x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Tribunalul Bucureşti judecă primul termen în dosarul FNI. Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat pentru spălare de bani

0
15 Oct 2012 - 09:52
După ce a fost condamnat la un an de închisoare pentru că l-a şantajat pe omul de afaceri Sebastian Ghiţă, Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat acum pentru spălare de bani şi instigare la delapidare, în cazul FNI. Astăzi, magistraţii Tribunalului Bucureşti judecă primul termen în dosarul în care toate activităţile ilegale au fost realizate prin firmele grupului Gelsor, deţinut de omul de afaceri.

În mai 2012, procurorii Parchetului instanţei supreme au început urmărirea penală faţă de Sorin Ovidiu Vîntu în dosarul privind prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii, fiind acuzat de spăare de bani şi instigare la delapidare.

Potrivit probelor administrate în acest dosar, în perioada premergătoare prăbuşirii Fondului Naţional de Investiţii, respectiv decembrie 1999 - martie 2000, Sorin Ovidiu Vîntu l-a determinat pe Nicolae Popa, care avea calitatea de preşedinte-director general la SC Gelsor SA şi director executiv la SC Sov Invest SA, să delapideze din patrimoniul FNI sumele de 11.228.931,65 lei (112.289.316.546 lei vechi) şi diferenţa de 2.511.431 lei (25.114.313.560 lei vechi), rezultată din creşterea în timp, nereală, a valorii unităţii de fond, ceea ce întruneşte elementele constitutive ale instigării la delapidare.

"Inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu a acţionat cu intenţie directă calificată prin scop, sumele de bani delapidate fiind folosite în interesul său, intenţia acestuia rezultând din derularea temporală a faptelor, dar şi din acţiunile sale", potrivit procurorilor Parchetului instanţei supreme.

Astfel, după ce la 10 decembrie 1999 în carnetul de investitor al lui Nicolae Popa au fost subscrise 1.758.461 de unităţi de fond pentru o sumă de 117.289.348.700 lei vechi (ROL), corespunzătoare unei valori a unităţii de fond de 66.700 lei vechi pe unitate de fond, în contul acestor subscrieri s-a depus în numerar suma de 5.000.032.100 ROL, echivalentul a 74.963 unităţi de fond. Restul de subscrieri, în număr de 1.683.498 de unităţi de fond, în sumă de 112.289.316.546 ROL, nu se regăsesc ca fiind încasate, au precizat procurorii.

Sumele de bani răscumpărate de pe carnetul de investitor al lui Nicolae Popa au fost utilizate în întregime de către Sorin Ovidiu Vîntu pentru achiziţionare de imobile, retrageri de numerar sau pentru activităţile curente ale societăţilor aflate în coordonarea sa, deşi acesta cunoştea faptul că nu a subscris sumele necesare pe acest carnet în vederea răscumpărării, mai scriu procurorii.

Totodată, probele administrate au evidenţiat că în 16 decembrie 1999 au fost răscumpărate 108.585 unităţi de fond, în valoare de 7.400.067.750 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul lui Sorin Ovidiu Vîntu. În aceiaşi zi, din contul lui Vîntu s-au făcut două plăţi, de 6.000.000.000 ROL, respectiv 1.343.775.000 ROL. În 22 decembrie 1999 au fost răscumpărate 146.735 de unităţi de fond, în valoare de 9.999.990.250 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la Pater SA pe numele lui Vîntu, valoarea fiind de 10.000.000.000 ROL. În aceeaşi zi au fost răscumpărate 40.352 de unităţi de fond, în valoare de 2.749.988.800 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la Pater SA pe numele lui Vîntu.

Procurorii mai arată că în 1 februarie 2000 au fost răscumpărate 260.545 de unităţi de fond, în valoare de 20.004.645.100 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul 2511.R.ROL.224 deschis la BRS-SMB pe numele SC Gelsor SA, acţionar majoritar al societăţii la acea dată fiind Sorin Ovidiu Vîntu, care deţinea 93%. În aceiaşi zi, din acest cont a fost făcut un virament de aceeaşi valoare în contul lui Vîntu, deschis la aceeaşi bancă.

