Sorin Ovidiu Vîntu, trimis în judecată în dosarul FNI

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si instigare la delapidare, in dosarul prabusirii Fondul National de Investitii (FNI).

Procurorii urmeaza sa confiste 7.289.406 dolari de la Sorin Ovidiu Vintu, reprezentand suma delapidata de la Fondul National de Investitii, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

Cercetarile finalizate in acest dosar au ca fundament de plecare cercetarile efectuate de organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii, Banca Agricola (BA), Banca de Investitii si Dezvoltare (BID) si Banca Romana de Scont (BRS).

In urma analizei asupra actelor de urmarire penala efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronuntarea unor hotarari judecatoresti definitive, s-au stabilit punctele de convergenta, care se situeaza pe urmatoarele paliere: activitatile ilicite au fost derulate prin intermediul societatilor comerciale membre ale Grupului 'Gelsor' (Gelsor SA, SOV Invest SA, Imobiliar Network SA, Vintu Sorin Ovidiu Company SRL, Gelsor IT SA etc.), detinute si administrate, prin persoane interpuse, de Sorin Ovidiu Vintu.

Procurorii sustin ca analiza actelor acestor dosare a evidentiat imprejurarea ca faptele au fost cercetate in dosare separate, ceea ce a condus 'la ignorarea aspectelor temporale si de cauzalitate ale acestora, precum si a congruentelor evidente intre modalitatile de actiune si persoanele invinuite/inculpate'.

De asemenea, s-a evidentiat faptul ca obiectul cercetarilor s-a limitat la palierul administrativ al Grupului Gelsor, 'fara o contextualizare a actiunilor/inactiunilor celor in cauza, ignorand cronologia faptelor si beneficiarul final al fondurilor financiare obtinute in mod ilicit, prin fragmentarea succesiva a dosarelor si neevidentierea atributiilor decizionale exercitate de catre Vintu'.

Probele administrate in cauza au relevat ca S.O.Vintu, in perioada premergatoare prabusirii FNI, decembrie 1999 - martie 2000, l-a determinat cu intentie pe Nicolae Popa, care avea calitatea de presedinte-director general la SC Gelsor SA si director executiv la SC SOV Invest SA, sa delapideze din patrimoniul FNI sumele de 112.289.316.546 lei si diferenta de 25.114.313.560 lei, rezultata din cresterea in timp, nereala, a valorii unitatii de fond, ceea ce intruneste elementele constitutive ale instigarii la infractiunea de delapidare.

Parchetul General arata ca Vintu a actionat cu intentie directa calificata prin scop, sumele de bani delapidate fiind folosite in interesul sau, intentia acestuia rezultand din derularea temporala a faptelor, dar si din actiunile sale.

Astfel, dupa ce la data de 10 decembrie 1999 in carnetul de investitor al lui Nicolae Popa au fost subscrise 1.758.461 unitati de fond pentru o suma de 117.289.348.700 lei corespunzatoare unei valori a unitatii de fond de 66.700 lei/unitate de fond, in contul acestor subscrieri, s-a depus in numerar suma de 5.000.032.100 lei, echivalentul a 74.963 unitati de fond.

Restul de subscrieri in numar de 1.683.498 unitati de fond, in suma de 112.289.316.546 lei, nu se regasesc ca fiind incasate.

Sumele de bani rascumparate de pe carnetul de investitor respectiv au fost utilizate in intregime de Vintu pentru achizitionare de imobile, retrageri de numerar sau pentru activitatile curente ale societatilor aflate in coordonarea sa, desi acesta cunostea faptul ca nu a subscris sumele necesare pe acest carnet in vederea rascumpararii.
Probele administrate au evidentiat ca in data de 16 decembrie 1999 se rascumpara un numar de 108.585 unitati de fond, in valoare de 7.400.067.750 lei, contravaloarea acestora fiind virata in contul lui Vintu.

Tot pe 16 decembrie 1999, din contul lui Vintu se fac doua plati, reprezentand 6 miliarde lei, respectiv 1.343.775.000 lei.

In data de 22 decembrie 1999, se rascumpara un numar de 146.735 unitati de fond (in valoare de 9.999.990.250 lei) si 40.352 unitati de fond (in valoare de 2.749.988.800 lei), contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la PATER SA pe numele lui Vintu.

De asemenea, pe 1 februarie 2000, se rascumpara un numar de 260.545 unitati de fond, in valoare de 20.004.645.100 lei contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe numele SC Gelsor SA (actionar majoritar al societatii la acea data era S.O. Vintu - 93%). In aceeasi zi, din acest cont se face un virament de aceeasi valoare in contul lui Vintu.

Operatiuni similiare au loc pe 2 februarie 2000 (se rascumpara un numar de 260.425 unitati de fond, in valoare de 19.995.431.500 lei), 24 februarie 2000 (se rascumpara 795.205 unitati de fond, in valoare de 65.000.056.700 lei), 1 martie 2000 (se rascumpara 603.545 unitati de fond, in valoare de 50.377.901.150 lei), 3 martie 2000 (se rascumpara 599.943 unitati de fond, in valoare de 50.077.242.210 lei), toti acesti bani fiind virati in conturile lui Vintu.

Ulterior, pe 16 martie 2000, Nicolae Popa a rascumparat de pe carnetul nr.40.102.000486 unitati de fond FNI in valoare de 10.019.019.750 lei, din care 10.000.086.622 lei au fost virati de catre SOV Invest-FNI in contul lui Vintu deschis la BRS.

In data de 28 martie 2000, se rascumpara un numar de 110.559 unitati de fond, in valoare de 10.022.173.350 lei contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB, iar pe 29 martie 2000 se rascumpara alte 22.101 unitati de fond, in valoare de 2.003.455.650 lei.

Pe de alta parte, pentru o perioada de timp, prin actiunile sale comise dupa prabusirea FNI, respectiv pana in luna aprilie 2003, S.O.Vintu a tainuit sumele de bani delapidate de Nicolae Popa, pentru ca apoi sa-l favorizeze, desi cunostea faptul ca acesta fusese condamnat la inchisoare.

'Analiza coroborata a probelor demonstreaza insa ca inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de delapidare de catre condamnatul Popa Nicolae si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestei infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice sa ascunda banii astfel obtinuti. De asemenea, probele administrate in cauza au relevat ca Vintu Sorin Ovidiu, dupa luna aprilie 2003 si pana in prezent, cunoscand ca suma de 23.572.104 ROL, echivalentul a 6.765.234 USD la data prabusirii Fondului National de Investitii provine din savarsirea infractiunilor de inselaciune comise in frauda investitorilor la Fondul National de Investitii, a dobandit, detinut si folosit bunuri imobile, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prev. de art.23 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare', se arata in comunicatul Parchetului General.

De asemenea, procurorii sustin ca analiza coroborata a probelor demonstreaza ca Vintu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de inselaciune comise in frauda investitorilor FNI si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestor infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice sa ascunda banii astfel obtinuti.

'Este de domeniul evidentei faptul ca invinuitul Vintu Sorin Ovidiu a avut reprezentarea imprejurarilor esentiale ale cauzei si a acceptat faptul ca prin actiunile sale va contribui la ascunderea infractionala a sumelor de bani devalizate din Fondul National de Investitii - FNI, in scopul imbogatirii fara justa cauza. Este evident, deoarece stabilirea pozitiei subiective a invinuitului Vintu Sorin Ovidiu rezulta cu prisosinta din derularea faptelor si identificarea principalului si adevaratului beneficiar al sumelor fraudate din Fondul National de Investitii', mai afirma procurorii.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucuresti.