x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Soţii Radu şi Diana Nemeş, arestaţi în SUA de FBI, se ascundeau într-un buncăr

1
05 Apr 2014 - 11:11
Soţii Radu şi Diana Nemeş, acuzaţi că, împreună cu Codruţ Marta - fostul şef cabinet al preşedintelui ANAF, Sorin Blejnar - ar fi înşelat statul român cu peste 15 de milioane de euro, au fost arestați în Statele Unite, cei doi fiind găsiți într-un buncăr.

Antena 3 a intrat în posesia unor imagini exclusive cu aceștia, din momentul în care au fost arestaţi, după ce peste un an şi jumătate au fost în urmărire generală prin Interpol, pentru fraudă şi evaziune fiscală.

"Sub proprietatea pe care cuplul Nemeş urma să construiască o casă masivă, agenţii au găsit un buncăr subteran complet utilat şi mobilat, cu o uşă de oţel care putea fi închisă din interior. Buncărul ar fi putut găzdui confortabil familia luni de zilem dacă nu chiar ani, având în vedere depozitele de hrană găsite în această structură", se arată în referatul procurorilor americani.
 
Potrivit Antena 3, Diana Nemeş a cerut autorităţilor americane să fie eliberată pe motiv că este însărcinată.

"Diana Nemeş susţine că sarcina ei ar fi pusă în pericol de o lungă încarcerare. Centrul Federal de Detenţie SeaTac, unde în prezent se află în arest, are toate utilităţile să satisfacă nevoile medicale în timpul sarcinii.

Statele Unite au confiscat cu succes doar o mică parte a averii pe care ea şi soţul ei au acumulat-o prin sistemul de evaziune fiscală. Banii au fost spălaţi în România, în Dubai şi ulterior de aici, aşa cum este detaliat în plângerea Statelor Unite", potrivit referatului procurorilor americani.

"Ea a transferat fonduri din Dubai unor brokeri specializaţi în tranzacţii cu metale preţioase, pentru a cumpăra cantităţi semnificative de aur. Diana Nemeş a deschis numeroase conturi bancare, în numele societăţilor pe care le-a creat, pentru a deţine titlul de proprietate asupra activelor şi a ascunde controlul soţului asupra lor", mai scrie în referatul procurorilor americani.
 
Soţii Radu şi Diana Nemeş urmează să fie extrădaţi în ţara noastră. Un nou termen pentru cei doi a fost programat pentru 22 mai, când va avea loc o audiere cu privire la extrădarea lor.
Citeşte mai multe despre:   diana nemes,   radu nemes,   codrut marta,   sorin blejnar

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Cererea DNA privind percheziționarea informatică a deputatului Adrian Miuțescu, aprobată de Cameră

Cererea DNA privind percheziționarea informatică a deputatului Adrian Miuțescu, aprobată de Cameră
Camera Deputaților a aprobat, luni, cererea DNA pentru încuviințarea de percheziții informatice în cazul fostului președinte al PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu. În favoare au votat 227...

Agresiuni asupra copiilor: 46% sunt loviți în familie. 18% sunt înfometați

Agresiuni asupra copiilor: 46% sunt loviți în familie. 18% sunt înfometați
Circa 46% dintre copii sunt loviți în familie, 18% dintre copii se culcă flămânzi, 5% dintre copii sunt supuși abuzurilor fizice în școli și crește incidența abuzului sexual în afara familiei, arată un...

Ceață densă pe drumurile din noua judete. Vizibilitatea, scăzută sub 50 de metri

Ceață densă pe drumurile din noua judete. Vizibilitatea, scăzută sub 50 de metri
Este ceață luni după-amiaza pe drumurile din 9 județe, iar vizibilitatea este în unele locuri scăzută sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, luni...

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 în Bucureşti (252), Braşov (55) şi Arad (51)

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 în Bucureşti (252), Braşov (55) şi Arad (51)
Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 252, Braşov - 55, Arad - 51, Cluj şi Timiş - câte 50, a informat, luni, Grupul de Comunicare...