În 2 februarie 2000 au fost răscumpărate 260.425 de unităţi de fond, în valoare de 19.995.431.500 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele Gelsor SA. În 24 februarie 2000 au fost răscumpărate 795.205 unităţi de fond, în valoare de 65.000.056.700 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vîntu. În 1 martie 2000 au fost răscumpărate 603.545 de unităţi de fond, în valoare de 50.377.901.150 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele Gelsor SA.

În 3 martie 2000 au fost răscumpărate 599.943 de unităţi de fond, în valoare de 50.077.242.210 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele Gelsor SA, au precizat procurorii.

"În data de 16.03.2000, Popa Nicolae a răscumpărat de pe carnetul nr.40.102.000486 unităţi de fond F.N.I. în valoare de 10.019.019.750 ROL, din care 10.000.086.622 ROL au fost viraţi de către SOV INVEST-F.N.I. în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu deschis la B.R.S. În data de 28.03.2000 se răscumpără un număr de 110.559 unităţi de fond, în valoare de 10.022.173.350 ROL, contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu. În data de 29.03.2000 se răscumpără un număr de 22.101 unităţi de fond, în valoare de 2.003.455.650 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BCR sector 5 pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu", au precizat procurorii Parchetului instanţei supreme.

Pe de altă parte, pentru o perioadă de timp, prin acţiunile sale comise după prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii, respectiv până în luna aprilie 2003, Vîntu a tăinuit sumele de bani delapidate de Nicolae Popa, pentru ca apoi să-l favorizeze, deşi cunoştea faptul că acesta fusese condamnat la închisoare.

"Analiza coroborată a probelor demonstrează însă că inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu a cunoscut în permanenţă despre comiterea faptelor de delapidare de către condamnatul Popa Nicolae şi a acţionat cu intenţie directă pentru a putea beneficia în mod concret de sumele de bani provenite din săvârşirea acestei infracţiuni, pentru ca apoi, prin multiple operaţiuni economice şi juridice, să ascundă banii astfel obţinuţi", mai arată procurorii.

De asemenea, din luna aprilie 2003 şi până în prezent, cunoscând că suma de 23.572.104 ROL, echivalentul a 6.765.234 de dolari la data prăbuşirii Fondului Naţional de Investiţii provine din înşelăciune comisă în frauda investitorilor la FNI, a dobândit, deţinut şi folosit bunuri imobile, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, au mai precizat procurorii.

Suma de 7.289.406 de dolari, stabilită la data prăbuşirii FNI, supusă procesului de spălare a banilor urmează să fie confiscată de la Sorin Ovidiu Vîntu.
Citeşte mai multe despre:   sorin ovidiu vintu,   dosarul fni,   gelsor,   nicolae popa,   delapidare,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Românii care merg în Marea Britanie trebuie să stea în izolare 14 zile

Românii care merg în Marea Britanie trebuie să stea în izolare 14 zile
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că partea britanică a informat pe canale diplomatice că pentru cetățenii români se mențin restricțiile la frontiere. Astfel, românii care merg în Marea...

AIR FRANCE face reduceri masive de personal

AIR FRANCE face reduceri masive de personal
AIR FRANCE trece la reduceri masive de personal din cauza scăderii traficului de călători. Programul de disponibilizări vizează 7 000 de posturi până în anul 2022. Jumătate dintre acestea sunt...

Premieră: Sorin Bivolaru, fost ofiţer al Securităţii, şi-a recunoscut în instanţă calitatea

Premieră: Sorin Bivolaru, fost ofiţer al Securităţii, şi-a recunoscut în instanţă calitatea
Un fost ofițer al Securității, consilier local în Timiș, și-a recunoscut, în premieră, în instanță, calitatea și a demisionat din funcție. Germina Nagâţ, membru al CNSAS, anunţă că este vorba despre...

Slovacia impune izolarea bulgarilor !  Pe când și a românilor?

