 de oameni de afaceri au fost duşi la DIICOT, joi dimineaţă, pentru audieri în dosarul bancherilor. Prejudiciul cauzat de reţeaua bancherilor se ridică la 85 de milioane de euro. Cu ajutorul mai multor funcţionari din bănci, reţeaua împrumuta mari sume de bani fără acoperire. Potrivit România TV, printre oamenii de afaceri duşi la audieri se numără Marius Locic şi fraţii Vasile şi Dumitru Creştin.

Percheziţiile sunt făcute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală la 48 de adrese din municipiul Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din 58 de persoane suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. La finalul percheziţiilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală.

"În fapt se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.

În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.

"Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare", au precizat procurorii DIICOT.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat de membrii grupării a fost estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.





Citeşte mai multe despre:   frauda bancara,   bancheri,   prejudiciu

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Primarul Sectorului 5 anunță inspecții în teren și amenzi pentru cei care murdăresc domeniul public

Primarul Sectorului 5 anunță inspecții în teren și amenzi pentru cei care murdăresc domeniul public
Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, spune că își mută biroul în teren și anunță amenzi pentru cei care aruncă gunoaie pe domeniul public. Acest lucru se va întâmpla de joi, când începe...

Metrorex are un nou director general

Metrorex are un nou director general
Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, (foto) a anunțat luni seara, la Radio România Actualități că economistul Ştefan Paraschiv, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie Romaero Băneasa, va fi...

Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale au nevoie de îngrijiri medicale

Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale au nevoie de îngrijiri medicale
Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale au fost transportate la un alt spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar alte zeci de persoane au fost evacuate....

Ministrul Educației se ia de ministrul Sănătății

Ministrul Educației se ia de ministrul Sănătății
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarant, luni seara, că educația nu îmbolnăvește și îi învață pe copii să respecte regulile. Este un atac indirect la adresa lui Vlad Voiculescu, ministrul...

Raed Arafat, anunț de ultimă oră despre lockdown

Raed Arafat, anunț de ultimă oră despre lockdown
Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, luni, la „Punctul de întâlnire”, despre măsurile preconizate de autorități pentru a limita răspândirea coronavirusului, în contextul în care în România au fost...

Iranul intensifică activităţile nucleare în complexul de la Natanz

Iranul intensifică activităţile nucleare în complexul de la Natanz
Iranul a intensificat activităţile de purificare a uraniului în complexul nuclear din Natanz, anunţă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), conform agenţiei Reuters. "Pe 7 martie 2021,...

Accident la Otopeni. Traficul este blocat pe DN1

Accident la Otopeni. Traficul este blocat pe DN1
Un accident a avut loc luni seara în localitatea Otopeni. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a lovit de o autoutilitară. Printre victime sunt și doi copii. Traficul rutier este blocat pe sensul de me...

Casa Albă acuză Rusia că dezinformează în privinţa vaccinurilor anticoronavirus din Occident

Casa Albă acuză Rusia că dezinformează în privinţa vaccinurilor anticoronavirus din Occident
Administraţia Joseph Biden a anunţat, luni după-amiază, că este la curent cu eforturi ale serviciilor secrete din Rusia de a dezinforma în legătură cu vaccinurile anticoronavirus produse de companiile Pfizer şi...

București: Primele două cazuri confirmate cu varianta braziliană a SARS-CoV-2

București: Primele două cazuri confirmate cu varianta braziliană a SARS-CoV-2
 Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a fost informat de laboratorul de la Balș că în România au fost confirmate două cazuri de in...

Uniunea Europeană critică interdicţiile de călătorie, după o decizie a Belgiei

Uniunea Europeană critică interdicţiile de călătorie, după o decizie a Belgiei
Uniunea Europeană a criticat, luni, restricţiile de călătorie impuse de unele ţări, în contextul unei decizii a Belgiei de a prelungi unele interdicţii până în aprilie, catalogând măsurile drept...

Vaccinarea anti-Covid-19. Peste 43.000 de români, imunizați în ultimele 24 de ore în România

Vaccinarea anti-Covid-19. Peste 43.000 de români, imunizați în ultimele 24 de ore în România
Peste 43.000 de români au fost vaccinați luni și au fost înregistrate 112 reacții adverse, anunță Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV). Un număr de...

IPS Teodosie: Biserica nu se va închide, că nu e a autorităților vremelnice, ci a lui Dumnezeu

IPS Teodosie: Biserica nu se va închide, că nu e a autorităților vremelnice, ci a lui Dumnezeu
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, susține că autoritățile nu vor închide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de Covid 19. Nu se vor închide la noi, să luptăm împreună și să ne mărturisim...

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Sibiu

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Sibiu
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Sibiu și Inspecția Sanitară de Stat, după dezvăluirile unui fost angajat care spune că la ATI Sibiu s-au omorât oameni, prin sedare, scrie Mediafax. În...

Klaus Iohannis a promulgat bugetul de stat pe 2021

Klaus Iohannis a promulgat bugetul de stat pe 2021
Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. „Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 8 martie 2021, Legea bugetului...

Reacția spitalului, după dezvăluirile șocante din ATI Sibiu: Drumul de la eroism la incompetență

Reacția spitalului, după dezvăluirile șocante din ATI Sibiu: Drumul de la eroism la incompetență
Drumul de la eroism la incompetență se parcurge cu viteza redactării unui titlu de impact în presă, transmit reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, după dezvăluirile șocante ale unui...
Serviciul de email marketing furnizat de