Marcel Ciolacu îl atacă pe Klaus Iohannis: Președintele a fost frecvent producător de tensiune în societate

Marcel Ciolacu îl atacă pe Klaus Iohannis: Președintele a fost frecvent producător de tensiune în societate
Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit în Parlament despre rolul președintelui țării în sistemul politic din România, militând pentru modificarea Constituției. Președintele a fost de multe ori un...

ANM: Vremea intră într-un proces de răcire în următoarele zile

ANM: Vremea intră într-un proces de răcire în următoarele zile
Vremea va intra într-un proces de răcire în următoarele zile, la nivelul întregii ţări, însă de la sfârşitul săptămânii se va încălzi treptat, temperaturile maxime ajungând până la 14 grade în unele...

Sindicatele din învățământ cer majorarea salariilor în educație de la 1 ianuarie

Sindicatele din învățământ cer majorarea salariilor în educație de la 1 ianuarie
Sindicaliștii din învățământ sunt nemulțumiți de nivelul de salarizare din sistem, situat în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare. Aceștia au depus luni la guvern petiții semnate de peste 160.000 de...

Încă o bancă renunţă la casierii

Încă o bancă renunţă la casierii
Încă o bancă renunţă la casierii. Raiffeisen Bank: În continuarea proiectului nostru „agenţii fara casierii”, serviciul “operaţiuni cu numerar” nu va mai fi disponibil. Serviciul operaţiuni cu...

Florin Cîţu, despre coborârea vârstei minime de vot la 16 ani: Eu cred că este un lucru bun

Florin Cîţu, despre coborârea vârstei minime de vot la 16 ani: Eu cred că este un lucru bun
Preşedintele Senatului, Florin Cîţu a afirmat ca sustine posibilitatea ca vârsta celor care votează să fie coborâtă la 16 ani, menţionând că o modificare a Constituţiei în acest sens ar fi un lucru...

VIDEO Scandal în Parlament. Diana Șoșoacă a venit cu botniță în semn de protest

VIDEO Scandal în Parlament. Diana Șoșoacă a venit cu botniță în semn de protest
Senatoarea AUR, Diana Şoşoacă, a venit cu o botniță la şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată aniversării Constituţiei. Ea susține că drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor au fost...

UPDATE Criză politică din Austria a luat sfârșit. Un nou cancelar la conducerea țării

UPDATE Criză politică din Austria a luat sfârșit. Un nou cancelar la conducerea țării
După o lungă perioadă de criză politică și mai multe demisii, Karl Nehammer a preluat, luni, funcţia de cancelar al Austriei, după criza politică apărută prin demisia lui Sebastian Kurz şi a lui Alexander...

Testarea anti COVID-19 în școli. Primul rezultat pozitiv într-un liceu din Capitală

Testarea anti COVID-19 în școli. Primul rezultat pozitiv într-un liceu din Capitală
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat primul rezultat pozitiv în școlile din România ca urmare a efectuării testelor de salivă. Acesta a fost înregistrat, luni, la liceul I.L.Caragiale din...

Prognoza meteo pentru Capitală: Cer noros, ploaie și frig în următoarele două zile

Prognoza meteo pentru Capitală: Cer noros, ploaie și frig în următoarele două zile
Cerul va fi noros și temporar va ploua în Capitală. Va sufla vântul, iar temperaturile maxime vor ajunge la 7 grade, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 6 grade. Prognoza este...

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să scadă. 54 de bolnavi au murit. Mii de pacienți internați

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să scadă. 54 de bolnavi au murit. Mii de pacienți internați
În ultimele 24 de ore, în România s-au înregistrat 803 cazuri noi de COVID-19 și 54 de decese. 51 erau nevaccinați și 3 vaccinați. Toate județele sunt în zona verde, cu excepția Aradului, unde rata de...

Prima amendă la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu, unui român

Prima amendă la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu, unui român
Prima amendă dată la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu în mijloacele de transport a fost dată unui român. Bărbatul de 50 de ani a fost prins într-un autobuz fără permisul verde și a spus că in...
Serviciul de email marketing furnizat de