Slovacia impune izolarea bulgarilor !  Pe când și a românilor?
Slovacia a impus o măsură de izolare pentru 5 zile a cetățenilor bulgari care intră în țară. Această restricție va fi aplicată din 6 iulie. Bulgaria are un indice ridicat al mediei de cazuri noi de...

Viktor Orban, din nou contra UE

Viktor Orban, din nou contra UE
Ungaria nu se va conforma unei cereri a Uniunii Europene de a adăuga ţări terţe pe o „listă sigură” de destinaţii pentru călătorii, cu excepția Serbiei, a declarat ieri premierul Viktor Orban, citat de...

Planul de Relansare Economică. Investiții de mediu: de la programele Rabla și Rabla Plus la împăduriri și eficiență energetică

Planul de Relansare Economică. Investiții de mediu: de la programele Rabla și Rabla Plus la împăduriri și eficiență energetică
Planul de Relansare Economică propus de Guvernul Orban cuprinde o serie de investiții de mediu, printre care continuarea programelor Rabla și Rabla Plus, cât și continuarea programului de dezvoltare a...

CUTREMUR la traficanți! Poliția a intrat în miezul comunicațiilor criptate de EUROCHAT

CUTREMUR la traficanți! Poliția a intrat în miezul comunicațiilor criptate de EUROCHAT
Ancheta europeană împotriva traficanților de droguri a condus la arestarea a peste 100 de infractori  din Olanda, Marea Britanie, Norvegia ȘI ALTE ȚĂRI.Șefi ai polițiilor din Franța, Olanda, Europol,...

Un bărbat de 82 de ani, din Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit din spital

Un bărbat de 82 de ani, din Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit din spital
Un bărbat în vârstă de 82 de ani din comuna Concești, județul Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit, joi seara, de la spital în timpul efectuării evaluărilor medicale. Acesta a fost găsit vineri în...

Comisia Europeană autorizează un prim tratament împotriva COVID-19

Comisia Europeană autorizează un prim tratament împotriva COVID-19
Comisia Europeană a acordat vineri o autorizație de introducere pe piață condiționată pentru medicamentul Remdesivir, care devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul împotriva...

MAI: Mobilizare generală pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus

MAI: Mobilizare generală pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat, vineri, o ședință în sistem videoconferință, cu prefecții și șefii de structuri centrale și teritoriale, pentru a stabili măsurile care vor fi luate în...

Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava

Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava
Hidrologii au emis, vineri, o avertizare Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava, valabilă până la ora 24.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ca urmare a...

Gest extrem: Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în zona Lujerului. Victima a decedat

Gest extrem: Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în zona Lujerului. Victima a decedat
Un bărbat cu probleme medicale, s-a aruncat în această după amiază de la etajul nouă al unui bloc, din zona Lujerului. Un echipaj medical i-au acordat primele îngrijiri și l-au dus de urgență la spital. Din...

Cod roșu de furtuni în Suceava, Bacău și Botoșani

Cod roșu de furtuni în Suceava, Bacău și Botoșani
Meteorologii au emis, vineri, trei avertizări Cod roșu de furtni, valabile în județele Suceava, Bacău și Botoșani. Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Siret, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Horodnic ...

Guvernul de la Londra vrea să renunţe la carantina obligatorie pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări

Guvernul de la Londra vrea să renunţe la carantina obligatorie pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări
Marea Britanie intenţionează să renunţe la obligativitatea izolării epidemice pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări, în principal cele europene, anunţă Guvernul de la Londra. Pe listă vor fi...

Din 5 iulie formalităţile de înfiinţare a unei societăţi se simplifică

Din 5 iulie formalităţile de înfiinţare a unei societăţi se simplifică
O serie de modificări aduse Legii societăţilor şi care intră în vigoare din 5 iulie simplifică procedurile pentru înfiinţarea unei societăţi, spune Vlad Săndulescu, avocat Schoenherr şi Asociaţii SCA,...
Serviciul de email marketing furnizat de