x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”

0
26 Feb 2020 - 18:54
Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”


Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată", a declarat Cinteză la conferinţa „Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia şi Piaţa Financiară.

Pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociației Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci, a mai spus Cinteză.

Potrivit acestuia, tranzacția suspectă ar fi fost inițiată în afara țării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.

„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a spus Cinteză.

El a mai declarat că una dintre băncile anchetate pare a fi foarte implicată „în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise". Cinteză a precizat că DIICOT a deschis o acțiune penală în legătură cu tranzacția.

Șeful direcției de supraveghere din BNR a recomandat bancherilor să fie atenți la toate elementele care ar putea indica o tranzacție suspectă.

„V-am spus şi vă repet, nu ezitaţi să închideţi conturi atunci când aveţi cea mai mică suspiciune că se fac tranzacţii care vă pot cauza necazuri… Ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicităţile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank…”, a spus Cinteză.

Atunci când o persoană deschide o mulțime de conturi sau când un simplu SRL primește bani din străinătate printr-un mecanism complicat, ar trebui să apară un semnal de alarmă, a mai declarat reprezentantul BNR.

„Vezi că sunt în spate numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi din judeţul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeaşi adresă. Vezi că mulţi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi... şi totuşi continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate. Un SRL din comuna Ghimpaţi primeşte sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunoşteam, e adevărat, dar prima operaţiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate şi acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descriem în scrisoare”, a spus acesta citat de Mediafax.

 

Citeşte mai multe despre:   BNR,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Din trei firme, una s-a oprit

Din trei firme, una s-a oprit
Pe fondul incertitudinilor economice provocate de criza coronavirus, mai mult de o treime (37%) din companii şi-au întrerupt total sau parţial activitatea după declararea stării de urgenţă, arată rezultatele...

Ford România oferă clienților serviciul de reparații auto "Door-to-door"

Ford România oferă clienților serviciul de reparații auto "Door-to-door"
Ford România lansează serviciul de reparaţii auto "Door-to-door", din cadrul campaniei #StaiAcasă, prin care societatea preia maşinile clienţilor și le returnează după reparaţie, potrivit unui...

Florin Cîțu ia în calcul înghețarea salariilor: „Principiul de bază este solidaritatea”

Florin Cîțu ia în calcul înghețarea salariilor: „Principiul de bază este solidaritatea”
Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că ia în calcul înghețarea salariilor, însă decizia va fi luată numai după o discuție cu premierul Ludovic Orban, scrie Antena 3. ”În acest moment nu ne-am...

Scade eficiența în agricultură

Scade eficiența în agricultură
Eficiența în sectorul vegetal din agricultură - exprimată în cantitățile de produse obținute la hectar - a scăzut, în 2019 față de 2018, la aproape toate culturile din România, reiese din datele comunicate...

Clienții amânați vor plăti „dobândă la dobândă”

Clienții amânați vor plăti „dobândă la dobândă”
Clienții bancari afectați direct sau indirect de coronavirus își pot amâna plata ratelor, urmând însă ca ulterior, dobânda să se capitalizeze, conform ordonanței guvernamentale, în noua formă. Împrumuturile...

Isărescu: Vârful tensiunilor a trecut

Isărescu: Vârful tensiunilor a trecut
Retragerile de numerar de la Banca Națională a României (BNR) ale instituţiilor de credit, pentru a acoperi cererea populaţiei şi a întreprinderilor, s-au redus substanțial în ultimele zile, după ce în...

Ministerul Mediului retrage certificatele firmelor care exploatează ilegal lemn

Ministerul Mediului retrage certificatele firmelor care exploatează ilegal lemn
Ministerul Mediului, prin Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, retrage certificatul de atestare a unei firme exploatatoare, dacă au fost constatate tăieri ilegale...

Criza sanitară doboară cererea de gaze

Criza sanitară doboară cererea de gaze
Criza generată de epidemia de coronavirus a dus la o scădere semnificativă a cererii de gaze pe piaţa internă. În condiţiile în care exista o supraofertă încă de dinainte de apariția pandemiei, cauzată de te...

Ministrul Muncii, anunț important despre șomajul tehnic

Ministrul Muncii, anunț important despre șomajul tehnic
Angajatorii pot cere fonduri guvernamentale, începând de miercuri, pentru a plăti angajații, sub forma șomajului tehnic. Solicitările pot fi depuse online fie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de...

Studiu: Izolarea crește numărul de ore de lucru. Cum poate fi evitată problema

Studiu: Izolarea crește numărul de ore de lucru. Cum poate fi evitată problema
Ziua de lucru a crescut cu aproximativ 3 ore pe zi de când au intrat în vigoare interdicţiile de circulaţie provocate de epidemia cu noul coronavirus, arată un studiu realizat de NordVPN Cifrele adunate de compan...

Automatele de cafea vor raporta vânzările la Fisc

Automatele de cafea vor raporta vânzările la Fisc
Ministerul Finanțelor a lansat ieri în dezbatere publică un proiect normativ prin care administratorii de automate comerciale vor fi obligați să-și instaleze softuri de raportare la Fisc a vânzărilor de cafea,...

Isărescu: Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul financiar a fost depășit

Isărescu: Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul financiar a fost depășit
Vârful tensiunilor generate de criza COVID-19 în domeniul monetar, bancar și financiar a fost depășit, a declarat marți guvernatorul BNR Mugur Isărescu. „Dacă în perioada 11-20 martie 2020 retragerile de...

Ordonanța privind ratele dă cu eroare

Ordonanța privind ratele dă cu eroare
 Secretariatul General al Guvernului a trimis ieri o adresă către Monitorul Oficial, prin care solicita retragerea de la publicare a Ordonanţei de Urgenţă privind amânarea de la plată a ratelor bancare. La af...

Bursa iese din șocul provocat de COVID

Bursa iese din șocul provocat de COVID
Capitalizarea Bursei de Valori București (BVB) a urcat săptămâna trecută, 23-27 martie, cu 3,6 miliarde de lei, sau 3%, conform datelor publicate pe instituției. Astfel, nivelul a ajuns la 121,5 miliarde...

Fabrica de anvelope Pirelli din Slatina va rămâne închisă și în luna aprilie

Fabrica de anvelope Pirelli din Slatina va rămâne închisă și în luna aprilie
Fabrica de anvelope Pirelli din Slatina va rămâne închisă și în luna aprilie. Aceasta și-a suspendat activitatea temporar începând din 23 martie din cauza pandemiei de coronavirus. Societatea nu a anunțat...
Serviciul de email marketing furnizat de