x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Șase țări UE cer înființarea unei autorități pentru combaterea spălării banilor

0
09 Noi 2019 - 11:35
Șase țări UE cer înființarea unei autorități pentru combaterea spălării banilor

Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale UE autoritatea pentru combaterea spălării de bani. Cele şase ţări consideră că este nevoie de un organism de supraveghere central pentru a opri fluxurile de bani murdari din sistemul financiar al uniunii.

Iniţiativa a apărut după o serie de scandaluri legate de băncile europene. Mai multe instituţii de credit au fost închise în Letonia, Malta şi Cipru, pentru spălare de bani, iar bănci mari din ţările baltice şi din nordul Europei au fost implicate în tranzacţii de miliarde de euro cu bani murdari, prin filiala din Estonia a Danske Bank - un scandal la nivel continental.

Necesitatea unei autorităţi europene este susţinută de istoricul multor eşecuri ale organismelor naţionale de supraveghere, care ar fi trebuit să identifice şi să blocheze spălarea de bani, se arată în declaraţia celor şase ţări. "Când sunt în joc interese financiare mari, există riscul ca supraveghetorii naţionali să fie influenţaţi direct sau indirect de instituţiile supravegheate sau de grupuri de interese", afirmă documentul.

Statele semnatare apreciază că pentru combaterea spălării de bani ar putea fi înfiinţată o nouă organizaţie sau ar putea fi extinse atribuţiile Autorităţii Bancare Europene (EBA). Anul acesta, UE a acceptat ideea revizuirii mandatului EBA în direcţia respectivă, reaminteşte Reuters, însă reforma propusă de comisarul european pentru finanţe, fostul premier leton Valdis Dombrovskis, a fost considerată rapid ca insuficientă.

Declaraţia celor şase state marchează o schimbare a poziţiei Germaniei, care s-a opus până acum unor schimbări mai ambiţioase, cerute de câteva luni de Franţa, Italia şi Spania. Documentul cere, totodată, noi reglementări împotriva spălării de bani, după ce legislaţia europeană în materie a fost revizuită deja de cinci ori - ultima oară, în urmă cu un an.

Apreciind că reformele de până acum nu au fost ferme, cele şase ţări susţin că reglementările existente trebuie incluse într-o lege unică, aplicabilă în toate statele membre ale UE, şi eliminarea posibilităţii actuale de adaptare a legislaţiei europene în materie la prerogativele naţionale. Astfel de adaptări au permis deja aplicarea mai îngăduitoare a regulilor în mai multe state, care - arată declaraţia comună - ar putea oferi "oportunităţi de arbitraj" pentru a atrage firme din domeniul financiar.

Miniştrii europeni de finanţe au discutat deja, luna trecută, despre reforma legislaţiei împotriva spălării de bani, iar o nouă reuniune pe această temă este programată în decembrie, când se aşteaptă adoptarea unei poziţii comune la nivelul UE. Preşedinţia finlandeză a Uniunii a pregătit în octombrie un proiect de rezoluţie care ar putea fi adoptat luna viitoare; potrivit Reuters, schimbările prevăzute sunt în mare măsură similare cu cele propuse în declaraţia comună a celor şase state.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Târgu Jiu: Sinucidere la psihiatrie

Târgu Jiu: Sinucidere la psihiatrie
Un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Târgu Jiu s-a sinucis, luni seara, spânzurându-se cu o curea de gratiile de la geam. Conform Poliției Gorj, primele cercetări arată că bărbatul de 35 de ani, din comuna...

Accident mortal în Vaslui!

Accident mortal în Vaslui!
Trei mașini s-au ciocnit, luni seară, pe un drum între localitățile Roșiești și Costești, județul Vaslui. O persoană a murit, iar cinci sunt rănite grav. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul...

Ludovic Orban, în Franța, despre corvetele franceze: „Suntem gata să semnăm contractul!”

Ludovic Orban, în Franța, despre corvetele franceze: „Suntem gata să semnăm contractul!”
Premierul Ludovic Orban a spus, luni seară, după ce a discutat, în cadrul unei vizite oficiale în Franța, cu omologul său francez, că imediat ce se vor termina litigiile în instanță legate de corvetele...

