x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Soţul cântăreţei Cristina Rus, milionarul Dragoş Bîlteanu, REŢINUT în dosarul de delapidare a SIF-urilor

0
Autor: Veronica Micu 09 Dec 2014 - 08:46
Dragoş Bîlteanu, şeful SIF Banat-Crişana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru în CA de la SIF Banat-Crişana), Stere Gardan (acţionar casă de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani şi Adrian Victor Prodan (membru în CA de la SIF Muntenia) au fost reţinuţi de procurorii DIICOT în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia. Cei cinci vor fi prezentaţi judecătorului cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul în acest dosar este estimat de procurorii DICCOT la peste 62,5 milioane lei.

Citeşte şi CE VA CÂNTA SOŢUL CRISTINEI RUS LA DIICOT? Conexiuni periculoase cu AFACEREA BICA - STELIAN - COCOŞ

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov şi Arad şi în Bucureşti, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate care a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti prin delapidarea acestora.

Gruparea este specializată în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost audiate 25 de persoane.

"În perioada 2012 -2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/ 2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare", se arată într-un comunicat al DIICOT.

DIICOT precizează că există şi suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucureşti.

"Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat-Crişana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa 'deal', preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale", se mai spune în comunicat.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat-Crişana SA, prin deţinerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.
Citeşte mai multe despre:   cristina rus,   Dragos Bilteanu,   delapidare sif muntenia

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Prefecții, mai tari ca primarii și ziariștii

Prefecții, mai tari ca primarii și ziariștii
Prin noianul de zile omagiale votate într-o frenezie de senatori și deputați și-a făcut loc, în 2017, și una dedicată prefecților. La inițiativa a nouă parlamentari PSD, PNL și ALDE, dintre care şapte erau...

Singură împotriva primarului de la Ștefăneștii de Jos și a două comunități

Singură împotriva primarului de la Ștefăneștii de Jos și a două comunități
Informaţii noi apar în scandalul de pedofilie din sânul PNL Ilfov. Primarul şi-ar fi plătit victima minoră după ce ar fi sodomizat-o. Declaraţiile sunt la dosar, în vreme ce edilul şi toţi complicii sunt...

Numire cu cântec. Klaus Iohannis l-a „uns” a treia oară pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței

Numire cu cântec. Klaus Iohannis l-a „uns” a treia oară pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței
Situație incredibilă la conducerea Consiliului Concurenței. Bogdan Chirițoiu, al cărui al doilea mandat a expirat anul trecut, a fost numit, la finalul săptămânii trecute, pentru a treia oară la conducerea...

Procurorul care a anchetat Referendumul de demitere a lui Băsescu, scos oficial la pensie

Procurorul care a anchetat Referendumul de demitere a lui Băsescu, scos oficial la pensie
Numirea lui Bogdan Chirițoiu nu este singura acțiune spectaculoasă a președintelui Klaus Iohannis de la sfârșitul săptămânii trecute. Un alt Decret, nr. 708/18 iunie 2021, anunță că, de la aceeași dată,...

Jurma, despre „succesul” campaniei de vaccinare: „La timp, să evităm valul 6”

Jurma, despre „succesul” campaniei de vaccinare: „La timp, să evităm valul 6”
Afirmațiile premierului Florin Cîțu, potrivit căruia campania de vaccinare din România este „un succes” și „noi, la Guvern, am făcut cam tot ce puteam face”, au atras ironiile specialiștilor, după ce, î...

Ciolacu îl ironizează pe Cîțu, după ce a greșit județul în care se află localitatea Biliești

Ciolacu îl ironizează pe Cîțu, după ce a greșit județul în care se află localitatea Biliești
Marcel Ciolacu îl ironizează pe premierul Cîțu, după ce, la videoconferința cu prefecții, a greșit județul în care se află localitatea Biliești, spunând Suceana în loc de Vrancea: „Opriți inundațiile!...

Manifestări homofobe la o paradă gay din Florida. Un camion a intrat în mulțime. O persoană a murit

Manifestări homofobe la o paradă gay din Florida. Un camion a intrat în mulțime. O persoană a murit
O persoană a murit, iar alta a fost rănită după ce un camion a intrat, sâmbătă, în mulțimea care asista la o paradă LGBT din sudul Floridei, au anunțat autoritățile locale, potrivit...

Situație dramatică în Brazilia. Peste 500.000 de decese din cauza infecției cu COVID-19

Situație dramatică în Brazilia. Peste 500.000 de decese din cauza infecției cu COVID-19
Brazilia a depăşit o jumătate de milion de decese din cauza infecției cu virusul SARS-CoV-2, iar experţii avertizează că focarul se va extinde rapid, principala cauză fiind inacţiunea...

Rezultatele întâlnirii Putin - Biden. Ambasadorul Rusiei în SUA se întoarce la Washington

Rezultatele întâlnirii Putin - Biden. Ambasadorul Rusiei în SUA se întoarce la Washington
După ce ambasadorul Rusiei în Statele Unite a fost rechemat în țară pentru consultări, acesta se întoarce, astăzi, la Washington, scrie AFP. Acesta a decolat la ora locală 9.20 de pe Aeroportul...

Rezultate Loto 6/49 20 iunie 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Rezultate Loto 6/49 20 iunie 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică
Loto 6/49 20 iunie 2021. Duminică, 20 iunie, au avut loc noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Report la categoria I a jocului Joker de 28,73 de milioane...

Parchetul European: Laura Codruța Kovesi se plânge că are insuficienți bani și puțini oameni

Parchetul European: Laura Codruța Kovesi se plânge că are insuficienți bani și puțini oameni
Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi are bugetul diminuat cu 8% și este nevoie stringentă de angajare a încă 50 de procurori, spune fosta șefă a DNA, într-un interviu acordat Risk...

UPDATE Alertă ANM. Pericol major de inundații în Galați. Cod roșu pe râuri din bazinele Călmățui și Geru

UPDATE Alertă ANM. Pericol major de inundații în Galați. Cod roșu pe râuri din bazinele Călmățui și Geru
Hidrologii au emis, duminică, o avertizare Cod roşu de inundaţii pentru judeţul Galați, valabilă până la miezul nopții. Duminică între orele 17.45 - 24.00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în...

Restricţii pentru camioane în Covasna. Nivelul apei a crescut periculos

Restricţii pentru camioane în Covasna. Nivelul apei a crescut periculos
Restricţii de circulaţie au fost impuse pentru autovehiculele cu masă mai mare de 3,5 tone pe DN13E, în localitatea Reci, județul Covasna. Nivelul apei a crescut periculos în zona podului. Direcția Regională d...

Evaluarea Națională 2021, în București: Peste 12.000 de elevi înscriși la examen

Evaluarea Națională 2021, în București: Peste 12.000 de elevi înscriși la examen
Peste 12.000 de elevi s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională 2021 în București. Examenele încep pe 22 iunie cu proba la Limba şi literatura română. Problemele din timpul examenelor pot fi sesizate...

Ce spune Prefectura Bacău după moartea pilotului Adrian Cernea

Ce spune Prefectura Bacău după moartea pilotului Adrian Cernea
Concursul de off-road desfășurat la Slănic Moldova, în care pilotul Adrian Cernea și-a pierdut viața, avea toate avizele, precizează Prefectura Bacău. În plus, organizatorii și participanții au fost...
Serviciul de email marketing furnizat de