Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Ioana Maria Vlas, fostul preşedinte al SC SOV Invest SA, a fost astăzi trimisă în judecată pentru înşelăciune în dauna unor deponenţi la Fondul Naţional de Investiţii (FNI), ale căror plângeri nu au fost soluţionate în dosarul-mamă FNI. Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii Serviciului Teritorial Alba au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Vlas Ioana Maria, Petrescu Marian, preşedinte - director general al SC SOV INVEST SA, Mihaela Sima, director economic al SC SOV INVEST SA, toţi cu antecedente penale, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune în formă continuată (faptă comisă în dauna a 5363 părţi vătămate investitori FNI).
Totodată, în boxa acuzaţilor se numără şi: Marius Andrei, cenzor extern independent al SC SOV INVEST SA, Bâtrîn Gavril, membru al C.A al SC SOV INVEST SA, Diţă Ioan, membru al C.A. al SC SOV INVEST SA, Negruă Gheorghe, membru al Consiliului de Încredere (organism de reprezentare al F.N.I. în raporturile cu SC SOV INVEST SA – societate de administrare a F.N.I), Ionescu Muscel Ianculescu Mircea, membru al Consiliului de Încredere, Costescu Mircea, membru al Consiliului de Încredere, toţi cu antecedente penale, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de complicitate la înşelăciune în formă continuată (faptă comisă în dauna a 5.363 părţi vătămate investitori F.N.I.).
Faptele pentru care cei nouă inculpaţi sus menţionaţi au fost cercetaţi şi trimişi în judecată în prezenta cauză au la bază plângerile investitorilor FNI cu domiciliul pe raza Municipiului Sibiu, fiind introduse la organe judiciare de pe această zonă, respectiv fapte de înşelăciune comise în dauna unui număr de 5.363 părţi vătămate.
„Faptele respective constituie acte materiale din conţinutul aceleiaşi infracţiuni de înşelăciune pentru care cele nouă persoane fost judecate şi condamnate definitiv în cursul anului 2009, într-o altă cauză, privind activitatea Fondului Naţional de Investiţii (F.N.I). Aceste plângeri au rămas în nelucrare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu un interval de timp îndelungat, fiind declinate la data de 06.03.2008 la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru continuarea cercetărilor, având în vedere modificările legislative intervenite privind competenţa de soluţionare”, se arată în comunicatul DNA.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În calitatea sa de preşedinte – director general la SC SOV INVEST SA (societatea de administrare a Fondului Naţional de Investiţii), inculpata Vlas Ioana Maria, în perioada august 1998 – decembrie 1999, a indus şi menţinut în eroare investitorii F.N.I., prin aprobarea unui prospect de ofertă publică necorespunzătoare realităţii ca urmare a falsificării datelor reale privind situaţia financiară a F.N.I. Datele falsificate au fost raportate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M) şi au fost folosite la publicitatea privind avantajele investiţiilor în F.N.I., ceea ce a condus la prejudicierea patrimonială a investitorilor F.N.I.
La rândul său, în perioada 1996 – iunie 1998, în calitate de preşedinte - director general al SC SOV INVEST SA, inculpatul Petrescu Marian a raportat atât la C.N.V.M. cât şi investitorilor F.N.I. date false (structura de portofoliu, numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie şi valoarea acestora precum şi nivelul lichidităţilor) contribuind la inducerea în eroare a investitorilor cu privire la situaţia financiară reală a F.N.I .
Rapoartele fictive către C.N.V.M. au fost întocmite în perioada 1997 – ianuarie 2000 de inculpata Sima Mihaela, în calitatea sa de director economic al SC SOV INVEST SA. Rapoartele pe anii 1998-1999 au fost întocmite cu ajutorul inculpatului Andrei Marius care, în calitate de cenzor extern independent al SC SOV INVEST SA atestat de C.N.V.M., a certificat aspecte nereale privind situaţia şi evoluţia F.N.I. La rândul său, inculpatul Bătrân Gravil, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SC SOV INVEST SA (decembrie 1997 – 25.05.2000) şi de preşedinte – director general al SC SOV INVEST SA (decembrie 1999 – ianuarie 2000) a semnat raportări către C.N.V.M. cu date nereale. De asemenea, în perioada 16.12.1997 – 25.05.2002, inculpatul Diţă Ioan, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SC SOV INVEST SA, a raportat la C.N.V.M. date nereale privind activitatea societăţii.
În calitatea lor de membri ai Consiliului de Încredere – organism de reprezentare al F.N.I. în raporturile cu SC SOV INVEST SA, inculpaţii Negură Gheorghe, Ionescu Muscel Ianculescu Mircea şi Costescu Mircea au ajutat la inducerea şi menţinerea în eroare a investitorilor F.N.I. prin avizarea formală a rapoartelor primite de la societatea de administrare şi cenzorul independent şi înaintarea acestora către C.N.V.M.
În perioada 1995 - 24.05.2000 a fost cauzat celor 5.363 investitori F.N.I. părţi vătămate în acest dosar un prejudiciu total în sumă de 58.584.244.693 lei ROL.
În cauză se dispun măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor identificate ca fiind deţinătoare de bunuri supuse impozitării, respectiv: Andrei Marius, Sima Mihaela, Costescu Mircea, Diţă Ioan, Petrescu Marian, Bătrân Gravil.
Procurorii consideră că în prezenta cauză sunt incidente prevederile din Codul penal privind recalcularea pedepsei, având în vedere că activitatea infracţională a celor nouă persoane, reţinută în prezentul act de inculpare constituie acte materiale care se circumscriu infracţiunii de înşelăciune pentru care acestea au fost deja condamnate definitiv.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Sibiu.