Coronacriza: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc sistează intervenţiile chirurgicale!

Coronacriza: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc sistează intervenţiile chirurgicale!
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc sistează, pentru o săptămână, intervenţiile chirurgicale pentru pacienții cronici. De asemenea, spitalul suspendă concediile de odihnă pentru angajați. În...

Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 octombrie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 octombrie: Cer noros
Vremea va fi in general inchisa in jumatatea nordica a tarii, unde local se vor semnala ploi si burnite slabe. In sud cerul va fi variabil spre mai mult senin si nu vor exista conditii pentru producerea...

Mișcare surpriză anunțată de PNL. O cunoscută actriță preia funcția de viceprimar

Mișcare surpriză anunțată de PNL. O cunoscută actriță preia funcția de viceprimar
PNL a anunțat o mișcare politică surprinzătoare. Cunoscuta actriță Magda Catone va fi noul viceprimar la sectorul 2, unde postul de primar a fost câștigat de Radu Mihaiu de la USR-PLUS. Celebra actriță...

Proteste din cauza avortului

Proteste din cauza avortului
Mii de oameni au protestat, sâmbătă, în Polonia, față de o decizie a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape în totalitate avortul. Mii de oameni s-au strâns în Varşovia, cu mesaje precum...

VIDEO. Ludovic Orban, vizită oficială în Franța

VIDEO. Ludovic Orban, vizită oficială în Franța
UPDATE.  ------------------------------------------------------ Știre inițială. Premierul Ludovic Orban se va afla, luni și marți, într-o vizită oficială în Franța, unde se va întâlni cu...

Ziua Armatei, sărbătorită fără public

Ziua Armatei, sărbătorită fără public
Militarii români, atât cei din ţară, cât și cei aflați pe fronturile din lumea întreagă, au sărbătorit, ieri, Ziua Armatei României. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus,...

Alegeri parlamentare 2020. Biroul electoral al Municipiului București a admis candidaturile a 18 formațiuni politice și cinci candidați independenți

Alegeri parlamentare 2020. Biroul electoral al Municipiului București a admis candidaturile a 18 formațiuni politice și cinci candidați independenți
Biroul electoral de circumscripție al Municipiului București a admis candidaturile depuse pentru Camera Deputaților și Senat de 18 formațiuni politice și cinci candidați independenți. Astfel, au fost admise...

Orașul Huedin și alte cinci comune din Cluj au intrat in scenariul roșu din cauza COVID

Orașul Huedin și alte cinci comune din Cluj au intrat in scenariul roșu din cauza COVID
În orașul Huedin și în alte cinci comune din județul Cluj se vor închide restaurantele, masca va fi obligatorie în toate spațiile publice, iar școlile vor face doar cursuri online începând de miercuri din...

Ministrul Economiei: Îmi doresc întărirea parteneriatului economic şi energetic între România şi Franţa

Ministrul Economiei: Îmi doresc întărirea parteneriatului economic şi energetic între România şi Franţa
Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se află într-o vizită în Franţa, în vederea întăririi  parteneriatul dintre cele două ţări în domeniile Economiei şi...

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo, pentru fiecare regiune a ţării

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo, pentru fiecare regiune a ţării
În zilele următoare, valorile termice vor fi ridicate pentru această dată și vor trece chiar și de 20 de grade Celsius. Vremea se va mai răci însă în noiembrie, cu temperaturi mai apropiate de mediile...

Validarea lui Clotilde Armand în funcția de primar al Sectorului 1, amânată de Tribunalul București

Validarea lui Clotilde Armand în funcția de primar al Sectorului 1, amânată de Tribunalul București
Tribunalul București a amânat, pentru marți, pronunțarea deciziei privind validarea definitivă a mandatului de primar al Sectorului 1 al Capitalei obținut de Clotilde Armand. Clotilde Armand a...

Județul Buzău, pe primul loc în țară la numărul de donatori de plasmă

Județul Buzău, pe primul loc în țară la numărul de donatori de plasmă
Județul Buzău se află pe primul loc în țară la numărul de donatori de plasmă umană hiperimună, folosită în tratamentul unor pacienți confirmați cu noul coronavirus, a anunțat președintele Consiliului...
Serviciul de email marketing furnizat de