x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

frauda bancara

Articole despre frauda bancara

Paul Manafort, şeful campaniei lui Trump, vinovat de fraudă bancară şi fiscală

Paul Manafort, şeful campaniei lui Trump, vinovat de fraudă bancară şi fiscală

Fostul şef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marţi vinovat de opt infracţiuni legate de fraude bancare şi fiscale, transmite Reuters. Juraţii au anunţat că nu pot ajunge...
Fostul avocat al lui Donald Trump, anchetat pentru fraudă bancară

Fostul avocat al lui Donald Trump, anchetat pentru fraudă bancară

Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, este anchetat pentru o posibilă fraudă bancară de peste 20 de miliarde de dolari, bani obţinuţi ca împrumuturi prin intermediul companiilor de taximetrie...
"O ruşine!": Donald Trump, furios după percheziţia la avocatul său

"O ruşine!": Donald Trump, furios după percheziţia la avocatul său

Donald Trump s-a infuriat cumplit cand a aflat ca FBI a perchezitionat birourile lui Michael Cohen, avocatul său personal, cel care a plătit o actriţă de filme porno pentru a păstra tăcerea in legatura cu o...
Român condamnat la 10 ani de închisoare in SUA

Român condamnat la 10 ani de închisoare in SUA

Un român considerat liderul unei grupări infracţionale care a comis fraude bancare de peste cinci milioane de dolari a fost condamnat la zece ani de închisoare în Statele Unite, relatează presa...
Rudele preşedintelui cipriot au transferat zeci de milioane de euro cu câteva zile înaintea aplicării noilor măsuri

Rudele preşedintelui cipriot au transferat zeci de milioane de euro cu câteva zile înaintea aplicării noilor măsuri

Companii ce aparţin rudelor preşedintelui cipriot Nicos Anastasiades au transferat zeci de milioane de euro din banca , în perioada 12-13 martie, doar cu câteva zile înainte de decizia Eurogrup privind...
Frauda bancară Romextera, cântărită politic. Cum a vrut procurorul Valentin Şelaru să-l îndoaie pe revoluţionarul Dorin Lazăr Maior

Frauda bancară Romextera, cântărită politic. Cum a vrut procurorul Valentin Şelaru să-l îndoaie pe revoluţionarul Dorin Lazăr Maior

Galerie Foto O fraudă bancară de proporţii se târâie prin dosarele temperate de DNA. Subiectul pare încâlcit, deşi probele sunt limpezi, pentru a demonstra vinovăţiile în acest caz. Dar, aşa cum ne-a obişnuit DNA,...
Vasile Creştin rămâne în arest. CAB i-a respins cererea de înlocuire a măsurii preventive

Vasile Creştin rămâne în arest. CAB i-a respins cererea de înlocuire a măsurii preventive

Vasile Creştin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, rămâne în arest, a decis Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care i-a respins solicitarea de înlocuire a măsurii...
Oameni de afaceri din TOP 300 şi directori de banci, cercetaţi într-un dosar de fraude de 85 de milioane de euro

Oameni de afaceri din TOP 300 şi directori de banci, cercetaţi într-un dosar de fraude de 85 de milioane de euro

UPDATE 16:50 - Omul de afaceri Valentin Nedelcu este cel care a făcut denunţul la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor...
Exclusiv jurnalul.ro. Firele escrocheriei cu credite bancare duc la Fondul de Garantare

Exclusiv jurnalul.ro. Firele escrocheriei cu credite bancare duc la Fondul de Garantare

Firma de consultanţă TDP Partners este parte din lanţul infracţional cu împrumuturi bancare cercetat de DIICOT în aceste zile. Potrivit procurorilor, Mihai Stan, unul dintre liderii grupării, s-a folosit de...
Reteaua bancherilor. Cum ar putea fi implicata institutia condusa de Aurel Saramet

Reteaua bancherilor. Cum ar putea fi implicata institutia condusa de Aurel Saramet

In scandalul izbucnit astazi de dimineata privind activitatea unui “grup infractional specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor”, persoana...
Cine sunt Cercel BRD şi Şaramet FNGCIMM, acuzaţi de fraude bancare

Cine sunt Cercel BRD şi Şaramet FNGCIMM, acuzaţi de fraude bancare

Cele mai sonore nume, până la această oră, în cadrul investigaţiei demarate de DIICOT şi care vizează posibile fraude bancare de 22 milioane euro, sunt Claudiu Cercel - directorul general adjunct BRD – şi...
Serviciul de email marketing furnizat de